易普力股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 易普力股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、
召开日(2024-04-17)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于签署日常经营关联交易协议的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
10、《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订2024年-2026年金融服务框架协议暨关联交易的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于公司2024年度董事、监事薪酬考核方案的议案》
13、《关于变更监事暨选举张俊程先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
14、《关于调整董事的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 易普力股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、
召开日(2023-09-14)
议题:
1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于修订公司股东大会议事规则的议案
4、关于修订公司董事会议事规则的议案
5、关于修订公司监事会议事规则的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅(湖南省长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算的议案》
6、《关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2023年度授信计划的议案》
9、《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》
10、《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险评估报告的议案》
11、《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》
12、《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》
13、《关于签署日常经营关联交易协议的议案》
14、《关于购买董监高责任险的议案》
15、《关于修改公司名称及证券简称的议案》
16、《关于公司2022年度董事、监事薪酬考核结算方案的议案》
17、《关于公司2023年度董事、监事薪酬考核方案的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市佳兴世尊酒店会议室(长沙市岳麓区金星中路247号)
重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、
召开日(2023-03-13)
议题:
1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》
2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案》
3、《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的提案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-23)、
召开日(2022-09-21)
议题:
1、《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(更新稿)》
3、《关于〈湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
7、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案(更新稿)》
9、《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》
10、《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议>》
11、《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议补充协议>的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案(更新稿)》
13、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》
14、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案(更新稿)》
16、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案(更新稿)》
17、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
18、《关于本次重组方案再次调整不构成重大调整的议案》
19、《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
20、《关于提请股东大会批准中国葛洲坝集团股份有限公司就本次交易免于发出要约的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-29)、
召开日(2022-08-25)
议题:
1、《关于续聘2022年度审计机构的提案》
2、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的提案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算提案》
4、《公司2022年度财务预算方案提案》
5、《公司2021年度利润分配方案提案》
6、《公司2021年年度报告及年报摘要》
7、《关于公司向银行申请授信的提案》
8、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的提案》
9、《预计2022年度日常关联交易的提案》
10、《关于2021年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》
11、《2022年度公司董事、监事薪酬试行办法》
12、《关于修改<公司章程>的提案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的提案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的提案》
15、《关于重新制定<募集资金管理办法>的提案》
16、《关于购买董监高责任险的提案》
17、《关于2021年度计提资产减值准备的提案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、
召开日(2022-01-12)
议题:
1、《关于第六届董事会延期换届的提案》
2、《关于第六届监事会延期换届的提案》
3、《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、
召开日(2021-09-22)
议题:
1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的提案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的提案》
4、《关于续聘2021年度审计机构的提案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算提案》
4、《公司2021年度财务预算方案提案》
5、《公司2020年度利润分配方案提案》
6、《公司2020年年度报告及年报摘要》
7、《关于公司向银行申请授信的提案》
8、《预计2021年度日常关联交易的提案》
9、《关于2020年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》
10、《2021年度公司董事、监事薪酬试行办法》
11、《关于修改<董事会议事规则>的提案》
12、《关于修改<公司章程>的提案》
13、《关于2020年度计提资产减值准备的提案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、
召开日(2020-05-12)
议题:
1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算提案》
4、《公司2020年度财务预算方案提案》
5、《公司2019年度利润分配方案提案》
6、《公司2019年年度报告及年报摘要》
7、《关于公司向银行申请授信的提案》
8、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的提案》
9、《预计2020年度日常关联交易的提案》
10、《关于续聘2020年度审计机构的提案》
11、《关于2019年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》
12、《2020年度公司董事、监事薪酬试行办法》
13、《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的提案》
14、《关于修改<公司章程>的提案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、
召开日(2019-11-27)
议题:
1、《关于公司董事变更暨增补曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)
重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-15)、
召开日(2019-04-11)
议题:
1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算提案》
4.《公司2019年度财务预算方案提案》
5.《公司2018年度利润分配方案提案》
6.《公司2018年年度报告及年报摘要》
7.《关于公司向银行申请授信的提案》
8.《关于公司为全资子公司提供担保的提案》
9.《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的提案》
10.《预计2019年度日常关联交易的提案》
11.《关于续聘2019年度审计机构的提案》
12.《关于2018年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》
13.《2019年度公司董事、监事薪酬试行办法》
14.《关于增补郑立民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》
15.《关于修改<公司章程>的提案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-17)、
召开日(2018-07-16)
议题:
1、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》;
2、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的提案》;
3、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的提案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-09)
议题:
1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算提案》
4、《公司2018年度财务预算方案提案》
5、《公司2017年度利润分配方案提案》
6、《公司2017年年度报告及年报摘要》
7、《关于公司向银行申请授信的提案》
8、《预计2018年度日常关联交易的提案》
9、《关于续聘2018年度审计机构的提案》
10、《关于2017年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》
11、《2018年度公司董事、监事薪酬试行办法》
12、《关于公司为全资子公司提供担保的提案》
13、《关于修改<公司章程>的提案》
14、《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股权的提案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、
召开日(2018-01-04)
议题:
1.《关于增补陈纪明先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-30)、
召开日(2017-07-27)
议题:
1、《关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、
召开日(2017-04-14)
议题:
1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算议案》
4、《公司2017年度财务预算方案议案》
5、《公司2016年度利润分配方案预案》
6、《公司2016年年度报告及年报摘要》
7、《关于公司向银行申请授信的议案》
8、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》
9、《预计2017年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘2017年度审计机构的预案》
11、《关于2016年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
12、《2017年度公司董事、监事薪酬试行办法》
13、《关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
14、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
15、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
16、《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、
召开日(2016-04-26)
议题:
1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算议案》
4、《公司2016年度财务预算方案议案》
5、《公司2015年度利润分配方案预案》
6、《公司2015年年度报告及年报摘要》
7、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》
8、《预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘2016年度审计机构的预案》
10、《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
11、《2016年度公司董事、监事薪酬试行办法》
12、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
13、《关于公司向银行申请授信的议案》
14、《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、
召开日(2015-04-23)
议题:
1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算议案》
4、《公司2015年度财务预算方案议案》
5、《公司2014年度利润分配方案预案》
6、《公司2014年年度报告及年报摘要》
7、《预计2015年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2015年度审计机构的预案》
9、《关于2014年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
10、《2015年度公司董事、监事薪酬试行办法》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
14、《关于公司向银行申请授信的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-26)、
召开日(2014-06-24)
议题:
1、《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的议案》
2、《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委贷资金暨关联交易的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-28)、
召开日(2014-04-24)
议题:
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算议案》
4、《公司2014年度财务预算方案议案》
5、《公司2013年度利润分配方案预案》
6、《公司2013年年度报告及年报摘要》
7、《预计2014年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的预案》
9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
10、《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》
11、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
12、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
13、《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
重要日期: 首次公告(2013-11-02)、董事会签署日(2013-11-02)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、
召开日(2013-11-14)
议题:
1、《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于提名张克东等3人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》;
4、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案》
5、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案》。
6、《公司股东湖南神斧投资管理有限公司关于提名罗和平为公司第五届监事会监事候选人的提案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道 311 号)。
重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、
召开日(2013-05-14)
议题:
1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算议案》
4、《公司2013年度财务预算方案议案》
5、《公司2012年度利润分配方案预案》
6、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《公司2012年年度报告及年报摘要》
8、《关于2012年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
9、《2013年度公司董事、监事薪酬试行办法》
10、《关于聘任2013年度审计机构的预案》
11、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>议案》
12、《预计2013年度日常关联交易的议案》
13、《关于增补陈碧海先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》
14、《关于终止含募投项目“民用爆破器材企业技术中心”在内的“南岭科技园”项目建设及将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金的议案》。
15、《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市普瑞温泉酒店(长沙市望城县星城大道8号)
重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-21)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日(2012-06-25)、
召开日(2012-06-21)
议题:
1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2、《关于签署附条件生效的<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司非公开发行股票购买资产协议>的议案》
3、《关于签署附条件生效的〈湖南南岭民用爆破器材股份有限公司非公开发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》
4、《关于批准公司发行股份购买资产暨关联交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
5、《关于<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其<摘要>的议案》
6、《关于提请股东大会审议同意相关方免于按照有关规定向全体股东发出全面要约的议案》
7、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
8、《关于提名陈光保先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城大道8号）
重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、
召开日(2012-04-18)
议题:
1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算议案》
4、《公司2012年度财务预算方案议案》
5、《公司2011年度利润分配方案预案》
6、《关于聘任2012年度审计机构的预案》
7、《公司2011年年度报告及年报摘要》
8、《关于2011年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
9、《2012年度公司董事、监事薪酬试行办法》
10、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《预计2012年度日常关联交易的议案》
12、《关于增补李建华先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城大道8号）
重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日(2011-08-25)、
召开日(2011-08-22)
议题:
1、《关于祁东分公司年产1万吨胶状乳化炸药生产线技术改 造项目的议案》；
2、《关于公司与控股股东合作建设“南岭科技园”项目的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于提名易建军先生为公司第四届监事会监事候选人的提案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城大道8号）
重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、
召开日(2011-04-20)
议题:
1、《公司2010年度董事会工作报告》
2、《公司2010年度监事会工作报告》
3、《公司2010年度财务决算议案》
4、《公司2011年度财务预算方案议案》
5、《公司2010年度利润分配方案预案》
6、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《公司2010年年度报告及年报摘要》
8、《关于2010年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
9、《2011年度公司董事、监事薪酬试行办法》
10、《关于聘任2011年度审计机构的预案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南长沙枫林宾馆（湖南省长沙市枫林一路43号）
重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、
召开日(2010-08-26)
议题:
1、《公务用车费用定额包干管理办法》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于提名陈光正等6 人为公司第四届董事会董事候选人的提案》。根据公司累计投票实施办法选举产生。
4、《关于提名张克东等3 人为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。根据公司累计投票实施办法选举产生。
5、《关于提名明景谷等2 人为公司第四届监事会监事候选人的提案》。根据公司累计投票实施办法选举产生。
6、《关于公司独立董事津贴的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南长沙枫林宾馆（湖南省长沙市枫林一路43 号）
重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、
召开日(2010-03-24)
议题:
1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年度财务决算议案》
4、《公司2010 年度财务预算方案议案》
5、《公司2009 年利润分配方案预案》
6、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《公司2009 年年度报告及年报摘要》
8、《关于2009 年公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
9、《2010 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
10、《关于聘任2010 年度审计机构的预案》
11、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>议案》
12、《关于同意高育滨先生辞去公司监事职务的议案》
13、《关于提名高育明先生为公司监事的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南长沙蓉园宾馆
重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、
召开日(2009-04-16)
议题:
(1)、《公司2008 年度董事会工作报告》
(2)、《公司2008 年度监事会工作报告》
(3)、《公司2008 年度财务决算议案》
(4)、《公司2009 年度财务预算方案议案》
(5)、《公司2008 年利润分配及资本公积金转增股本方案预案》
(6)、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(7)、《公司2008 年年度报告及年报摘要》
(8)、《关于2008 年公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
(9)、《2009 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
(10)、《关于聘任2009 年度审计机构的预案》
(11)、《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南永州市南华大酒店
重要日期: 首次公告(2008-09-02)、董事会签署日(2008-09-02)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日()、
召开日(2008-09-24)
议题:
1、《关于公司与澳瑞凯欧洲管理公司合资建设起爆器材生产线项目的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》；
4、《关于在湖南平江县新建12000t/a 乳化炸药生产线和12000t/a 膨化硝铵炸药生产线的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南永州市南华大酒店
重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、
召开日(2008-04-17)
议题:
1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算议案》；
4、《2008 年度财务预算方案议案》；
5、《2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案预案》；
6、《关于2007 年董事、监事薪酬考核结算情况议案》；
7、《2008 年度公司董事、监事薪酬试行办法》；
8、《关于聘任2008 年度审计机构的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《公司2007 年年度报告及年报摘要》；
11、《关于提名张维民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》；
12、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南永州市南华大酒店
重要日期: 首次公告(2007-07-28)、董事会签署日(2007-07-28)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、
召开日(2007-08-27)
议题:
1、《关于提名陈光正等人为公司第三届董事会董事候选人的提案》。
2、《关于提名汪旭光等人为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
3、《关于提名明景谷等人为公司第三届监事会监事候选人的提案》。
4、《关于修改公司章程的议案》。
5、《关于同意陈光正董事长兼任湖南省神斧民爆集团有限责任公司副董事长的议案》。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南永州市南华大酒店
重要日期: 首次公告(2007-06-14)、董事会签署日(2007-06-15)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、
召开日(2007-06-28)
议题:
《关于收购郴州七三二零公司股权的议案》
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省永州市南华宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2007-02-12)、董事会签署日(2007-02-12)、股权登记日(2007-02-27)、现场登记日(2007-03-04)、网络投票日()、
召开日(2007-03-04)
议题:
（一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度财务决算的议案》；
（四）审议《公司2007年度财务预算方案的议案》
（五）审议《公司2006年度利润分配方案议案》；
（六）审议《关于2006年度董事、监事薪酬考核结算情况的议案》；
（七）审议《公司董事、监事2007年薪酬试行办法》；
（八）审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于<修改公司章程>的议案》；
（十）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（十一）审议《公司累计投票制实施细则》；
(十二)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（十三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（十四）审议《公司2006年年度报告及摘要》；
（十五）审议《关于确定独立董事津贴标准的预案》；
(十六)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
(十七)《关于改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的议案》。
