华峰测控股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算的议案》
7、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14、《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》
15、《关于修订公司<内部控制总体规则>的议案》
16、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于公司变更会计师事务所的议案
2、关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
3、关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算的议案》
3、《关于公司2023年度财务预算的议案》
4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
7、《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
15、《关于制订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
16、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案
2、关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度财务决算的议案
3、关于公司2022年度财务预算的议案
4、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
7、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8、关于公司2021年度利润分配方案的议案
9、关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于公司2020年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度财务决算的议案
3、关于公司2021年度财务预算的议案
4、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
7、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
8、关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
9、关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
10、关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12、关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案
13、关于公司2020年度利润分配方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案
2、关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-23)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华峰测控技术股份有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于公司2019年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度财务决算的议案
3、关于公司2020年度财务预算的议案
4、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
7、关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
8、关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于公司2019年度利润分配方案的议案
10、关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>及议事规则并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
12、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
13、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
14、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
15、关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
16、关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
17、关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
18、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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