科安达:2024年度独立董事述职报告(黄绍伟)

深圳科安达电子科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位董事：
作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况作如下汇报：
一、基本情况
本人黄绍伟，男，1965 年出生，中国注册会计师，香港城市大学国际会计
文学硕士，于1987 年 11 月至 1991年 11月，在深圳圳华港湾企业有限公司工作，
任财务部会计、副主任、主任等职务；1991 年 11 月至 2005 年 7 月，在深圳市
航运总公司（深圳市航运集团有限公司）工作，任财务部（计划财务部）副科长、
科长、副部长、部长等职务；2017 年 2 月 16 日至 2020 年 2 月 15 日担任深圳兆
日科技股份有限公司独立董事，2005 年 7 月至今，在深圳铭鼎会计师事务所工作，任副所长职务。2023 年 12 月开始担任深圳科安达电子科技股份有限公司的独立董事。
2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材料，忠实履行独立董事职责，2024年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。
1、2024年本人出席公司董事会会议的情况

2024年公司董事会会议召开次数 5次
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出 缺席次数
席次数 投票情况
黄绍伟 5 5 0 0 均为赞成票
2、2024 年本人出席公司股东大会会议情况
2024年公司股东大会会议召开次数 3次
姓名 应列席次数 实际列席次数 未列席次数
黄绍伟 3 3 0
3、2024年本人出席董事会各专门委员会及履职情况
本人作为第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委
员会委员，2024年严格按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求，积极
履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份
向董事会提出意见，2024年有关公司定期报告、审计部相关工作、子公司设立、
小额融资计划等事项进行了审议。具体委员会审议事项情况如下：
序 届次 时间 审议议案 意见类
号 型
1、关于《公司2023年四季度募集资金使用情况的报
第六届审计委员会 告》的议案
1 2024年第一次会议 2024-1-15 2、审计部2023年度工作总结 同意
3、审计部2023年四季度工作总结和2024年一季度工
作计划
1、《公司2023年年度报告及摘要》；
2、《公司2023年度财务决算报告》；
3、《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
4、《公司内部控制规则落实自查表》；
5、《公司2023年度利润分配方案》；
2 第六届审计委员会 2024-4-23 6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； 同意
2024年第二次会议 7、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
8、《关于在授信额度内增加授信主体的议案》；
9、《2023年度审计委员会履职报告》；
10、《公司2024年一季度报告》；
11、《审计部2024年一季度工作总结和2024年二季度
工作计划》。

1、《公司2024年半年度报告及其摘要》；
第六届审计委员会 2、《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的
3 2024年第三次会议 2024-8-21 专项报告》 同意
3、《审计部2024年二季度工作报告及三季度工作计
划》。
第六届审计委员会 1、《公司2024年第三季度报告》；
4 2024年第四次会议 2024-10-282、《审计部2024年三季度工作报告及四季度工作计同意
划》。
1、 关于《2025年度公司向银行申请综合授信额度》
的议案
第六届审计委员会 2、 关于《使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
5 2024年第五次会议 2024-12-9 理》的议案
3、《关于部分募投项目结项及变更募投项目主体及
用途的议案》
4、审计部2025年度工作计划
1、《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案
6 第六届薪酬与考核 2024-4-23 的议案》； 同意
委员会第二次会议 2、《关于确定公司2023年度高级管理人员考核结果
和最终薪酬的议案》。
7 第六届战略委员会 2024-1-15 1、《关于公司2024年战略计划的议案》
2024年第一次会议 2、《关于投资购买境外资产的议案》
1、《关于公司拟投资设立子公司的议案》
8 第六届战略委员会 2024-4-23 2、《关于公司未来3～5年战略规划的议案》
2024年第二次会议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
4、2024年本人出席独立董事专门会议及履职情况
2024年，根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作细则》
等相关规定，作为公司独立董事，本人参加了公司召开的独立董事专门会议3次，
参与2024年度以下重要事项。
序号 届次 时间 参与重要事项情况
1、《关于公司续聘2024年审计机构的议案》；
第六届独立董事专门 2、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
1 会议2024年第一次会 2024-4-23 3、《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报
议 规划的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》。
第六届独立董事专门
2 会议2024年第二次会 2024-8-21 1、《公司2024年半年度利润分配方案》
议

1、《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
第六届独立董事专门 的议案》
3 会议2024年第三次会 2024-12-9 3、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议
议 案》
4、《关于部分募投项目结项及变更募投项目主体及用
途的议案》
5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。及时与内部审计人员了解公司内部审计事项，并根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查； 对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；通过电话和会议方式与会计师事务所进行交流，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
6、保护投资者尤其中小投资者权益方面所做的工作
1） 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》