英集芯:英集芯2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-037
深圳英集芯科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,125,262
普通股股东所持有表决权数量 140,125,262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 33.2902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 33.2902
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 3,873,907 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,638,144 99.7482 14,231 0.2518 00.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
11、 议案名称：《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,111,031 99.9898 14,231 0.0102 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《 关 于 2023 4,179,326 99.6606 14,231 0.3394 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案》
7 《 关 于 公 司 4,179,326 99.6606 14,231 0.3394 0 0.0000
2024 年度董事
薪酬方案的议
案》
9 《关于使用部 4,179,326 99.6606 14,231 0.3394 0 0.0000
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
11 《关于部分募 4,179,326 99.6606 14,231 0.3394 0 0.0000
投项目变更实
施方式及调整
内部投资结构
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的过半数通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 11；
3、本次股东大会议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东黄洪伟及其一致行动
人、陈鑫、曾令宇对此议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆先生、洪恺俪女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和