立方数科股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告的议案
2、2023年度监事会工作报告的议案
3、公司2023年度财务决算报告的议案
4、经审计的2023年度财务报告的议案
5、公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
6、公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
14、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于<立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《2022年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《经审计的2022年度财务报告的议案》
5、《公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于计提2022年度各项资产减值准备和核销资产的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO南塔15层

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO南塔15层

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
3、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于<关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案>的议案》
7、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于设立股票募集资金专用账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO南塔15层

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼8层立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》的议案
2、《2021年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2021年度财务决算报告》的议案
4、《经审计的2021年度财务报告》的议案
5、《公司2021年年度报告及年度报告摘要》的议案
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、《关于公司子公司2022年度申请综合授信额度及为其提供担保》的议案
8、《关于2021年度利润分配预案》的议案
9、《续聘公司2022年度审计机构》的议案
10、《关于计提2021年度各项资产减值准备和核销资产的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼8层立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼8层立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、《关于<立方数科股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼8层立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于为全资孙公司向银行贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼8层立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于补充确认关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼8层立方数科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、审议《关于<立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》的议案
2、《2020年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、《经审计的2020年度财务报告》的议案
5、《公司2020年年度报告及年度报告摘要》的议案
6、《关于调整2018年股权激励计划授予股份回购价格和回购数量》的议案;
7、公司2018年股权激励计划第三次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》的议案
8、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、《关于2020年度利润分配预案》的议案
10、《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》的议案
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人》的议案
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人》的议案
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案
14、《关于计提、2020年度各项资产减值准备和核销资产的议案》
15、《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 立方数科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、审议《关于与恒元建筑板业有限公司签订<抵押协议>暨涉及关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、审议《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、审议《关于董事薪酬的议案》
2、审议《关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的不超过叁仟伍佰万元授信提供连带责任反担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
3、审议《关于监事辞职暨补选监事的议案》
4、审议《关于延长北京华信恒毅管理咨询合伙企业(有限合伙)、王浩受让京陇节能建材有限公司股权剩余转让价款支付期限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
5、《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》
9、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案 2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案 3、审议《公司2019年度财务决算报告》的议案 4、审议《经审计的2019年度财务报告》的议案 5、审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》的议案 6、审议《公司2019年度利润分配方案》的议案 7、审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案 8、审议《关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京密云支行申请的的贰仟万元的贷款提供连带责任反担保的议案》 9、审计《关于公司延长京陇节能建材有限公司经营性周转资金借款(出售前形成)还款期限的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、审议《关于控股子公司股权出售的议案》
2、审议《关于专利实施许可暨关联交易事项的议案》
3、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.00《关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的不超过肆仟伍佰万元授信提供连带责任反担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案 2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案 3、审议《公司2018年度财务决算报告》的议案 4、审议《经审计的2018年度财务报告》的议案 5、审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案 6、审议《公司2018年度利润分配方案》的议案 7、审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案; 8、审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、审议《关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行北京西直门支行申请的伍佰万元贷款提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于延长向控股股东借款期限的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于为全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的叁佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》
2、《关于为全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的肆佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、审议《关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的叁仟万元贷款提供连带责任反担保的议案》
2、审议《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 太空智造股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》的议案,听取独立董事述职报告;
2、审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》的议案;
4、审议《经审计的2017年度财务报告》的议案;
5、审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》的议案;
6、审议《公司2017年度利润分配方案》的议案;
7、审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案;
8、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案
9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案
10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-23)、董事会签署日(2018-02-24)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-06)、网络投票日(2018-03-11)、召开日(2018-03-06)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》
2、审议《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于控股子公司股权出售的议案》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-07-31)

议题:

审议《关于独立董事辞职及增选独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.00关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
4.00关于《经审计的2016年度财务报告》的议案
5.00关于《公司2016年年度报告及年度报告摘要》的议案
6.00关于《公司2016年度利润分配方案》的议案
7.00关于《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-09)

议题:

审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
3、审议《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-21)

议题:

议案1审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、审议《关于<公司支付现金购买资产方案>的议案》(逐项审议)
2、审议《<北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之重大资产购买协议及补充协议>生效的议案》
3、审议《<北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之盈利补偿协议>生效的议案》
4、审议《关于<公司支付现金购买资产报告书(草案)及摘要>的议案》
5、审议《关于批准本次支付现金购买资产交易有关的审计报告、评估报告的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订)第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订)第十三条规定的借壳上市议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》本次重大资产购买的交易方盖德集团与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系。本次重组不构成关联交易。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案,听取独立董事述职报告;
2、审议《2015年年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案;
4、审议《经审计的2015年度财务报告》的议案;
5、审议《公司2015年年度报告及年度报告摘要》的议案;
6、审议《公司2015年度利润分配方案》的议案;
7、审议《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案;
8、审议《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-18)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-26)

议题:

审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 审议《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案,听取独立董事述职报告;
2、审议《2014年年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案;
4、审议《经审计的2014年度财务报告》的议案;
5、审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》的议案;
6、审议《公司2014年度利润分配方案》的议案;
7、审议《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案;
8、审议《关于选举公司第六届董事会成员》的议案。
9、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事》的议案。
10、审议《关于修改公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-10-31)

议题:

1、审议《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》的议案
2、审议《北京太空板业股份有限公司关于使用剩余募集资金永久补充公司流动资金》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案,听取独立董事述职报告;
2、审议《2013年年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案;
4、审议《经审计的2013年度财务报告》的议案;
5、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》的议案;
6、审议《公司2013年度利润分配方案》的议案;
7、审议《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案;
8、审议《关于董事辞职及补选第五届董事会董事》的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号03号楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

审议《关于控股股东樊立先生为上市公司及子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号03号楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城中核路1号03号楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

1、审议《关于修订<北京太空板业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》;
2、审议《关于公司变更注册地址及相应修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南中核路1号北楼5层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案。
2、审议《2012年年度监事会工作报告》的议案。
3、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案。
4、审议《经审计的2012年度财务报告》的议案。
5、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》的议案。
6、审议《公司2012年度利润分配方案》的议案。
7、审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案。
8、审议《关于变更募集资金投资项目投资内容》的议案。
9、审议《关于监事辞职及补选第五届监事会监事》的议案。
10、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京太空板业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南中核路1号北楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-27)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《北京太空板业股份有限公司章程的议案》

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