领湃科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南领湃科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于补选第五届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于拟续聘会计师事务所的议案
4、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
2、关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于变更公司名称及证券简称的议案
8、关于变更注册资本的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
11、关于拟签订《四方协议书》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
2、关于收购股权暨与关联方共同投资的议案
3、关于补选第五届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-06)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于购买设备暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼(中国石化加油站兴达站隔壁)

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权的议案
2、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
3、关于投资建设锂离子电池产线项目(1、8GWh和1、3GWh)的议案
4、关于公司全资子公司拟签订《租赁合同之补充协议(二)》暨关联交易的议案
5、关于《湖南领湃达志科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《湖南领湃达志科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7、关于《湖南领湃达志科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼(中国石化加油站兴达站隔壁)

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-21)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼(中国石化加油站兴达站隔壁)

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼(中国石化加油站兴达站隔壁)

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于公司全资子公司拟签署新产品开发合同暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南市衡阳市高新区衡州大道移动互联网产业园-创星谷17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司独立董事津贴方案的议案》
7、《关于公司非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
12、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
13、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14、《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
15、《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
16、《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司关于2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
17、《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)>的议案》
18、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项(二次修订稿)的议案》
20、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
21、《关于公司与特定对象签署<湖南领湃达志科技股份有限公司与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》
22、《关于提请公司股东大会批准湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
23、《关于公司全资子公司拟签订<租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼(中国石化加油站兴达站隔壁)

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司全资子公司签订<租赁资产确认书>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店(南岳厅)

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼白玉兰厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼白玉兰厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼白玉兰厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
7、《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》
8、《关于<广东达志环保科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
9、《关于<广东达志环保科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
10、《关于<广东达志环保科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
11、《关于<广东达志环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
12、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
13、《关于<广东达志环保科技股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
14、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
15、《关于公司与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的向特定对象发行股票认购协议的议案》
16、《关于提请股东大会批准湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼白玉兰厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案
2、关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案
3、关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案
4、关于《广东达志环保科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《广东达志环保科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼花园二会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告全文》及其摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于子公司对外投资成立合资公司的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<广东达志环保科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<广东达志环保科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<广东达志环保科技股份有限公司2021年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<广东达志环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股票认购协议的议案》
10、《关于提请公司股东大会批准湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼花园二会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
6、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7、关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2、关于2020年12月至2021年5月日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼花园二会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于公司拟与蔡志华先生签订<关于广州达志新材料科技有限公司股权转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》
3、《关于确认公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施有效的议案》
4、《关于调整提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥美丽亚酒店二楼华山厅(上海市青浦区高泾路1118号)

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、《关于公司持股5%以上股东拟为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<广东达志环保科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<广东达志环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<广东达志环保科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于<广东达志环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与湖南衡凌动力科技合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股票认购协议的议案》
10、《关于提请股东大会批准湖南衡凌动力科技合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于<广东达志环保科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区高泾路1118号上海虹桥美利亚酒店二楼衡山厅

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于第四届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
4、《关于第四届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
5、《关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
13、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
16、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》
17、《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-28)

议题:

1.《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于2019年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东回报规划的议案》
12、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.《关于公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于2018年度独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于2018年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《关于〈广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2、《关于〈广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼嘉实会议厅

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2017-08-22)、召开日()

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼嘉实会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于2016年度董事薪酬的确认及2017年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2016年度监事薪酬的确认及2017年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东达志环保科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼嘉实会议厅

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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