华峰测控:华峰测控2024年年度股东大会会议材料

北京华峰测控技术股份有限公司
2024年年度股东大会
会议材料
二零二五年四月

股东大会须知
为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2025年4月3日（星期四）14点30分
（二）现场会议地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月3日至2025年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长孙镪
二、会议议程
（一）参会人员签到。
（二）大会主持人孙镪宣布北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度股东大会开始并致辞，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）。
1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务决算的议案》
6、《关于公司2025年度财务预算的议案》
7、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
（五）与会股东对公司上述议案逐项进行审议。
（六）与会股东推举计票、监票人员。
（七）与会股东对上述议案进行投票表决。
（八）统计表决票，宣读表决结果。
（九）大会主持人宣读2024年年度股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。
（十二）大会主持人宣布会议结束。

议案一、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告》及《北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况。
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告》及《北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
现提请股东大会审议。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025年4月3日
议案二：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。具体内容详见附件一《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025年4月3日
议案三：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司现任独立董事叶陈刚、夏克金基于对2024年各项工作的总结，分别编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
独立董事述职报告已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
现提请股东大会审议。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025年4月3日
议案四：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
根据报告期内公司运营情况和监事会工作情况，以及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，监事会编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2025年4月3日
议案五、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
公司2024年度财务决算工作已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见附件三《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。
《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度财务决算报告》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025年4月3日
议案六：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
各位股东及股东代表：
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据2025年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。具体内容详见附件四《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度财务预算报告》。
《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度财务预算报告》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025年4月3日
议案七：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为333,914,849.96元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。具体利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。不送红股，不进行公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
截止2024年12月31日，公司总股本135,439,427股，扣除公司回购专用账户中股份总数为