蓝盾退股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于〈公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2022年年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2022年年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于子公司拟向法院申请重整及预重整的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于〈公司2021年年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2021年年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2021年年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于补选罗宇航为第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
5、审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
7、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《关于〈公司2020年年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈公司2020年年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2020年年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
5、审议《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、审议《关于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于与宜宾市叙州区人民政府拟签署〈投资协议书〉的议案》
2、《关于补选董事的议案》
3、审议《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《关于〈公司2019年年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈公司2019年年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2019年年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》
5、审议《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、审议《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-12)、董事会签署日(2019-08-12)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.00《关于<公司2018年年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<公司2018年年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<公司2018年年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00《关于<公司2018年年度利润分配预案>的议案》
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份以激励员工相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-21)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、审议《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》;
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、审议《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2017年年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
9、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
10、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》;
11、审议《关于投资建设蓝盾大安全研发与产业化基地项目的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、《关于变更公司经营范围和注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<公司2016年年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》;
5、《关于<公司2016年年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1.《关于公司为全资子公司申请信托贷款提供担保暨控股股东为其提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-12)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-03)

议题:

1 《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
2 《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-27)、董事会签署日(2016-11-28)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-12)

议题:

1《关于现金收购深圳市满泰科技发展有限公司60%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

1《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》
2《关于投资建设蓝盾信息西南总部及研发基地项目的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-16)

议题:

1《关于为子公司申请银行授信提供担保暨增加被担保对象的议案》
2《关于修改〈公司章程〉的议案》
3《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于<公司2015年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2015年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于〈公司2015年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于<公司2015年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、审议《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案须逐项表决);
2、审议《关于制定<蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-22)、董事会签署日(2016-02-22)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-09)

议题:

1、《关于提请股东大会同意柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人免于发出要约收购申请的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》 2、《关于 2016年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 3、《关于<公司未来三年股东回报规划( 2016 年-2018 年) >的议案》 4、《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-07)

议题:

议案一《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案二《关于非公开发行公司债券的议案》
议案三《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-23)

议题:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》

3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

4.《关于本次发行股价募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》
5.《关于〈蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
8.《关于批准本次重大资产重组有关财务报表、审计报告及资产评估报告的议案》
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
10.《关于公司与资产出让方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》
3《关于<公司 2015 年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-27)

议题:

1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《关于<公司2014年年度董事会工作报告>的议案》
2、《公司2014年年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2014年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于〈公司2014年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于<公司2014年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-16)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-16)

议题:

1 《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
2 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-03)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-19)

议题:

1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于本次交易构成关联交易的议案》
3 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4 《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
5 《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》
6 《关于公司与华炜科技全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7 《关于公司与华炜科技十名自然人股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
8 《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9 《关于同意柯宗庆、柯宗贵在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》
13 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
15 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
17 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18 《关于制定<蓝盾信息安全技术股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
19 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-28)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金宝莱酒店四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《关于<公司2013 年年度董事会工作报告>的议案》;
公司独立董事贺小勇、徐超汉、王丹舟将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于<公司2013 年年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2013 年年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于〈公司2013 年年度报告〉及其摘要的议案》;
5、审议《关于<公司2013 年年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-27)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

1、审议《关于2014 年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》;
2、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-19)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日()、召开日(2013-08-05)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州从化崴格诗温泉庄园4楼诺亚方舟会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-25)、网络投票日()、召开日(2013-05-25)

议题:

1、审议《关于<公司2012年年度董事会工作报告>的议案》 ;
2、审议《关于<公司2012年年度监事会工作报告>的议案》 ;
3、审议《关于<公司2012年年度财务决算报告>的议案》 ;
4、审议《关于<公司2012年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于<公司2012年年度利润分配预案>的议案》 ;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;
7、审议《关于<公司董事、监事津贴实施方案>的议案》 ;
8、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

1、审议《关于2013 年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《公司利润分配预案》；
2、审议《关于确认公司新当选监事的薪酬的议案》；
3、审议《关于确认公司新当选高级管理人员的薪酬的议案》；
4、审议《关于制定〈现金分红管理制度〉的议案》；
5、审议《关于制定〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、审议《关于公司向招商银行广州黄埔大道支行申请固定资产贷款的议案》；
8、审议《关于公司为向招商银行广州黄埔大道支行申请的固定资产贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金宝莱酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-21)、网络投票日()、召开日(2012-07-21)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
7、审议《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；
8、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
9、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金宝莱酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

1、《关于2012年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于制订〈累积投票制度〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州从化崴格诗温泉庄园4楼诺亚方舟会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-09)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1、审议《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司<2011年年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司<2011年年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》;
4、审议《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议案》;
5、审议《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;
7、审议《关于调整公司董事及高管薪酬的议案》;
8、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东金宝莱酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日(2012-05-13)、召开日(2012-05-10)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款的议案》。

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