大唐发电:大唐发电H股公告(公司董事名單及其角色與職能)

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概
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任 何 責 任。
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公 司 董 事 名 單 及 其 角 色 與 職 能
大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下：
執 行 董 事
李 凱（董 事 長）
非 執 行 董 事
蔣 建 華、田 丹、馬 繼 憲、朱 梅、王 文 南、王 劍 峰、趙 獻 國、金 生 祥、孫 永 興
獨 立 非 執 行 董 事
牛 東 曉、宗 文 龍、趙 毅、朱 大 宏、尤 勇
本 公 司 董 事 會 下 設 四 個 專 門 委 員 會，各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 的 職 務
載 列 如 下：
（一）戰 略 發 展 與 風 險 控 制 委 員 會
召 集 人： 李 凱
委 員： 朱大宏（獨立非執行董事）、田丹、馬繼憲、王劍峰、
孫 永 興、王 文 南
（二）審 核 委 員 會
召 集 人： 宗 文 龍（獨 立 非 執 行 董 事）
委 員： 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、
朱 梅、金 生 祥
（三）薪 酬 與 考 核 委 員 會
召 集 人： 牛 東 曉（獨 立 非 執 行 董 事）
委 員： 宗文龍（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、
田 丹、趙 獻 國
（四）提 名 委 員 會
召 集 人： 牛 東 曉（獨 立 非 執 行 董 事）
委 員： 尤 勇（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 毅（獨 立 非 執 行 董 事）、
馬 繼 憲、蔣 建 華
承 董 事 會 命
孫 延 文
聯 席 公 司 秘 書
中 國，北 京，2025 年 3 月 25 日
於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為：
李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、
牛 東 曉 *、宗 文 龍 *、趙 毅 *、朱 大 宏 *、尤 勇 *
* 獨 立 非 執 行 董 事