神马电力股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于董事和监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》
2、《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》
3、《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6、《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
7、《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
7、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于续聘2023年度审计机构的议案
4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第五届非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于制定《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度利润分配预案的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市苏通科技产业园海维路66号江苏神马电力股份有限公司行政中心三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2021年度财务决算报告的议案
4、关于审议2021年度利润分配预案的议案
5、关于审议2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于审议2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于修订<江苏神马电力股份有限公司章程>的议案
8、关于修订<江苏神马电力股份有限公司股东大会议事规则>的议案
9、关于修订<江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则>的议案
10、关于修订<江苏神马电力股份有限公司监事会议事规则>的议案
11、关于修订<江苏神马电力股份有限公司独立董事工作制度>的议案
12、关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案
13、关于修订<江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法>的议案
14、关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外投资管理制度>的议案
15、关于修订<江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏如皋市益寿南路99号神马电力工业园行政楼209会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于续聘2021年度审计机构的议案
2、关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于补选非独立董事的议案
5、关于补选股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于2020年度董事、监事薪酬及2021年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于调整前次募集资金投资项目投入金额的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于续聘2020年度审计机构的议案
5、关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于2019年度董事、监事薪酬及2020年度董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于审议《江苏神马电力股份有限公司合伙人方案》的议案
2、关于审议变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
3、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏神马电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-06)

议题:

1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2关于聘任2019年度审计机构的议案

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