安纳达:2024年度董事会工作报告

证券代码：002136 证券简称：安纳达
安徽安纳达钛业股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守，勤勉履职，规范运作，科学决策，强化公司发展的战略引领，持续提升公司治理水平，开展董事会各项工作。促进了公司持续健康、稳定地发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司在董事会强有力的领导下，紧跟国家经济稳健增长的步伐，深化公司内部管理，审时度势，以市场拓展为引领，以强化管理为主轴，以生产经营目标责任制为依托，聚力生产装置运行安稳长满优提产增效、创新发展提质增效；聚力安全环保提档升级、精益管理提优赋能；全力推动协同合作，管理团队优化生产经营组织架构，团结并鼓舞全体员工锚定“创建钛白行业领先企业”愿景，弘扬务实创新、追求卓越的企业精神和工作态度，确保了公司持续稳定的发展趋势。
报告期，公司实现营业收入 188,670.01 万元，比去年同期下降 10.63%，实
现归属于母公司股东净利润 1,125.62 万元，比去年同期下降 82.55%；截至 2024
年 12 月 31 日，公司总资产为 209,698.82 万元，比去年末增加 4.27%，归属于
上市公司股东的净资产 117,353.00 万元，比去年末减少 0.73%。
二、2024 年度董事会日常工作开展情况
报告期末，公司董事会共有董事 5 名，其中独立董事 2 名，占全体董事的比
例超过三分之一。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 4 个专门委员会，报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保
公司经营决策高效、有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。公司董事会修订并完善了审计、薪酬与考核、战略、提名等四个专门委员会工作细则，各专门委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会的规范运作。报告期内，全体董事出席了各次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审议通过了以下决议：
序 会议届次 召开日期 会议决议
号
1 第七届董事会 2024 年 1 月 11 日 1、关于开展外汇套期保值业务的议案
第六次会议
1、关于选举公司非独立董事的议案
2 第七届董事会 2024 年 4 月 11 日 2、关于聘任公司总经理的议案
第七次会议 3、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案
4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1、2023 年度总经理工作报告
2、2023 年度财务决算报告（草案）
3、2023 年度董事会工作报告
4、2023 年度内部控制评价报告
5、2023 年年度报告及摘要
6、2023 年度利润分配的预案
7、2024 年度生产经营计划
8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
3 第七届董事会 2024 年 4 月 21 日 9、关于向银行申请综合授信额度的议案
第八次会议 10、关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案
11、关于 2023 年度独立董事薪酬的议案
12、关于 2023 年度高管薪酬的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公
司提供担保的议案
15、关于计提资产减值准备的议案
16、关于会计政策变更的议案
17、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023

年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
18、关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议
案
19、关于召开 2023 年度股东大会的议案
4 第七届董事会 2024 年 4 月 29 日 1、关于选举公司董事长的议案
第九次会议 2、关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案
1、2024 年半年度报告全文及摘要
2、关于修改《独立董事工作制度》的议案
3、关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议
案
4、关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5 第七届董事会 2024 年 7 月 26 日 的议案
第十次会议 5、关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议
案
6、关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议
案
7、关于修改《担保管理办法》的议案
8、关于聘任证券事务代表的议案
6 第七届董事会 2024 年 7 月 30 日 1、关于选举公司独立董事的议案
第十一次会议 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
7 第七届董事会 2024 年 8 月 16 日 1、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
第十二次会议
8 第七届董事会 2024 年 10 月 23 日 1、2024 年三季度报告
第十三次会议 2、关于聘任公司副总经理的议案
1、关于新增公司日常关联交易预计的议案
9 第七届董事会 2024 年 11 月 14 日 2、关于安徽安纳达钛业股份有限公司舆情管理制
第十四次会议 度的议案
3、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
10 第七届董事会 2024 年 12 月 24 日 1、关于设立全资子公司的议案
第十五次会议
（二）股东大会召开情况
2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，所有提案均获
得通过。董事会认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。报告期内，股东大会审议通过了以下决议：
序 会议届次 会议类型 召开日期 会议决议
号
2023 年度股东大 年度股东 1、2023 年度董事会工作报告
1 会 大会 2024 年 5 月 23 日 2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度财务决算报告（草案）

4、2023 年度利润分配的预案
5、关于 2023 年度非独立董事薪酬的
议案
6、关于 2023 年度监事薪酬的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案