新锦动力股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新锦动力集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于公司2024年度预计担保事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新锦动力集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2、《关于修订公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新锦动力集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于<恒泰艾普集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<恒泰艾普集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于延长2022年度向特定对象发行股票事项决议有效期和股东大会对董事会及经营管理层授权有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度不进行利润分配的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于公司拟签署高端装备制造基地<入驻协议>的议案》
2、《关于选举刘海生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于签署<永续债权投资协议>暨关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会签署与<永续债权投资协议>有关的补充协议的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》
5、《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》
12、《关于<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度不进行利润分配的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10、《关于提名选举周白亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于制定、修订公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于罢免孙玉芹董事职务的议案》
2、《关于罢免张后继董事职务的议案》
3、《关于罢免刘庆枫董事职务的议案》
4、《关于罢免李显要董事职务的议案》
5、《关于罢免李万军董事职务的议案》
6、《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
7、《关于提名选举王潇瑟女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
8、《关于提名选举王磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的提案》
2、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的提案》
3、《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
2、《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》
5、《关于审核<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8、《关于拟修订公司章程的议案》
9、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于拟修订公司章程的议案》
2、《关于选举暨提名程华为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
2、《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于审核经会计师审计后的2019年度财务会计报告的议案》
5、《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》
6、《关于审核<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于拟修订公司章程的议案》 2、《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于公司为瓜州县成宇能源有限公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于增补公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于增补公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
2、《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于审核经会计师审计后的2018年度财务会计报告的议案》
5、《关于公司2018年度不进行利润分配的议案》
6、《关于审核公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于拟修订公司章程的议案》
8、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
9、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
10、《关于增补公司董事的议案》
11、《关于审核<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.《关于川油设计2017年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》
2.《关于回购注销川油设计2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
3.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3、《关于审核<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审核经会计师审计后的2017年度财务会计报告的议案》
5、《关于公司2017年度不进行利润分配的议案》
6、《关于审核公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》
7、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于上海公司拟向上海银行申请授信额度的议案》
11、《关于2018年度公司及子公司申请金融机构授信及担保的议案》
12、《关于川油设计2017年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》
13、《关于回购注销川油设计2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
14、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、《关于恒泰艾普(上海)公司向招商银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》
2、《关于恒泰艾普集团股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于恒泰艾普集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》
4、《关于本次公开发行公司债券授权事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于下属子公司向北京银行申请银行授信额度及担保事项的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
3、《关于审核<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审核经会计师审计后的2016年度财务会计报告的议案》
5、《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》
6、《关于审核公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》
7、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-24)

议题:

1.《关于变更欧美克回购股份暨减少注册资本事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

1.《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
2.《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
3.《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
4.《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
5.《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
6.《关于欧美克回购股份暨减少注册资本的议案》
7.《关于全资子公司博达瑞恒拟转让中盈安信部分股权的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于设立恒泰艾普(西北)能源发展有限公司暨关联交易的议案》 2、《关于控股子公司中盈安信拟为其全资子公司申请内保外贷事项的议案》 3、《关于全资子公司上海公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保事项的议案》 4、《关于申请批准将公司对Range公司应收账款转换成可转换公司债券事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1.《关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》
2.《关于修订公司章程的议案》
3.《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3、《关于审核<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审核经会计师审计后的2015年度财务会计报告的议案》
5、《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》
6、《关于审核公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》
7、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
8、《关于全资子公司博达瑞恒转让中盈安信部分股权给刘荣、何文武的议案》
9、《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》
10、《关于调整公司董事津贴的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、《关于投资设立恒泰艾普(北京)云技术有限公司暨关联交易的议案》 2、《关于增资恒泰艾普环保工程有限公司暨关联交易的议案》 3、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金专项管理制度》 4、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关联交易制度》 5、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大经营和对外投资管理制度》 6、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司股东大会议事规则》 7、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会议事规则》 8、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会会议事规则》 9、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司对外担保制度》 10、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事制度》 11、《关于提请股东大会授权董事会后续修改公司制度名称的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

议案一《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会换届选举的议案》
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》
议案三《关于公司名称变更的议案》
议案四《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》
议案五《关于公司章程修正案(草案)的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店

重要日期: 首次公告(2015-11-16)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-01)、召开日(2015-11-30)

议题:

议案一《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
议案三《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》
议案四《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的说明》
议案五《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
议案六《关于公司与交易对方签订附生效条件的<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之协议书>、<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书>的议案》
议案七《关于本次重组不构成关联交易的议案》
议案八《关于<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案九《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考合并审阅报告的议案》
议案十《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案十一《关于股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
议案十二《关于公司章程修正案(草案)的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南 800 米路东)

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》

2.《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-10)

议题:

1.关于审议《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司A 股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2.关于审议《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案
3.关于提请公司股东大会授权董事会办理A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.关于审议公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.关于审议公开发行公司债券方案的议案
6.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南 800 米路东)

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-18)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-05)

议题:

(一)审议《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于公司2014年度不进行利润分配的议案》;
(五)审议《关于审核<公司2014年年报>及年报摘要的议案》;
(六)审议《关于修订公司章程的议案》;
(七)审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于公司提名增补董事的议案》,
(九)审议《关于更换监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

(一)审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-25)

议题:

一、审议《关于变更公司独立董事的议案》
二、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-30)

议题:

(一)、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-15)

议题:

1. 《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》;
2. 《关于公司总经理2013年度工作报告的议案》;
3. 《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》;
4. 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5. 《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6. 《关于审核<公司2013年年报>及年报摘要的议案》;
7. 《关于修订公司章程的议案》;
8. 《关于聘请2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127 号北大博雅国际酒店大学堂会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日(2013-10-28)、召开日(2013-10-25)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2. 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日(2013-07-28)、召开日(2013-07-24)

议题:

1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2. 《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店大学堂会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《关于公司董事会2012年度工作报告的议案》; 2、《关于公司总经理2012年度工作报告的议案》; 3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》; 4、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; 5、《关于审核经会计师审计后的2012年度财务会计报告的议案》; 6、《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明的议案》; 7、《关于审核公司2012年度募集资金存放与使用情况报告的议案》; 8、《关于审核公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》; 9、《关于审核<公司2012年年报>及年报摘要的议案》 10、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 11、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 12、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 13、《公司董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》 14、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》 15、《关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-03)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1) 选举非独立董事
1) 选举孙庚文先生为第二届董事会非独立董事；
2) 选举邓林先生为第二届董事会非独立董事；
3) 选举汤承锋先生为第二届董事会非独立董事；
4) 选举沈超先生为第二届董事会非独立董事；
5) 选举李怀奇先生为第二届董事会非独立董事；
6) 选举周守为先生为第二届董事会非独立董事。
(2) 选举独立董事
1) 选举牟书令先生为第二届董事会独立董事；
2) 选举万力先生为第二届董事会独立董事；
3) 选举钱爱民女士为第二届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1) 选举张志让先生为第二届监事会非职工代表监事；
2) 选举姜瑞友先生为第二届监事会非职工代表监事；
（三）审议《关于重新修订公司章程的议案》
（四）审议《关于委托办理工商变更的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂2号厅

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会2011年度工作报告的议案》；
2. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届监事会2011年度工作报告的议案》；
3. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理2011年度工作报告的议案》；
4. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于审核经会计师审计后的2011年度财务会计报告的议案》；
7. 《关于审核公司2011年度关联方资金往来报告的议案》；
8. 《关于审核公司2011年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；
9. 《关于审核公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
10. 《关于修订恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程的议案》；
11. 《委托办理工商登记手续的议案》；
12. 《关于审核<公司2011年度报告>及其摘要的议案》；
13. 《关于审核<公司2012年第一季度报告全文及正文的议案》；
14. 《关于调整募集资金使用计划的议案》；
15. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关联交易制度的议案》；
16. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大经营和对外投资管理制度的议案》；
17. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金专项管理制度的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-13)、召开日(2011-12-14)

议题:

（一）审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
（三）审议《关于<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（四）审议《关于公司与沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平签订附生效条件的<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买资产之协议书>、<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买资产之补充协议书>及<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司盈利预测补偿协议书>的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂2号厅

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日()、召开日(2011-08-05)

议题:

1、审议《关于使用自有资金收购中裕能源所持有的中裕煤层气42.42%股权（股权对应35%的收益分配权益）的议案》
2、审议《关于拟以超募资金补充原募投项目资金缺口购买固定资产的议案》
3、审议《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司申请银行贷款授信额度的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼北京辉煌国际大酒店二层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议《2010年度监事会工作报告》
2、审议《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会2010年度工作报告的议案》
3、审议《关于<2010年度报告>及摘要的议案》
4、审议《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司聘请2011年度审计机构的议案》
5、审议《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于增补董事的议案》
8、审议《关于修订恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
10、审议《委托办理工商变更登记的议案》

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