春立医疗:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-009
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事
会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
监事会认为：公司按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司发展需要，回购
不超过于本决议案获本公司 2023 年度股东大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-005）。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2024-006）。
特此公告
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 29 日