芒果超媒股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于向银行申请授信额度的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的议案
8、关于调整内容资源库扩建项目实施方式的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案
13、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
14、关于补选第四届董事会独立董事的议案
15、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2022年度利润分配预案的议案
4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司向银行申请授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
6、关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案
7、关于云存储项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于提名非独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-29)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
2、关于调整与咪咕文化科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
3、关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案
4、关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于因杭州阿里创业投资有限公司拟协议转让股份豁免其履行股份锁定相关承诺义务的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于2021年公司预计日常关联交易的议案
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司转让所持全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司100%股权暨关联交易的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案
11、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
2、关于续签电视节目信息网络传播权采购协议暨关联交易的议案
3、关于续签联合招商框架协议暨关联交易的议案
4、关于购买公司及董监高责任保险的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《关联交易管理办法》的议案
9、关于修订《对外担保制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-23)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、《关于芒果超媒股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<芒果超媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于芒果超媒股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2020年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告全文及其摘要、英文版全文的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于2020年公司预计日常关联交易的议案
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于公司2019年半年度资本公积转增股本预案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于选举非独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00《关于2019年公司预计日常关联交易的议案》
6.00《关于向银行申请授信额度的议案》
7.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订监事会议事规则的议案》
5、《关于修订关联交易管理办法的议案》
6、《关于修订对外担保制度的议案》
7、《关于修订募集资金管理办法的议案》
8、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 芒果超媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于提名公司非独立董事候选人的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于调整2018年公司日常关联交易预计的议案
4、关于向银行申请授信额度的议案
5、关于会计估计和会计政策变更的议案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-25)

议题:

议案一、《关于增资马栏山文化创意投资有限公司的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-26)

议题:

一、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
二、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
三、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
四、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
五、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
六、《关于2018年公司预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案(逐项表决)
3、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5、关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
6、关于公司与芒果传媒有限公司签订附条件生效的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》的议案
7、关于公司本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
12、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
14、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15、关于提请股东大会批准芒果传媒有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
17、关于公司与关联方签订附条件生效的《视听节目授权经营协议》及《商品销售代理协议》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

议案一、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-22)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-23)

议题:

议案一.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》议案二.《关于与关联方签订<合作经营框架协议>的议案》议案三.《关于终止部分募集资金投资项目的议案》议案四.《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

议案一、《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
议案二、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市财富山庄会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-09)

议题:

议案一、关于公司董事会换届选举的议案
议案二、关于修改《公司章程》的议案
议案三、关于修改《董事会议事规则》的议案
议案四、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-26)

议题:

议案一《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
议案二《关于投资设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
4.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.《关于2017年公司预计日常关联交易的议案》
7.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-15)

议题:

议案1《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

议案1《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
议案2《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市喜来登酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-26)

议题:

议案1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》议案2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》议案3《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》议案4《关于公司2015年度利润分配预案的议案》议案5《关于调整公司募投项目投资规模的议案》议案6《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》议案7《关于2016年公司预计日常关联交易的议案》议案8《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》议案9《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》议案10《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市喜来登酒店

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《关于发起设立乐毅产业基金的议案》
2、《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达喜来登酒店

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、《关于参与投资湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市喜来登酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 快乐购物股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市喜来登酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修改<快乐购物股份有限公司对外投资制度>的议案》
9、《关于修改<快乐购物股份有限公司董事会议事规则>的议案》

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