锐奇股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于补选公司非独立董事的议案》
9、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇新茸路5号锐奇控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
10、《关于修订<融资管理办法>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
17、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
18、《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-09)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-09)

议题:

1、《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于2019年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于2018年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇新茸路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于调整董事会成员人数的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于2015年度利润分配的议案》
6、审议《关于2016年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 锐奇控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇新茸路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于2015年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、审议《关于变更公司名称和经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 锐奇股份:关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》
4、审议《2014 年度财务决算报告》
5、审议《关于 2014 年度利润分配的议案》
6、审议《关于 2015 年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路 6 号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2014-11-10)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-26)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于第二届董事会换届选举的议案》
4《关于第二届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6 号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、审议《限制性股票激励计划(草案修订稿)》
2、审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6 号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日()、召开日(2014-05-04)

议题:

1、审议《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6 号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《关于2014年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇新茸路5 号上海锐奇工具股份有限公司

重要日期: 首次公告(2014-01-12)、董事会签署日(2014-01-13)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-28)、网络投票日()、召开日(2014-01-28)

议题:

1、审议《关于变更董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路 6 号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路 6 号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、《独立董事2012年度述职报告》。
3、审议《2012年度监事会工作报告》。
4、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。
5、审议《2012年度财务决算报告》。
6、审议《关于2012年度利润分配的议案》。
7、审议《关于2013年度日常关联交易计划的议案》。
8、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《关于2012年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》（本议案于2012年2月20日第二届董事会第三次会议上审议通过）
9、审议《关于调整董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇新茸路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-02)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日(2011-12-19)、召开日(2011-12-19)

议题:

1、审议《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》。
2、审议《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区新桥镇新茸路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

1、审议《关于第一届董事会换届选举的议案》
2、审议《关于第一届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海锐奇工具股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号松江开元名都大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于修订<上海锐奇工具股份有限公司章程>》的议案
9、审议《关于更换监事的议案》
10、审议《关于2011年度日常关联交易计划的议案》

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