志特新材股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度担保额度预计的议案》
7、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼江西志特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼江西志特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼江西志特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼江西志特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于2023年度担保额度预计的议案》
7、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
8、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼江西志特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-07-30)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-07-30)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼江西志特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于2022年度担保额度预计的议案》
7、《关于公司第三届董事薪酬的议案》
8、《关于公司第三届监事薪酬的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于<江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼江西志特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西志特新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本、营业期限、经营范围及修改<公司章程>的议案》

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