建发合诚:建发合诚关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-010
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。
本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。
年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关联交易预计总额度不作为收入预测的基础。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2025 年 3 月 21 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表
决审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生和许伊旋先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同日召开的公司第五届监事会第二次会议审议通过，关联
监事曹馨予女士回避表决。
本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东
会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，
并授权公司及子公司法定代表人签署相关交易文件。
2、独立董事专门会议表决情况
2025 年 3 月 10 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意提交公司董事会予以审议。
经审议，独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，2025 年度日常关联交易额度预计系基于公司正常生产
经营的需要，交易遵循市场经济规律和市场公允原则。基于此，独立董事认为：
公司 2025 年度日常关联交易额度预计情况较为真实、准确地反映了公司日常关
联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营
活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
2024 年实际 预计金额与
关联交易 关联交易 关联交易内容 2024 年 发生金额 实际发生金
类别 对象 预计金额 （注①） 额差异较大
的原因
向关联人销 建发集团及 设计与工程管
售商品、提 其 控 制 企 理、检测服务、 118 44.84
供劳务 业、建发集 建筑施工等
向关联人采 团其他关联 购买与生产经 注②
购商品、接 方 营相关商品及 7 3.74
受劳务 服务
合计 125 48.58
注①：向关联人销售商品、提供劳务的统计口径为当年度实际签订合同总额；向关联人
采购商品、接受劳务的统计口径为当年度采购商品、接受劳务支付总额。
注②：2024 年，整体宏观经济下行承压，房地产市场受此波及，投资持续下降，市场环
境竞争进一步加剧。在此背景下，公司控股股东主动调整土地储备策略，拿地节奏较往年更
为审慎。受此影响，作为产业链关联方的公司可承接的建筑设计及施工总包业务量同步缩减，
致使关联销售交易（销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务）的预估规模与实际金额产生
偏差。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司与建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方 2025 年度的日常关联
交易具体预计情况如下：
单位：亿元
2025 年 占同类业 上年实 预计金额与
关联交易 关联交易 关联交易 预 计 金 务比例 际发生 上年实际发
类别 对象 内容 额 （注②） 金额 生金额差异
（注①） 较大的原因
勘察设计、工
建发集团 程管理、检测 3 27.08% 2.17 —
向关联人销 及其控制 服务等工程
售商品、提 企业、建 咨询业务
供劳务 发集团其 建筑施工、综 积极拓展建
他关联方 合管养等工 80 95.35% 42.67 筑施工业务
程施工业务
小计 83 — 44.84 —
建发集团 购买日常消
向关联人采 及其控制 费品及服务、 系采购建筑
购商品、接 企业、建 购买与生产 8 11.27% 3.74 施工材料增
受劳务 发集团其 经营相关商 加所致。
他关联方 品
小计 8 — 3.74 —
合计 91 — 48.58 —
注①：在上述预计总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下
（即建发集团）的各个关联方内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本额度
有效期自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年公司股东会审议批准关联交易额度
之日止。
注②：向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为预估 2025 年度销售商
品、提供劳务的同类合同总额；向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为预
估 2025 年度采购商品、接受劳务的支付总额。
二、 主要关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方 1：厦门建发集团有限公司
名称 厦门建发集团有限公司
性质 有限责任公司（国有独资）
成立日期 2000 年 12 月 6 日

住所 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼
法定代表人 黄文洲
注册资本 900,000 万人民币
主要股东 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资
本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定
除外）；房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业（不含需经许
营业范围
可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业
（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许
可审批的项目）。
关联关系 公司间接控股股东
截至 2024 年 9 月 30 日，建发集团总资产为 9,469.36 亿元，净资产
主要财务数据 为 2,669.74 亿元；2024 年 1-9 月，建发集团未经审计的营业收入为
5,194.11 亿元，净利润为 34.02 亿元。（未经审计）
其他说明 实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联方 2：厦门建发股份有限公司
名称 厦门建发股份有限公司（下称“建发股份”）
性质 其他股份有限公司（上市）
成立日期 1998 年 6 月 10 日
住所 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
法定代表人 林茂
注册资本 294709.5201 万人民币
主要股东 厦门建发集团有限公司
一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；
贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；豆及薯类销售；
食用农产品批发；饲料原料销售；初级农产品收购；水产品批发；水
营业范围
产品零售；林业产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；
食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装辅料
销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零
售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配
件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械
设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；国际货物运输代理；海上国际货
物运