长江电力:长江电力2023年度股东大会资料

中国长江电力股份有限公司
2023 年度股东大会资料
2024 年 5 月

目 录

一、会议议程......1
二、会议须知......3三、会议议案

（一）公司 2023 年度董事会工作报告......4
（二）公司 2023 年度监事会工作报告......12
（三）公司 2023 年度利润分配方案......18
（四）公司 2023 年度报告......19
（五）公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算报告... 20
（六）关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案..... 33
（七）关于公司 2024 年度使用闲置资金开展国债逆回购
业务的议案......37
（八）关于公司 2024 年度投资计划的议案......39
（九）关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
...... 41
（十）公司 2023 年度独立董事述职报告......44
会议议程
会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）9:30
会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号
4205 会议室
见证律师：北京德恒律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数 四、推选计票人、监票人
五、审议各项议案
（一）《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）《公司 2023 年度利润分配方案》
（四）《公司 2023 年度报告》
（五）《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算
报告》
（六）《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议
案》
（七）《关于公司 2024 年度使用闲置资金开展国债
逆回购业务的议案》
（八）《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

（九）《关于发行银行间市场债务融资工具有关事
项的议案》
六、听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
七、股东发言
八、股东投票表决
九、统计表决票
十、宣读股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、签署股东大会决议
十三、会议结束

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕13号）等文件要求，特制定本须知。
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，是长江电力上市二十周年的重要年份。面对国
际形势复杂多变、长江天然来水偏枯、改革发展任务繁重等困难挑战，公司董事会严格落实《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度要求，观大势谋全局，坚持稳中求进，优化公司治理、推动改革创新、强化合规管理，较好发挥了治理核心作用。
2023 年 12 月 28 日，公司股价盘中攀升至 23.79 元，市
值首次突破 5800 亿元，达 5820.94 亿元，创历史新高，稳居国内 A 股电力上市公司首位、全球电力上市公司前列。公司获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例奖”、新财富“最佳上市公司”等多项资本市场荣誉。
现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期公司经营成果
2023 年，公司所属长江干流六座梯级电站全年累计发电
2762.63 亿千瓦时，同比增长 5.34%；实现利润总额 324.13亿元，同比增长8.89%；净利润279.56亿元，同比增长11.37%；每股收益 1.1132 元，同比增长 14.81%。
截至 2023 年底，公司资产总额 5719.43 亿元，负债总额
3596.44 亿元，净资产 2122.99 亿元，资产负债率 62.88%，财务状况优良。
二、报告期董事会运行情况
2023年，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度的要求，共召开10次董事会会议，审议通过51项议案；召开董事会专门委员会会议11次，审议通过28项议案。董事会全面依法落实中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等各项职权，严格履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责。
（一）定战略方面。一是董事会重点围绕“十四五”发展规划明确的总体目标、核心指标、主要任务的完成情况等进行总结评估，并进行专题调研和研讨；二是根据评估结果，结合内、外部环境变化，对规划中的目标任务进行优化调整，并审议通过《关于修编公司〈发展规划（2021~2025年）〉的议案》。期间，董事会开展现场调研5次，调研范围涵盖梯级电站、抽水蓄能、科技创新、定点帮扶、国际业务等，通过实地走访并与一线员工交流，掌握了一手数据，确保修订后的规划目标更加科学、合理。
（二）作决策方面。2023年，董事会就乌东德和白鹤滩重大资产重组后续事项、财务决算及预算、年度利润分配、重大投融资项目、高管任期制和契约化管理方案等重大事项进行决策。全体董事以高度负责的精神参会议事，认真审议
每项议案，积极发表建设性和指导性意见。全年董事会共听取公司生产经营及重点工作进展情况、投资后评价情况等专题汇报7次，审议投资项目7个（不含年度投资计划），涉及7项议案，金额共计227.20亿元，占公司层面审批投资项目总金额的80.72%。
（三）防风险方面。2023年，董事会高度重视风险防范工作。一是聚焦重要业务、重点领域、关键环节，对公司2023年度面临的风险进行全面评估，确认重大风险13项，重要风险13项，一般风险7项，并制定具体应对措施，强化重大风险的跟踪监测与有效管控，全年各类风险得到有效防范化解，未发生较大及以上风险事件。二是事前研究《关于投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目的议案》等重大投资类议案，提示相关投资、建设以及法律风险。三是就公司开展国际业务、新能源业务、股权投资等相关议案发表“防风险”建议。
三、报告期重点工作完成情况
（一）信守承诺，共享企业发展成果
《公司章程》规定，2021 年至 2025 年按不低于当年实现
净利润的 70%进行现金分红。报告期内，董事会公开征集投
资者意见，科学设计 2022 年度利润分配方案并于 2023 年 7
月实施，每 10 股派发现金股利 8.533 元（含税），共派发现金股利 200.92 亿元（含税），占全年归母净利润的 94.29%，创历史新高，稳居行业前列。
上市以来，公司坚持每年派发现金红利，分红金额累计
达1638.7亿元（不含2023年度），分红率长期超过70%，为股东提供了持续的良好回报，成为上市公司高比例分红典范，在资本市场广受好评，多次获评“最佳股东回报上市公司”。公司利润分配相关举措获得国资委通报表扬。
（二）强基固本，提升合规经营能力
2023年，董事会始终以习近平法治思想为指导，紧紧围绕公司发展目标，以法治为核心，以合规为底线，以制度为基础，以内控为抓手，以防风险、保发展为目标导向，不断深化治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治长电建设。董事会充分发挥法治建设领导作用，审议通过《2022年度合规管理报告》《合规管理制度》，落实总法律顾问列席董事会等重要会议的制度性安排，将合法合规性审查和重大风险评估作为公司重大决策事项必经前置程序。
报告期内，根据董事会建设安排和公司实际，修编了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项法人治理制度，公司决策机制进一步完善，权责边界更加明确，规范管理和高质量发展基础进一步巩固。
（三）规范信披，保障投资者知情权
2023 年，董事会围绕市场关注焦点，持续丰富信息披露
内容及形式，积极拓宽信息沟通渠道，切实保障投资者知情权。GDR 发行后，公司充分研究借鉴全球标杆企业的信披模式，汲取最新信披理念，进一步完善 ESG 信披体系，依据新增的 ESG 披露要求（TCFD 准则），高质量披露首份 ESG
报告，进一步提升公司 ESG 绩效评分，获得资本市场广泛认可。
报告期内，公司圆满完成 81 次重大事项的信披工作，披
露内容做到了真实、准确、完整。公司连续多年获得上海证券交易所信披年度考核 A 类评价，伦敦证券交易所多年无函询。公司信息披露工作举措获得国资委通报表扬。
四、2024 年工作思路
2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。对长江电力来说，是深入实施“十四五”规划、扎实推进高质量发展的攻坚之年。
2024年，董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，推动公司做好生产经营、业务拓展、科技创新、改革发展等各项工作。公司全年力争实现发电量3088亿千瓦时（其中梯级电站3074亿千瓦时），力争实现营业收入838亿元。同时，要确保实现“零人身伤亡事故、零设备事故”的安全生产目标。重点工作具体如下：
（一）抓好电力生产，夯实发展根基
随着乌东德、白鹤滩电站资产完成注入，以及长龙山抽蓄电站的受托运维，公司管理的装机容量迈上新台阶，抓好电力生产是公司最重要的使命和责任。一是要科学调度、精益运行，充分发挥世界最大清洁能源走廊的综合效益，进一步巩固大水电运营管理核心能力。二是要充分运用大数据、信息化、智能化等现代科技手段，提升防范化解重大安全风
险的水平，扎实推进自主可控，努力实现安全生产“双零”目标。三是要紧盯大水电挖潜增效，立足大水电从传统基荷型能源向功能型能源定位转变，探索发挥大水电在新型电力系统中的灵活调节和支撑保障作用，坚持挖潜存量和拓展增量并举，既立足存量要效益，又紧盯增量求突破，进一步夯实公司高质量发展的基础。
（二）抓好业务拓展，打造新增长极
一是紧盯抽水蓄能科学有序发展。要认真落实公司在三峡集团抽水蓄能业务中的投资主体和运营主体责任，对外理顺与建设管理、资源获取主体之间的关系，对内理顺与大水电、市场营销之间的关系，推动“预投建运”机制高质量落实落地。二是紧盯新能源差异化发展。重点加快推进金下基地水风光一体化建设，推动“风光水储”多能互补研究，在电力接入和消纳研究上加大力度、抓紧破题，推动与大水电、抽水蓄能、新能源形成高质量协同效应。三是紧盯智慧综合能源价值创造。深入总结几年来的业务发展经验，聚焦主责主业，强化风险防控，探索形成可持续、可复制、能盈利、又合规的商业运营模式。四是紧盯国际业务稳健开拓。要坚持“危地不往、乱地不去”的原则，高