联泓新科:2024年度董事会工作报告

联泓新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 6 次会议，
合计审议议案 35 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2024 年，董事会会议召开及审议议案如下：
会议名称 会议时间 审议议案
1．《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
2．《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3．《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
4．《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5．《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
的议案》
6．《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
第二届董事会 7．《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
第十九次会议 2024.3.26 8．《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
9．《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用、
公司对外担保情况的议案》
10．《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
11．《关于修改公司章程及相关制度的议案》
12．《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》
13．《关于为控股子公司投资建设热塑性聚乙烯弹性体
项目提供担保的议案》

14．《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
15．《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 2024.4.26 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第二十次会议
1．《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2．《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
3．《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
4．《关于 2024 年半年度控股股东及其他关联方资金占
第二届董事会 2024.7.26 用、公司对外担保情况的议案》
第二十一次会议 5．《关于公司董事会战略委员会更名并修订议事规则的
议案》
6．《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
7．《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
8．《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1．《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
第三届董事会 2．《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
第一次会议 2024.8.23 案》
3．《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》
4．《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会 2024.10.25 《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第二次会议
1．《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2．《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
第三届董事会 3．《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的
第三次会议 2024.12.19 议案》
4．《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》
5．《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
的议案》
6．《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，共组织召开 3 次股东大会，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案合计 17 项，股东大会召开及审议议案的情况如下：

会议名称 会议时间 审议议案
1．《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的议案》
2024 年第一次 2．《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对
临时股东大会 2024.1.3 象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
3．《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
4．《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
1．《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2．《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3．《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
4．《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年年度 5．《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
股东大会 2024.4.16 6．《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
7．《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
8．《关于修改公司章程及相关制度的议案》
9．《关于为控股子公司投资建设热塑性聚乙烯弹性体
项目提供担保的议案》
1．《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
2．《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董
2024 年第二次 2024.8.23 事候选人的议案》
临时股东大会 3．《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
4．《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
2024 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，具体如下：
1、审计委员会履职情况
由该会计专业人士担任召集人。2024 年，审计委员会勤勉尽责，积极参与公司相关报告审阅工作，认真审阅了公司年度、半年度报告、季度报告等定期报告，认为公司相关报告真实、完整、准确，不存在虚假、错报情形。审计委员会每季度审阅公司内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划，及时督促公司内部审计部门认真落实审计计划的实施并提出指导性建议，