凯利泰股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于独立董事津贴的议案
7、关于向多家银行申请综合授信额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9、关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案
10、关于向子公司提供借款展期的议案
11、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
12、关于确定董事长薪酬的议案
13、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区瑞庆路528号23幢上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于独立董事津贴的议案
7、关于公司续聘财务审计机构的议案
8、关于向多家银行申请综合授信额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
11、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
12、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区瑞庆路528号23幢上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、关于确定董事长薪酬的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于减少注册资本、修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于独立董事津贴的议案
7、关于公司续聘财务审计机构的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9、关于向多家银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
11、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-24)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、《关于选举戴雪光为公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于选举李元平担任公司董事的议案》
2、《关于公司申请浦东新区大企业总部的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于选举郑卫茂为公司独立董事的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于独立董事津贴的议案》 7、《关于公司续聘财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议《关于终止宁波深策胜博科技有限公司相关业绩承诺、业绩奖励及补偿义务的议案》
2、审议《关于向大连银行申请调整并购贷期限并继续提供相关担保的议案》
3、审议《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于选举王冲担任公司董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-14)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-14)

议题:

1、《关于增选代明为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案》
7、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10、《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》
11、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2020年—2022年)>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于独立董事津贴的议案》
7、《关于公司续聘财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区凯庆路299号上海东江明城大酒店三楼东江C厅

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-13)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区凯庆路299号上海东江明城大酒店五楼东江B厅

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-30)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于变更注册资本修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于修改公司<关联交易决策制度>的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-11)

议题:

1.《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》; 2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》; 3、《关于<2018年度决算报告>的议案》; 4、《关于<2018年度报告及摘要>的议案》; 5、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》; 6、《关于独立董事津贴的议案》; 7、《关于续聘财务审计机构的议案》; 8、《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-10)

议题:

1《关于选举张峥担任公司董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、《关于同意出售全资子公司易生科技100%股权的议案》;
2、《关于同意公司与交易对方签署与本次交易相关协议的议案》;
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
4、《关于公司向大连银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

(1)《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》
(2)《关于公司变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-17)

议题:

(1)《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
(2)《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于<2017年度决算报告>的议案》;
(4)《关于<2017年度报告及摘要>的议案》;
(5)《关于2017年度利润分配预案的议案》;
(6)《关于独立董事津贴的议案》;
(7)《关于非独立董事薪酬的议案》;
(8)《关于续聘财务审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

(1)《关于变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

(1)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
(2)《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
(3)《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

(1)《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
(2)《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于<2016年度决算报告>的议案》;
(4)《关于<2016年度报告及摘要>的议案》;
(5)《关于2016年度利润分配预案的议案》;
(6)《关于独立董事津贴的议案》;
(7)《关于非独立董事薪酬的议案》;
(8)《关于续聘财务审计机构的议案》;
(9)《关于变更经营范围、修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-15)

议题:

(1)《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)三楼牡丹厅。

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-14)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-11-30)

议题:

(1)《关于增补选举独立董事候选人的议案》;
(2)《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》;

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)三楼牡丹宴会厅。

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

(1)《关于<2016年度中期利润分配预案>的议案》;
(2)《关于公司申请浦东新区区域性总部的议案》;
(3)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
(4)《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-12)

议题:

1、《关于变更经营范围、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-02)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-02)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

(1)《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
(2)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于<2015年度决算报告>的议案》;
(4)《关于<2015年度报告及摘要>的议案》;
(5)《关于2015年度利润分配预案的议案》;
(6)《关于独立董事津贴的议案》;
(7)《关于非独立董事薪酬的议案》;
(8)《关于续聘财务审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

(1)、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》;
(2)、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
(3)、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
(4)、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
(5)、《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(6)、《关于公司与宁波鼎亮翊翔股权投资中心(有限合伙)签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与上海驿安投资中心(有限合伙)、上海淳贺投资管理合伙企业(有限合伙)、林伟及乔银玲签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
(7)、《关于公司与平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市鸿力金通投资管理企业(有限合伙)及沈静签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
(8)、《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》;
(9)、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
(10)、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(11)、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
(12)、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(13)、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
(14)、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施》;
(15)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
(16)、《关于修改<上海凯利泰医疗科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
(17)、《关于<2016-2018分红回报规划>的议案》;
(18)、《关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-28)

议题:

(1)《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 300326关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)二楼紫荆厅

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800 号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-17)

议题:

(1)《关于增补选举独立董事的议案》;
(2)《关于聘请2015 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度决算报告>的议案》
4、《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于确定独立董事津贴的议案》
7、《关于确定董事薪酬的议案》
8、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

(1)《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):
(2)《关于制定公司股票期权激励计划考核实施办法的议案》;
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)三楼牡丹厅。

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

(1)《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
(2)《关于公司本次重大资产重组方案的议案》;

(3)《关于公司与上海鼎亮星诚投资中心(有限合伙)签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》;
(4)《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(5)《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;
(6)《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》;
(7)《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》;
(8)《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技(北京)有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》;
(9)《关于同意易生科技43.05%股权转让相关事宜的议案》;
(10)《关于公司向民生银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)三楼牡丹厅。

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

(1)《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-18)

议题:

(1)《关于选举鲁旭波担任独立董事的议案》
(2)《关于选举李建祥担任公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区花木路800号上海帝盛酒店三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

(1)《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》;
(2)《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
(3)《关于<2013 年度决算报告>的议案》;
(4)《关于<2013 年年度报告及摘要>的议案》
(5)《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》
(6)《关于确定独立董事津贴的议案》
(7)《关于确定董事薪酬的议案》
(8)《关于续聘财务审计机构的议案》
(9)《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店(原上海丽悦酒店)

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日(2013-12-12)、召开日(2013-12-11)

议题:

1、《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》; 2、《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》; 3、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》; 4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 5、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》; 6、《关于签订重组相关协议的议案》; 7、《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》; 8、《关于签署<非公开发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》; 9、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》; 10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海帝盛酒店二楼白玉兰厅(中国上海市浦东新区花木路800 号)

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-08)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

《关于使用超募资金及银行配套贷款收购易生科技(北京)有限公司股权的
议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海世纪皇冠假日酒店(浦东新区民生路 1433号,靠近迎春路)

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区花木路800 号上海丽悦酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日(2013-03-26)、召开日(2013-03-20)

议题:

(1)《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
(2)《关于<2012 年度决算报告>的议案》;
(3)《关于<2012 年度报告及摘要>的议案》
(4)《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》
(5)《关于独立董事津贴的议案》
(6)《关于续聘财务审计机构的议案》
(7)《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
(8)《关于制订公司<累积投票制度>的议案》
(9)《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
(10)《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市民生路1433号上海世纪皇冠假日酒店苏州厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-22)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-01)、网络投票日()、召开日(2012-11-01)

议题:

审议《关于聘任陈明夏先生担任独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区沈太路2588号上海太阳岛国际俱乐部大堂一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》; 6、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》; 7、审议《关于修订<上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程>的议案》; 8、审议《2012年度中期利润分配方案》。

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