江苏国信股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算方案》的议案
5、关于《2023年度利润分配方案》的议案
6、关于《2023年年度报告》及摘要
7、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
8、关于续聘2024年度审计机构的议案
9、关于《江苏信托未来12个月(2024年6月-2025年5月)证券投资计划》的议案
10、关于《江苏信托未来12个月(2024年6月-2025年5月)投资信托计划》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于重新制定<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号3楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《2022年年度报告》及摘要
7、《2022年度内部控制自我评价报告》
8、《关于江苏信托未来12个月(2023年6月-2024年5月)证券投资计划的议案》
9、《关于江苏信托未来12个月(2023年6月-2024年5月)投资信托计划的议案》
10、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》(累积投票)
2、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》(累积投票)
3、《关于监事会换届选举的议案》(累积投票)
4、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案(2023年-2025年)》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
10、《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告》及摘要
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于江苏信托未来12个月(2022年6月-2023年5月)证券投资计划的议案》
9、《关于江苏信托未来12个月(2022年6月-2023年5月)投资信托计划的议案》
10、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
6、2020年度内部控制自我评价报告
7、2020年年度报告及摘要
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于江苏信托未来12个月(2021年6月-2022年5月)证券投资计划的议案
10、关于江苏信托未来12个月(2021年6月-2022年5月)投资信托计划的议案
11、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
12、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的议案》
3、《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》
9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、选举公司第五届董事会非独立董事
2、选举公司第五届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》(累积投票)
4、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案(2020年-2022年)》
6、《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》
7、《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的议案》
8、《关于江苏信托2020年度投资信托计划的议案》
9、《关于江苏信托2020年度证券投资计划的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、关于子公司对外提供担保的议案
2、关于子公司对外提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》及摘要
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于江苏信托2019年度对外提供财务资助预计的议案》
4、《关于江苏信托2019年度投资信托计划的议案》
5、《关于江苏信托2019年度证券投资计划的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于2018年度新增日常关联交易预计的公告》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-08)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-08)

议题:

1、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
2、《关于运用自有资金投资信托计划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;
2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
3、《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》;
4、《关于江苏信托购买资产暨关联交易的议案》;
5、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店3楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告》及摘要;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
6、《2017年度利润分配预案》;
7、《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》;
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店4楼广益厅

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号国信大厦29楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于重新制定<分红管理制度>的议案》;
5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
6、《关于江苏信托2018年度对外提供财务资助预计的议案》;
7、《关于江苏信托2018年度投资信托计划的议案》;
8、《关于江苏信托2018年度证券投资计划的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店四楼广益厅

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于江苏信托2017年度追加投资信托计划额度的议案》
2、审议《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于江苏信托2017年度对外提供财务资助预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店四楼广益厅

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4.《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.《关于<江苏国信股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》
7.《关于公司董事、高级管理人员、控股股东<关于确保公司非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏国信股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国信大酒店四楼广益厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告》及摘要
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
6、审议《2016年度利润分配预案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于江苏信托2017年度证券投资计划的议案》
9、审议《关于江苏信托2017年度运用自有资金投资信托计划的议案》
10、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整2014-2015年财务数据的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道21号A座四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、听取并审议《关于公司变更名称、地址、注册资本、经营范围的议案》;
2、听取并审议《关于重新修订<公司章程>的议案》;
3、听取并审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
4、听取并审议《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案》;
5、听取并审议《关于重新制定公司部分内部控制制度的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》 (累积投票)
2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票)

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-12)

议题:

听取并审议《关于给予江苏省国际信托有限责任公司流动性支持的承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于召开出资人组会议暨2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、《<江苏舜天船舶股份有限公司重整计划(草案)>之出资人权益调整方案》;
2、《关于公司进行重大资产重组的议案(修订)》;
3、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案(二次修订)》;
4、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
5、《关于<江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》;
7、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
8、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》;
9、《关于提请出资人组会议暨股东大会审议同意国信集团免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》;
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
13、《关于批准本次交易有关审计、评估、盈利预测审核等报告的议案》;
14、《关于提请出资人组会议暨股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于公司召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、听取并审议《2015年度董事会工作报告》;
2、听取并审议《2015年度监事会工作报告》;
3、听取并审议《二零一五年度报告》及摘要;
4、听取并审议《2015年度财务决算报告》;
5、听取并审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
6、听取并审议《2015年度利润分配预案》;
7、听取并审议《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》;
8、听取并审议《关于制定<江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;
9、听取并审议《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
10、《关于选举公司独立董事的公告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-11)

议题:

《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的补充议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、听取并审议《关于公司豁免履行承诺的议案》;
2、听取并审议《关于计提资产减值准备的议案》;
3、听取并审议《关于拟出售公司存量船舶的议案》;
4、听取并审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》
2、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、听取并审议《2014 年度董事会工作报告》
2、听取并审议《2014 年度监事会工作报告》
3、听取并审议《二零一四年度报告》及摘要
4、听取并审议《2014 年度财务决算报告》
5、听取并审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
6、听取并审议《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
7、听取并审议《关于 2015 年度向子公司提供担保的议案》
8、听取并审议《关于 2015 年度为子公司提供财务资助的议案》
9、听取并审议《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》
10、听取并审议《2014 年度利润分配预案》
11、听取并审议《2014 年度计提资产减值准备的议案》
12、听取并审议《关于选举公司董事的议案》
13、听取并审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、《关于预付破产重整费用的议案》
2、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于为孙公司提供担保的议案》
4、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、听取并审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、听取并审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、听取并审议《关于2014年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》;
4、听取并审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
5、听取并审议《关于2014年度非公开发行A股股票预案的议案》;
6、听取并审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-16)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、听取并审议《关于选举公司董事候选人的议案》
2、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-24)

议题:

1、听取并审议《关于选举公司董事候选人的议案》
2、听取并审议《关于<未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》
3、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
4、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

1、听取并审议公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜;
2、听取并审议公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、听取并审议《2013年度董事会工作报告》
2、听取并审议《2013年度监事会工作报告》
3、听取并审议《二零一三年度报告》及摘要
4、听取并审议《2013年度财务决算报告》
5、听取并审议《2013年度利润分配预案》
6、听取并审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
7、听取并审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日(2014-03-24)、召开日(2014-03-19)

议题:

听取并审议延长公司关于租赁办公场所的承诺期限。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-09-29)、网络投票日()、召开日(2013-09-29)

议题:

1、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》
2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》
3、听取并审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、听取并审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、听取并审议《关于增加子公司担保额度的议案》
6、听取并审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1、听取并审议《2012年度董事会工作报告》; 2、听取并审议《2012年度监事会工作报告》; 3、听取并审议《二零一二年度报告》及摘要; 4、听取并审议《2012年度财务决算报告》; 5、听取并审议《2012年度利润分配预案》; 6、听取并审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日()、召开日(2013-03-14)

议题:

1. 听取并审议《关于2013年度向子公司提供担保的议案》;
2.听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-14)、召开日(2012-11-09)

议题:

1. 听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2. 听取并审议淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军纪念馆-上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中II标段孔李淮河大桥建设项目。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-21)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日()、召开日(2012-09-28)

议题:

1、听取并审议《关于向福地房产提供委托贷款的议案》；
2、听取并审议《关于证券投资的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、听取并审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、听取并审议《<江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度>的

议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1. 听取并审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 听取并审议《2011年度监事会工作报告》
3. 听取并审议《2011年度报告及摘要》；
4. 听取并审议《2011年度财务决算报告》；
5. 听取并审议《2011年度利润分配预案》；
6. 听取并审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7. 听取并审议舜天造船（扬州）有限公司船坞、舾装码头技术改造工程的议案；
8. 听取并审议《关于变更部分募集资金使用的议案》；
9. 听取独立董事年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日(2012-04-10)、召开日(2012-04-05)

议题:

1、听取并审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、听取并审议《关于公开发行2012年江苏舜天船舶股份有限公司公司债券的议案》；
3、听取并审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号G座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

1、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2、听取并审议《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市软件大道21号G座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-01)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日(2011-09-15)、召开日(2011-09-13)

议题:

1、听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2、听取并审议《关于募集资金分配的议案》；
3、听取并审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、听取并审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

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