因赛集团股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于增选第三届董事会独立董事的议案》
14、《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺事项的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
11、《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
8、《关于监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案;独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。独立董事述职报告已同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、关于<公司2020年度财务决算报告>的议案;
3、关于<公司2021年度财务预算报告>的议案;
4、关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案;
5、关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案;
6、关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案;
7、关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案;
8、关于考核2019年度董事薪酬标准及审议2020年度董事薪酬标准的议案;
9、关于考核2019年度监事薪酬标准及审议2020年度监事薪酬标准的议案;

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-01)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-18)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、关于收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案
2、关于<公司2019年度财务决算报告>的议案
3、关于<公司2020年度财务预算报告>的议案
4、关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案
5、关于<公司2019年度报告及其摘要>的议案
6、关于<公司2019年度利润分配预案>的议案
7、关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于考核2019年度董事、监事薪酬标准及审议2020年度董事、监事薪酬标准的议案
10、关于修改董事会对公司交易事项的决策权限的议案
11、关于修订公司章程及办理工商登记的议案
12、关于修改〈对外投资管理制度〉的议案
13、关于修改〈董事会议事规则〉的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于利润分配预案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
3、《关于变更公司注册地址的议案》
4、《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
5、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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