西部超导股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西部超导材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西部超导材料科技股份有限公司103会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于变更公司经营范围修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西部超导材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西部超导材料科技股份有限公司103会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
5、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
8、关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案
9、关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西部超导材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西部超导材料科技股份有限公司103会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
8、关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修改公司独立董事津贴制度的议案
11、关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案
12、关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西部超导材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西部超导材料科技股份有限公司103会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
10、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
11、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西部超导材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西部超导材料科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-09)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-09)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易计划的议案
8、关于聘请公司2021年度财务审计、内控审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西部超导材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易计划的议案
8、关于聘请公司2020年度财务审计、内控审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修改公司关联交易管理制度的议案
11、关于修改公司对外担保管理办法的议案

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