坚朗五金:2024年度董事会工作报告

广东坚朗五金制品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会会议召开情况
（一）董事会工作情况
2024 年公司共召开 12 次董事会会议，董事会的召集、召开、投
票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。具体情况如下：
序号 届次 召开时间 主要议案
1 第四届董事会 2024 年 3 月 1 日 一、关于回购公司股份方案的议案
第十三次会议
一、2023 年度董事会工作报告
第四届董事会 二、2023 年度总裁工作报告
2 第十四次会议 2024 年 3 月 25 日 三、2023 年度财务决算报告
四、关于公司 2023 年年度报告全文
及摘要的议案

五、关于 2023 年度利润分配预案的
议案
六、关于公司董事 2024 年度薪酬方
案的议案
七、关于公司高级管理人员 2024 年
度薪酬方案的议案
八、关于《2023 年度内部控制自我
评价报告》的议案
九、关于 2024 年度公司向金融机构
申请综合授信额度的议案
十、关于 2024 年度为子公司提供担
保额度预计的议案
十一、关于公司 2024 年度开展外汇
套期保值业务的议案
十二、关于 2024 年度使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案
十三、关于补选公司独立董事的议
案
十四、关于修订公司《员工购房借
款管理办法》的议案
十五、关于公司为员工购房提供财
务资助的议案
十六、关于提请召开 2023 年年度股
东大会的议案
一、关于延长公司向特定对象发行
A 股股票股东大会决议有效期的议
案
第四届董事会 二、关于提请股东大会延长授权董
3 第十五次会议 2024 年 4 月 3 日 事会全权办理公司向特定对象发行
A 股股票相关事宜有效期的议案
三、关于修订公司《未来三年分红
回报规划（2023 年-2025 年）》的
议案
4 第四届董事会 2024 年 4 月 17 日 一、关于聘请向特定对象发行股票
第十六次会议 专项审计机构的议案
5 第四届董事会 2024 年 4 月 24 日 一、关于公司 2024 年第一季度报告
第十七次会议 的议案
6 第四届董事会 2024 年 5 月 28 日 一、关于变更向特定对象发行股票

第十八次会议 专项审计机构的议案
第四届董事会 一、关于 2021 年股票期权激励计划
7 第十九次会议 2024 年 6 月 28 日 第三个行权期行权条件未成就及注
销股票期权的议案
8 第四届董事会 2024 年 7 月 15 日 一、关于调整公司募集资金投资项
第二十次会议 目拟投入募集资金金额的议案
一、关于公司《2024 年半年度报告》
第四届董事会 全文及摘要的议案
9 第二十一次会 2024 年 8 月 30 日 二、关于补充 2024 年度日常关联交
议 易预计的议案
三、关于修订《募集资金管理制度》
的议案
一、关于调整公司募集资金投资项
第四届董事会 目拟投入募集资金金额的议案
10 第二十二次会 2024 年 9 月 6 日 二、关于使用部分募集资金向子公
议 司提供借款以实施募投项目的议案
三、关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案
一、关于公司《2024 年第三季度报
告》的议案
二、关于制定《会计师事务所选聘
制度》的议案
三、关于聘任 2024 年度审计机构的
议案
四、关于补充 2024 年度日常关联交
易预计的议案
第四届董事会 五、关于修订《公司章程》的议案
11 第二十三次会 2024年10月29日 六、关于修订《董事会议事规则》
议 的议案
七、关于修订《股东会议事规则》
的议案
八、关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案
九、关于调整部分投向募投项目实
施主体的募集资金借款利率的议案
十、关于提请召开 2024 年第二次临
时股东会的议案

一、关于 2025 年度日常关联交易预
计的议案
第四届董事会 二、关于 2025 年度开展外汇套期保
12 第二十四次会 2024年12月26日 值业务的议案
议 三、关于 2025 年度使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案
四、关于制定《市值管理制度》的
议案
2024年度，公司董事会对编写年度