长光华芯股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
4、《关于〈2023年度报告及其摘要〉的议案》
5、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉及公司部分内部制度的议案》
13、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于变更第二届董事会董事的议案》
2、《关于向关联方出售设备的议案》
3、《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
4、《关于<2022年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于修订<公司章程>及附件的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于签订<苏州科技城管理委员会与苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司项目投资合作协议>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
5、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
6、《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-06)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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