朗特智能股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于拟续聘会计师事务所的议案
3、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
4、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案
2、关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案
3、关于公司<2022年度财务决算报告>的议案
4、关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案
5、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案
7、关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量的议案》
2、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-24)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
7、《关于变更注册资本、增加公司住所及修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋深圳朗特智能控制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
8、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9、《关于制订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
10、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于补选公司非独立董事的议案》
12、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳朗特智能控制股份有限公司关关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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