九安医疗股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司回购股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份用于减少注册资本相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
2、《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、关于调整自有资金委托理财额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
7、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>(修订稿)的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度报告及摘要》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度监事会工作报告》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《关于2020年度利润分配的议案》 6、《关于续聘审计机构及其报酬的议案》 7、《关于为子公司提供担保的议案》 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、《2019年度报告及摘要》 2、《2019年度董事会工作报告》 3、《2019年度监事会工作报告》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《关于2019年度利润分配的议案》 6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》 7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于调整独立董事薪酬的议案》 9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 10、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》 11、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》 12、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 13、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》 14、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 16、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 17、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于变更经营范围暨修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《2018年度报告及摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于2018年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7、审议《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、审议《关于转让参股公司股权的议案》
2、审议《关于变更经营范围暨修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、审议《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于接受控股股东担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度报告及摘要》
2、审议《2017年度董事会工作报告》
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于2017年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8、审议《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
10、审议《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额1/3的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
6、《关于董事会补选独立董事的议案》
7、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于接受控股股东担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度报告及摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于2016年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、审议《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、审议《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、审议《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于转让参股公司股权的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买的议案》
3、审议《本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案》
5、审议《关于签署<股权买卖协议>的议案》
6、审议《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
12、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17、《关于制定天津九安医疗电子股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-08)

议题:

1、审议《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》
4、审议《关于接受控股股东担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《2015年度报告及摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于2015年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-10)

议题:

(一) 《关于为欧洲子公司提供担保的议案》
(二) 《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-21)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
(三)《关于<公司非公开发行股票预案(修正案)>的议案》
(四)《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修正案)>的议案》
(五)《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
(六)《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
(七)《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
(八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(九)《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
(十)《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
(十一) 《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司分红管理制度>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度报告及摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于2014年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于选举张俊民先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、《关于 Bloomsky Inc 股权调整并增资的议案》
2、《关于 iSmartAlarm,Inc 股权转让的议案》
3、《关于向银行申请授信额度的议案》

4、《天津九安医疗电子股份有限公司内部问责管理制度》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

1、审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》
2、审议《内部问责制度》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会及开通网络投票方式的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013年度报告及摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-04)

议题:

《关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于提名姚凯先生担任第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1、审议《关于追认与控股股东关联交易的议案》
2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于控股股东向本公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

1、审议《关于增加注册资本的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会及开通网络投票方式的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《2012年度报告及摘要》
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于2012年度利润分配的议案》
6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-04)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

1、审议《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-11-01)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日()、召开日(2012-11-15)

议题:

1、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《2011年度报告及摘要》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-03)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-21)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

1、审议《修订公司章程的议案》
2、审议《关于变更美国子公司投资额出资来源的议案》
3、审议《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》
4、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《2010年度报告及摘要》 2、审议《2010年度董事会工作报告》 3、审议《2010年度监事会工作报告》 4、审议《2010年度财务决算报告》 5、审议《关于2010年度利润分配的议案》 6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》 8、审议《关于增加注册资本的议案》 9、审议《修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 晋滨国际大酒店（天津市和平区鞍山道135号，卫津路与鞍山道交口）会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-10)、网络投票日()、召开日(2010-12-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人：
1-1、审议《关于提名刘毅先生担任第二届董事会董事的议案》
1-2、审议《关于提名章苏阳先生担任第二届董事会董事的议案》
1-3、审议《关于提名李志毅先生担任第二届董事会董事的议案》
1-4、审议《关于提名李贵平先生担任第二届董事会董事的议案》
独立董事候选人：
1-5、审议《关于提名李罗力先生担任第二届董事会独立董事的议案》
1-6、审议《关于提名吴思先生担任第二届董事会独立董事的议案》
1-7、审议《关于提名陈俊发先生担任第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于提名姚凯先生担任第二届监事会监事的议案》
3、审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 晋滨大酒店（天津市和平区鞍山道135 号，卫津路与鞍山道交口）会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

1、《关于通过<公司章程>（草案）的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于建立<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于建立<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》
9、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
10、《关于增加注册资本的议案》

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