您的位置:爱股网 > 股东大会 > 600586 金晶科技
股票行情消息数据:

600586
金晶科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

金晶科技股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司418会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、金晶科技2023年度董事会工作报告
2、金晶科技2023年度监事会工作报告
3、金晶科技2023年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2023年度财务决算报告
5、审议公司2023年度利润分配方案
6、关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及
7、对外提供担保额度预计的议案续聘审计机构的议案
8、山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案
9、关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案
10、公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)
11、公司2023年度独立董事述职报告的议案
12、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司418会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-01-17)、 召开日()

议题:

1、修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2、修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案
3、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司418会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-05)、 召开日()

议题:

1、金晶科技2022年度董事会工作报告
2、金晶科技2022年度监事会工作报告
3、金晶科技2022年度报告以及年度报告摘要
4、金晶科技2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、公司2023年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案
7、续聘审计机构的议案
8、公司关于拟购买董监高责任险的议案
9、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司418会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-30)、 召开日()

议题:

1、关于续聘审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司418会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2022-07-25)、 召开日()

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司418会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-06)、 召开日()

议题:

1、金晶科技2021年度董事会工作报告
2、金晶科技2021年度监事会工作报告
3、金晶科技2021年度报告以及年度报告摘要
4、金晶科技2021年度财务决算报告
5、金晶科技2021年度利润分配方案
6、修改公司章程的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司418会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2021-05-17)、 召开日()

议题:

1、金晶科技2020年度董事会工作报告
2、金晶科技2020年度监事会工作报告
3、金晶科技2020年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2020年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案
6、关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7、审议2020年度利润分配方案
8、金晶科技为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄金晶科技418会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日()、网络投票日(2021-02-26)、 召开日()

议题:

1、关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司418会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-18)、 召开日()

议题:

1、金晶科技2019年度董事会工作报告
2、金晶科技2019年度监事会工作报告
3、金晶科技2019年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2019年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案
6、关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7、审议2019年度利润分配方案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司418会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2019-12-27)、 召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司418会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2019-12-09)、 召开日()

议题:

1、山东金晶科技股份有限公司拟收购山东金晶节能玻璃有限公司所持有的山东金晶镀膜玻璃有限公司100%股权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司418会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2019-08-21)、 召开日()

议题:

1山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司——淄博金星玻璃有限公司的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司418会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-23)、 召开日()

议题:

1、金晶科技2018年度董事会工作报告
2、金晶科技2018年度监事会工作报告
3、金晶科技2018年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2018年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案
6、关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7、审议2018年度利润分配方案
8、修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金晶科技418会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2018-11-15)、 召开日()

议题:

1.关于山东金晶科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
2.提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司418会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2018-09-17)、 召开日()

议题:

1.设立金晶科技(马来西亚)有限公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金晶科技418会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-02)、 召开日()

议题:

1金晶科技2017年度董事会工作报告
2金晶科技2017年度监事会工作报告
3金晶科技2017年度报告以及年度报告摘要
4审议金晶科技2017年度财务决算报告
5续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构的议案
6关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7审议2017年度利润分配方案
8.00关于选举董事的议案
9.00关于选举独立董事的议案
10.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司418会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-22)、 召开日()

议题:

1.金晶科技2016年度董事会工作报告
2.金晶科技2016年度监事会工作报告
3.金晶科技2016年度报告以及年度报告摘要
4.审议金晶科技2016年度财务决算报告
5.续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构的议案
6.关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7.审议2016年度利润分配方案
8.关于本公司与山东金晶节能玻璃有限公司签订借款协议的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-20)、 召开日()

议题:

1金晶科技2015年度董事会工作报告
2金晶科技2015年度监事会工作报告
3金晶科技2015年度报告以及年度报告摘要
4审议金晶科技2015年度财务决算报告
5续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构的议案
6关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7审议2015年度利润分配方案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司 418 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2015-10-15)、 召开日()

议题:

1.关于山东金晶科技股份有限公司限制性股权激励计划草案以及摘要的议案
2.山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)
3.提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司418会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-25)、 召开日()

议题:

1金晶科技2014年度董事会工作报告
2金晶科技2014年度监事会工作报告
3金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要
4审议金晶科技2014年度财务决算报告
5续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案
6关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7审议2014年度利润分配方案累积投票议案
8关于选举董事的议案
9关于选举独立董事的议案
10关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2014-05-19)、 召开日()

议题:

1、金晶科技2013年度董事会工作报告
2、金晶科技2013年度监事会工作报告
3、金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2013年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案
6、关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7、审议2013年度利润分配方案
8、关于选举许季刚为公司独立董事的议案
9、关于选举朱永强为公司监事的议案
10、修改公司章程的议案
11、本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

《公司中期票据发行方案的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、金晶科技 2012 年度董事会工作报告
2、金晶科技 2012 年度独立董事述职工作报告
3、金晶科技 2012 年度监事会工作报告
4、金晶科技 2012 年度报告以及年度报告摘要
5、审议金晶科技 2012 年度财务决算报告
6、续聘大信会计师事务有限公司为本公司 2013 年度审计机构的议案
7、审议 2012 年度利润分配的方案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司五届二次董事会决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于制定《山东金晶科技股份有限公司股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案
3、关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、金晶科技2011 年度董事会工作报告
2、金晶科技2011 年度监事会工作报告
3、金晶科技2011 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2011 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012 年度审计机构的议案
6、审议2011 年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案
7、关于为控股子公司提供担保的议案
8、董事会换届选举的议案
9、监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司四届二十三次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

关于本公司控股子公司——滕州金晶玻璃有限公司对外收购资产的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司四届十八次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-24)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、金晶科技2010 年度董事会工作报告
2、金晶科技2010 年度监事会工作报告
3、金晶科技2010 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2010 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011 年度审计机构的议案
6、审议2010 年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司四届十五次董事会决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

本公司为山东金晶节能玻璃有限公司以及关联方在金融机构的贷款提供担保延长期限的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司四届十三次董事会决议公告暨召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-21)、董事会签署日(2010-09-27)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日()、网络投票日(2010-10-12)、 召开日()

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)本次发行方式
(3)本次发行数量
(4)本次发行对象和认购方式
(5)本次发行价格
(6)本次发行数量和发行价格的调整
(7)本次发行股票的限售期及上市安排
(8)募集资金用途及数额
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排
(10)本次发行决议的有效期
2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4、关于2009 年度非公开发行股票预案(修订版)的议案
5、山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司四届八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、金晶科技2009 年度董事会工作报告
2、金晶科技2009 年度监事会工作报告
3、金晶科技2009 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2009 年度财务决算报告
5、关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案
6、审议2009 年度利润分配方案
7、关于前次募集资金使用情况说明的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司四届六次董事会决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2009-12-30)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

《公司中期票据发行方案的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司四届五次董事会决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2009-12-18)、 召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)本次发行方式
(3)本次发行数量
(4)本次发行对象和认购方式
(5)本次发行价格
(6)本次发行数量和发行价格的调整
(7)本次发行股票的限售期及上市安排
(8)募集资金用途及数额
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排
(10)本次发行决议的有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案
6、关于2009 年度非公开发行股票预案的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司四届三次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

公司为淄博中齐建材有限公司向金融机构的借款提供担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届二十七次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博饭店七楼会议室(山东淄博张店区金晶大道177号)

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、金晶科技2008 年度董事会工作报告
2、金晶科技2008 年度监事会工作报告
3、金晶科技2008 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2008 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案
6、审议2008 年度利润分配方案
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案
9、关于修改金晶科技董事会议事规则的议案
10、关于修改金晶科技监事会议事规则的议案
11、关于修改金晶科技股东大会议事规则的议案
12、关于修改金晶科技公司章程的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届二十四次董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-20)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

公司为淄博中齐建材有限公司及其关联方提供金融机构贷款担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金晶科技会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

(1)关于变更募集资金投资项目的议案
(2)关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案
(3)关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
(4)关于公司申请发行短期融资券的议案
(5)关于修改公司章程的提案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届十八次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博饭店会议室(淄博市张店区金晶大道177 号)

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、金晶科技2007 年度董事会工作报告
2、金晶科技2007 年度监事会工作报告
3、金晶科技2007 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2007 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008 年度审计机构并支付2007年度审计费用的议案
6、审议2007 年度利润分配方案
7、审议2007 年度资本公积金转增股本的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-13)、董事会签署日(2007-10-16)、股权登记日(2007-10-26)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改董事会议事规则的议案
3、关于修改股东大会议事规则的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届八次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金晶科技会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、金晶科技2006年度董事会工作报告
2、金晶科技2006年度监事会工作报告
3、金晶科技2006年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2006年度财务决算
5、审议金晶科技2006年度利润分配方案
6、审议关于续聘审计机构的议案
7、前次募集资金使用说明

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届七次董事会决议公告暨召开2007 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-15)、董事会签署日(2007-01-16)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日()、网络投票日(2007-02-01)、 召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行新股条件的议案;
2、关于公司非公开发行新股发行方案的议案;
3、关于公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案;
4、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行新股具体事项的议案;
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届六次董事会决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-13)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议由本公司受让金晶(集团)有限公司持有的山东海天生物化工有限公司(简称"海天生化")51%股权的议案
2、审议关于调整600T/D防紫外线玻璃生产线项目产品方案的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司三届四次董事会决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东金晶科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-26)、董事会签署日(2006-07-27)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2006-08-11)、 召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行新股条件的议案
2、关于公司非公开发行新股发行方案的议案
3、关于公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案
4、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行新股具体事项的议案
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司二届九次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金晶科技会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-30)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

(1)金晶科技2005年度董事会工作报告
(2)金晶科技2005年度监事会工作报告
(3)金晶科技2005年度报告以及年度报告摘要
(4)审议金晶科技2005年度财务决算
(5)审议公司受让金晶(集团)有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司49%股权的议案
(6)修改公司章程的议案
(7)修改股东大会议事规则的议案
(8)续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构并支付2005年度审计费用的议案
(9)审议2005年度利润分配方案
(10)关于董事会成员换届选举的议案
(11)关于监事会成员换届选举的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 山东金晶科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市张店区丽景源大酒店

重要日期: 首次公告(2005-11-12)、董事会签署日(2005-11-14)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-17)、网络投票日(2005-12-15)、 召开日(2005-12-17)

议题:

会议审议事项:《山东金晶科技股份有限公司股权分置改革方案》。

金晶科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29