宜通世纪股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜通世纪科技股份有限公司(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于聘任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
7、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制定、修订部分治理制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜通世纪科技股份有限公司(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于授权公司董事长择机处置合伙企业份额的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜通世纪科技股份有限公司(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜通世纪科技股份有限公司(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜通世纪科技股份有限公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜通世纪科技股份有限公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度报告及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>部分条款的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-23)

议题:

1.《关于向全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司董事会换届的议案》
4、选举公司第四届董事会独立董事(采用累积投票制进行表决)
5、选举公司第四届监事会监事(采用累积投票制进行表决)

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-18)

议题:

1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宜通世纪科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度报告及其摘要》
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;
10、审议《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州粤大金融城国际酒店(广东省广州市天河区黄埔大道中322号)六楼平安厅。

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
2、审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的议案》;
3、审议《关于变更公司名称的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度报告及其摘要》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
7、审议《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况暨豁免业绩补偿承诺方的业绩补偿责任的议案》
10、审议《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-31)

议题:

1.00《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-01)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度报告及其摘要》;
5、《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、《关于续聘公司2017年审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
6、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
7、审议《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签订附生效条件的<广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度报告及其摘要》;
5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、《关于续聘公司2016年审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
8、《关于补选第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-11)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-11)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
3、审议《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》。
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》。
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》。
7、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》。
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。
11、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
13、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。
14、审议《关于<2015年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16 号广州信息港A栋12 楼)1 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年度财务决算报告》;
4、审议《2014 年度报告及其摘要》;
5、审议《2014 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2015 年审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》;

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、审议《关于补选第二届监事会监事的议案》
2、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16 号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-08)

议题:

审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼公司1号

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)大会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-17)、董事会签署日(2014-01-18)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区中山大道89 号天河软件园A 栋一楼)大会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-17)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日()、召开日(2013-10-22)

议题:

1、审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区中山大道89号天河软件园A栋一楼)大会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》;
2、审议《关于监事会换届的议案》;
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区中山大道 89 号天河软件园 A 栋一楼)大会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-05)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、召开日(2013-07-10)

议题:

1、审议《关于变更募投项目实施地点以及使用超募资金对募集资金投资项目增加投资的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区中山大道 89 号天河软件园 A 栋一楼)大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度报告及其摘要》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部(广州市天河区中山大道89号天河软件园A栋一楼)大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《2012年半年度报告及半年度报告摘要》;
2、审议《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;
5、审议《关于公司注册地址(住所)及经营范围变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部（广州市天河区中山大道89号天河软件园A栋一楼）大会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-18)、现场登记日(2012-07-20)、网络投票日()、召开日(2012-07-20)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部（广州市天河区中山大道89号天河软件园A栋一楼）大会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-28)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》,并听取独立董事的述职报告
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

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