依顿电子:2024年度独立董事述职报告(颜永洪)

广东依顿电子科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（颜永洪）
作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将2024年度本人履行独立董事职责报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：
颜永洪，1973 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任汕
头超声印制板有限公司市场部国际营销上海分公司经理；中国印制电路行业协会国际交流部主任、信息部主任、副秘书长；世界电子电路理事会副秘书长、秘书长；厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现兼任中国电子电路行业协会副秘书长；厦门弘信电子科技集团股份有限公司专家顾问；上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事。2024年12月13日起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
2024年任期内，本人作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不是上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员、不在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任
董事、监事、高级管理人员，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024年任期内，公司未召开董事会、股东大会，因此不存在需出席和参加上述会议的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人担任提名委员会委员，2024年任期内公司未召开上述董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，因此不存在需出席和参加上述会议的情形。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
本人于2024年12月13日起担任公司独立董事。在任期内，本人查阅了公司历年相关资料，与公司内部审计部门、管理层进行了沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的内部审计事项进行交流，及时了解公司财务状况和经营成果。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024年任期内，本人通过审阅相关资料，利用自身的专业知识及时了解公司的运作情况。同时，认真学习公司不定期发送的监管培训资料及参加监管部门的相关培训，为后续在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况
2024年任期内，本人就公司的主营业务、主要产品和生产线等情况与公司经营管理层进行了沟通交流，并通过电话、邮件等方式，保持与公司经营管理层的沟通，对公司整体经营和财务状况有了一定了解，为后续勤勉履职、发表意见奠定了基础。本人履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易

2024年任期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2024年任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2024年任期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年任期内，公司未涉及披露定期报告的相关信息、内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024年任期内，不存在解聘、变更会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024 年任期内，公司未发生聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2024 年任期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年任期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拆分拆所属子公司安排持股计划
2024 年任期内，公司未涉及董事、高级管理人员薪酬事项的审议。
2024 年任期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，亦不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，积极关注并学习相关法律法规和规章制度，按照各项法律法规的要求忠实勤勉地履行职责。

2025年，本人将继续本着诚信勤勉的精神，聚焦提高上市公司质量，不断提升履职能力，为建设高质量董事会贡献更多有建设性的意见，做好公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益的守护者，推动公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
现任独立董事：颜永洪
2025年3月27日