怡达股份:董事会决议公告

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2025-006
江苏怡达化学股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 27
日上午 9:30 在公司会议室召开第五届董事会第二次会议，会议通知已于 2025 年3 月 17 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下议案：
(一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理刘准先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2024 年度董事会、股东大会的各项决议。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
(二)《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。
公司独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生分别向董事会递交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于公司 2024 年度财务决算报告》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务决算报告并出具了标准无保留意见的审计报告《2024 年度财务报表及审计报告》【天衡审字(2025)00502 号】，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务报表及审计报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)《关于公司 2024 年度利润分配方案》
公司拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 164,846,739 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币4,945,402.17 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照“现金分红比例不变”的原则，对利润分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表了意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》【天衡专字(2025)00261 号】
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
(七)《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的议案》
公司监事会对《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表了意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告《关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》【天衡专字(2025)00262 号】。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘准先生、赵静珍女士
回避表决，本议案获表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告》

董事会认为：2024 年度，公司审计委员会能够充分发挥审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务；审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守、发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
(九)《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的评估
报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司开展 2024 年年度审计期间认真履行监督职责。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的评估报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
(十)《关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见》
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈强先生、卞钱忠先生、
孙涛先生回避表决，本议案获表决通过。
(十一) 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案》
董事会结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，逐项审议公司 2025 年度董事、监事的薪酬方案。
本项议案已提交薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决。

1. 关于 2025 年度公司董事刘准先生薪酬方案
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘准先生、赵静珍女
士回避表决，获表决通过。
2. 关于 2025 年度公司董事赵静珍女士薪酬方案
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘准先生、赵静珍女
士回避表决，获表决通过。
3. 关于 2025 年度公司董事孙银芬女士薪酬方案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙银芬回避表决，获
表决通过。
4. 关于 2025 年度公司董事刘丰先生薪酬方案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘丰先生回避表决，
获表决通过。
5. 关于 2025 年度公司独立董事陈强先生薪酬方案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈强先生回避表决，
获表决通过。
6. 关于 2025 年度公司独立董事卞钱忠先生薪酬方案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卞钱忠先生回避表决，
获表决通过。
7. 关于 2025 年度公司独立董事孙涛先生薪酬方案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙涛先生回避表决，
获表决通过。
8. 关于 2025 年度公司监事张虎先生薪酬方案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。
9. 关于 2025 年度公司监事何路群先生薪酬方案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。
10. 关于 2025 年度公司监事汤芹洪先生薪酬方案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》
公司结合高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了高级管理人员 2025 年度的薪酬方案。
本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙银芬女士回避表决。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘准先生、赵静珍女士、
孙银芬女士、刘丰先生回避表决，本议案获表决通过。
(十三) 《关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构》
公司聘请的具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 《关于会计政策变更》
公司依据财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的
规定，对公司会计政策进行相应变更。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知的规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务