正元智慧股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 正元智慧集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 正元智慧集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 正元智慧集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订部分公司制度的议案》
3、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、审议《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券相关事宜的议案》
5、《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、审议《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》
2、审议《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》
9、审议《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼8层)

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于为控股子公司广西筑波智慧科技有限公司提供担保的议案》
2、《关于变更经营范围、住所暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼8层)

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼8层)

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3.《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8.《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼8层)

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》 4、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、审议《关于2019年度董事薪酬方案的议案》 7、审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》 8、审议《关于续聘财务审计机构的议案》 9、审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼8层)

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-13)

议题:

1《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼8层)

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼8层)

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-16)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、审议《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
2、审议《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼8层

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》。
7、审议《关于2018年度董事薪酬方案的议案》。
8、审议《关于2018年度监事薪酬方案的议案》。
9、审议《关于修改<投资和融资决策管理制度>的议案》。
10、审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
11、审议《关于续聘财务审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18幢8楼)

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、审议《关于变更注册资本的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》。
4、审议《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》。
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
7、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

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