凯盛新材:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-012
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议通知于 2025 年 3 月 26 日 15:00 紧急以电子邮件和电话的形式发出，2025 年 3
月 26 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议
的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》：
截至 2025 年 3 月 26 日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 20.06 元/股的 85%，即 17.051 元/股的情形，已触
发“凯盛转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“凯盛
转债”转股价格。同时在未来九个月内（即 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月
27 日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。自 2025 年 12 月 29 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”
转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转
债” 转股价格的向下修正权利。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。
二、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 26 日