海鸥住工股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《海鸥住工2023年度董事会工作报告(独立董事2023年度述职报告)》
2、《海鸥住工2023年度监事会工作报告》
3、《海鸥住工2023年度财务决算方案》
4、《海鸥住工2024年度财务预算方案》
5、《海鸥住工2023年度利润分配预案》
6、《海鸥住工2023年年度报告》及其摘要
7、《关于2023年度关联交易情况说明的议案》
8、《关于与珠海吉门第科技有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
11、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
12、《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
13、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
14、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
15、《关于公司董事、监事2023年度奖金的议案》
16、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬政策的议案》
17、《关于对子公司提供担保的议案》
18、《海鸥住工董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》
19、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《海鸥住工2022年度董事会工作报告(独立董事2022年度述职报告)》
2、《海鸥住工2022年度监事会工作报告》
3、《海鸥住工2022年度财务决算方案》
4、《海鸥住工2023年度财务预算方案》
5、《海鸥住工2022年度利润分配预案》
6、《海鸥住工2022年年度报告》及其摘要
7、《关于2022年度关联交易情况说明的议案》
8、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于与珠海吉门第科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》
11、《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》
12、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》
13、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
14、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
15、《关于公司董事、监事2022年度奖金的议案》
16、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬政策的议案》
17、《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》
18、《关于对控股子公司提供担保的议案》
19、《海鸥住工董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
20、《关于制定未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-03)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-03)

议题:

1、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《海鸥住工2021年度董事会工作报告(独立董事2021年度述职报告)》
2、《海鸥住工2021年度监事会工作报告》
3、《海鸥住工2021年度财务决算方案》
4、《海鸥住工2022年度财务预算方案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《海鸥住工2021年年度报告》及《海鸥住工2021年年度报告摘要》
7、《关于2021年度关联交易情况说明的议案》
8、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于与上海东铁五金有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
11、《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
12、《关于与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
13、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
14、《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
15、《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》
16、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
17、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
18、《关于公司董事、监事2021年度奖金的议案》
19、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬政策的议案》
20、《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》
21、《关于对控股子公司提供担保的议案》
22、《海鸥住工董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
23、《关于控股孙公司苏州有巢氏家居有限公司确认资产处置收益的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-02)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-02)

议题:

1、《海鸥住工2020年度董事会工作报告(独立董事2020年度述职报告)》
2、《海鸥住工2020年度监事会工作报告》
3、《海鸥住工2020年度财务决算方案》
4、《海鸥住工2021年度财务预算方案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《海鸥住工2020年年度报告》及《海鸥住工2020年年度报告摘要》
7、《关于2020年度关联交易情况说明的议案》
8、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于与上海东铁五金有限公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》
11、《关于与关联法人2021年度日常关联交易情况预计的议案》
12、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》
13、《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》
14、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
15、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
16、《关于公司董事、监事2020年度奖金的议案》
17、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬政策的议案》
18、《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》
19、《关于对控股子公司提供担保的议案》
20、《海鸥住工董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
21、《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》
22、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《海鸥住工2019年度董事会工作报告(独立董事2019年度述职报告)》
2、《海鸥住工2019年度监事会工作报告》
3、《海鸥住工2019年度财务决算方案》
4、《海鸥住工2020年度财务预算方案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《海鸥住工2019年年度报告》及《海鸥住工2019年年度报告摘要》
7、《关于2019年度关联交易情况说明的议案》
8、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于与上海东铁五金有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》
11、《关于与关联法人2020年度日常关联交易情况预计的议案》
12、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》
13、《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》
14、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
15、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
16、《关于公司董事、监事2019年度奖金的议案》
17、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬政策的议案》
18、《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》
19、《关于对控股子公司提供担保的议案》
20、《海鸥住工董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
21、《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》
22、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
23、《关于制定<未来三年股东回报规划(2020-2022)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于对控股子公司提供担保的议案》
2、《关于向银行申请综合授信融资的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-12)

议题:

1.《关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-01)

议题:

1.《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《海鸥住工2018年度董事会工作报告》(独立董事2018年度述职报告)
2、《海鸥住工2018年度监事会工作报告》
3、《海鸥住工2018年度财务决算方案》
4、《海鸥住工2019年度财务预算方案》
5、《海鸥住工2018年度利润分配预案》
6、《海鸥住工2018年年度报告》及《海鸥住工2018年年度报告摘要》
7、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》
8、《关于与上海东铁五金有限公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于与关联法人2019年度日常关联交易情况预计的议案》
11、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
12、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
13、《关于公司董事、监事2018年度奖金的议案》
14、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬政策的议案》
15、《关于对全资子公司提供担保的议案》
16、《关于对控股子公司提供担保的议案》
17、《海鸥住工董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
18、《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.00《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-01)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-01)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-27)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-27)

议题:

1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内(本公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-20)

议题:

1.《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《海鸥住工2017年度董事会工作报告》(独立董事2017年度述职报告)
2、《海鸥住工2017年度监事会工作报告》
3、《海鸥住工2017年度财务决算方案》
4、《海鸥住工2018年度财务预算方案》
5、《海鸥住工2017年度利润分配预案》
6、《海鸥住工2017年年度报告》及《海鸥住工2017年年度报告摘要》
7、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》
8、《关于与广州鸥保卫浴用品有限公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
11、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
12、《关于公司董事、监事2017年度奖金的议案》
13、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬政策的议案》
14、《关于对全资子公司提供担保的议案》
15、《关于对控股子公司提供担保的议案》
16、《海鸥住工董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
17、《关于与关联法人2018年度日常关联交易情况预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-19)

议题:

1《关于对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-08)

议题:

1《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1《海鸥卫浴2016年度董事会工作报告》
2《海鸥卫浴2016年度监事会工作报告》
3《海鸥卫浴2016年度财务决算方案》
4《海鸥卫浴2017年度财务预算方案》
5《海鸥卫浴2016年度利润分配预案》
6《海鸥卫浴2016年年度报告》及《海鸥卫浴2016年年度报告摘要》
7《关于与江西鸥迪铜业有限公司2017年度日常关联交易情况预计的议案》
8《关于与广州鸥保卫浴用品有限公司2017年度日常关联交易情况预计的议案》
9《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2017年度日常关联交易情况预计的议案》
10《关于向银行申请综合授信融资的议案》
11《关于公司董事、监事2016年度奖金的议案》
12《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬政策的议案》
13《关于对全资子公司提供担保的议案》
14《关于对控股子公司提供担保的议案》
15《海鸥卫浴董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
16《关于制定《未来三年股东回报规划(2017-2019)》的议案》
17《关于补选公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-22)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》3《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》4《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》5《关于公司与中盛集团签订非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》6《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-11)

议题:

1《海鸥卫浴非公开发行A股股票预案(修订稿)》
2《海鸥卫浴非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》
3《海鸥卫浴关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
4《关于审议苏州有巢氏相关审计报告的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-13)

议题:

1《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《海鸥卫浴2015年度董事会工作报告》(独立董事作2015年度述职报告)
2、《海鸥卫浴2015年度监事会工作报告》
3、《海鸥卫浴2015年度财务决算方案》
4、《海鸥卫浴2016年度财务预算方案》
5、《海鸥卫浴2015年度利润分配预案》
6、《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》
7、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2016年度日常关联交易情况预计的议案》
8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9、《关于2016年续聘瑞华会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事、监事2015年度奖金的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬政策的议案》
12、《关于对全资子公司提供担保的议案》
13、《关于对控股子公司提供担保的议案》
14、《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
15、《关于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目建设用地的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-09)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于向特定对象非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
6《关于公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
7《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10《董事会关于资产评估相关事项的说明的议案》
11《关于审议苏州有巢氏相关审计报告、评估报告的议案》
12《关于公司与特定对象签订附条件生效的股权收购协议的议案》
13《关于公司与特定对象签订附条件生效的股权收购协议之补充协议的议案》
14《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16《关于公司与上海齐家网信息科技股份有限公司签署<定制整装卫浴空间战略合作框架协议>的议案》
17《关于公司与特力股份有限公司签署<定制整装卫浴空间战略合作框架协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-22)

议题:

1《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-02)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-16)

议题:

1、《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-01)

议题:

1.《关于全资子公司认购 China Home 公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《海鸥卫浴2014年度董事会工作报告》
2、《海鸥卫浴2014年度监事会工作报告》
3、《海鸥卫浴2014年度财务决算方案》
4、《海鸥卫浴2015年度财务预算方案》
5、《海鸥卫浴2014年度利润分配预案》
6、《关于与江西鸥迪铜业有限公司2015年度日常关联交易情况预计的议案》
7、《海鸥卫浴2014年年度报告》及《海鸥卫浴2014年年度报告摘要》
8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9、《关于2015年续聘瑞华会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事、监事2014年度奖金的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬政策的议案》
12、《关于对全资子公司提供担保的议案》
13、《关于实施考核外商投资总部企业的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-27)、召开日(2015-01-22)

议题:

1《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-26)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》
7《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
8《关于公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
9《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11《关于提请股东大会批准中馀投资、中盛集团免于以要约方式收购公司股份的议案》
12《关于修改<公司章程>的议案》;
13《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
14《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2014年-2016年)>的议案》;
15《关于补选董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

(1)《海鸥卫浴2013年度董事会工作报告》
(2)《海鸥卫浴2013年度监事会工作报告》
(3)《海鸥卫浴2013年度财务决算方案》
(4)《海鸥卫浴2014年度财务预算方案》
(5)《海鸥卫浴2013年度利润分配预案》
(6)《海鸥卫浴2013年年度报告》及其摘要
(7)《关于向银行申请综合授信融资的议案》
(8)《关于2014年续聘瑞华会计师事务所的议案》
(9)《与江西鸥迪铜业有限公司2014年度日常关联交易情况预计的议案》
(10)《关于公司董事、监事2013年度奖金的议案》
(11)《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬政策的议案》
(12)《关于吸收合并全资子公司的议案》
(13)《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1 《关于考核外商投资企业总部的议案》
2 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

(1)、《关于调整独立董事津贴的议案》
(2)、《关于修订〈公司章程〉议案》
(3)、《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》
(4)、《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《海鸥卫浴 2012年度董事会工作报告》
2、《海鸥卫浴 2012年度监事会工作报告》
3、《海鸥卫浴 2012年度财务决算方案》
4、《海鸥卫浴 2013年度财务预算方案》
5、《海鸥卫浴 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《海鸥卫浴 2012年年度报告》及其摘要
8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9、《关于2013 年续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事、监事 2012年度奖金的议案》
11、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
12、《关于修订公司章程中有关对外担保事项的议案》
13、《与江西鸥迪铜业有限公司 2013年度日常关联交易情况预计的议案》
14、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬政策的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举唐台英先生为公司非独立董事的议案；
2、关于选举叶煊先生为公司非独立董事的议案；
3、关于选举李培基先生为公司非独立董事的议案；
4、关于选举高大勇先生为公司非独立董事的议案；
5、关于选举王瑞泉先生为公司非独立董事的议案；
6、关于选举陈巍先生为公司非独立董事的议案；
7、关于选举钱明星先生为公司独立董事的议案；
8、关于选举刘斌先生为公司独立董事的议案；
9、关于选举江波先生为公司独立董事的议案；
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、关于选举戎启平先生为公司股东代表监事的议案；
2、关于选举林峰先生为公司股东代表监事的议案；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日()、召开日(2012-06-01)

议题:

1、《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》
2、《关于修订公司章程中有关分红事项的议案》
3、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、召开日(2012-03-14)

议题:

1、《海鸥卫浴2011年度董事会工作报告》
（独立董事作2011年度述职报告）
2、《海鸥卫浴2011年度监事会工作报告》
3、《海鸥卫浴2011年度财务决算方案》
4、《海鸥卫浴2012年度财务预算方案》
5、《海鸥卫浴2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《海鸥卫浴2011年年度报告》及其摘要
8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9、《关于2012年续聘中审国际会计师事务所有限公司议案》
10、《关于公司董事、监事2011年度奖金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-27)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日(2012-01-04)、召开日(2011-12-28)

议题:

1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-04-30)、网络投票日()、召开日(2011-04-30)

议题:

（1）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
（2）《关于发行短期融资券的的议案》
（3）《关于发行公司债券的议案》
（4）《关于提请授权择优选择融资方式的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、《海鸥卫浴2010年度董事会工作报告》 2、《海鸥卫浴2010年度监事会工作报告》 3、《海鸥卫浴2010年度财务决算方案》 4、《海鸥卫浴2011年度财务预算方案》 5、《海鸥卫浴2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6、《关于增加公司注册资本的议案》 7、《海鸥卫浴2010年年度报告》及其摘要 8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》 9、《关于制定〈海鸥卫浴防止大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》 10、《关于制定〈海鸥卫浴会计师事务所选聘制度〉的议案》 11、《关于2011年续聘中审国际会计师事务所有限公司的议案》 12、《关于公司董事、监事2010年度奖金的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

（1）《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》；
（2）《关于设立外商投资企业总部的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

（1）《海鸥卫浴2009 年度董事会工作报告》
（2）《海鸥卫浴2009 年度监事会工作报告》
（3）《海鸥卫浴2009 年度财务决算方案》
（4）《海鸥卫浴2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（5）《关于增加公司注册资本的议案》
（6）《海鸥卫浴2008 年年度报告》及其摘要
（7）《关于向银行申请综合授信融资的议案》
（8）《关于2010 年聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日()、召开日(2009-11-03)

议题:

（1）《关于发行中期票据的议案》
（2）《关于向银行申请综合授信融资的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-10)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日()、召开日(2009-08-24)

议题:

（1）《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
（2）《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举的议案》
（3）《关于向国家开发银行广东省分行申请人民币8000 万元中长期贷款的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、召开日(2009-03-23)

议题:

（1）《海鸥卫浴2008 年度董事会工作报告》
（2）《海鸥卫浴2008 年度监事会工作报告》
（3）《海鸥卫浴2008 年度财务决算方案》
（4）《海鸥卫浴2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（5）《关于行政区划调整后变更公司住所的议案》
（6）《关于增加公司注册资本的议案》
（7）《海鸥卫浴2008 年年度报告》及其摘要
（8）《关于向银行申请综合授信融资的议案》
（9）《关于与玉环前进卫浴用品有限公司、广州鸥保卫浴用品有限公司签署2009年度日常关联交易协议的议案》
（10）《关于2009 年度续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》
（11）《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-09)、网络投票日()、召开日(2009-01-09)

议题:

《关于向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请8000万元中长期贷款的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日()、召开日(2008-08-12)

议题:

1．《关于增加公司注册资本的议案》；
2．《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1. 《海鸥卫浴2007 年度董事会工作报告》
2．《海鸥卫浴2007 年度监事会工作报告》
3．《海鸥卫浴2007 年度财务决算方案》
4．《海鸥卫浴2007 年度利润分配方案》
5．《海鸥卫浴2007 年度与玉环前进卫浴用品有限公司关联交易情况的说明》
6．《关于与玉环前进卫浴用品有限公司签署关联交易协议的议案》
7．《海鸥卫浴2007 年年度报告》及其摘要
8．《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9．《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》
10．《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
11．《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州番禺区禺山西路联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-08)、网络投票日(2007-12-13)、召开日(2007-12-08)

议题:

《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州番禺区市桥禺山西路联邦工业城内公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-27)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-06)、现场登记日(2007-09-07)、网络投票日()、召开日(2007-09-07)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议修改《董事会议事规则》的议案
3、审议修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州番禺区禺山西路联邦工业城内本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-25)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-09)、网络投票日(2007-06-14)、召开日(2007-06-09)

议题:

1.《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2．《关于修订<海鸥卫浴募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州番禺区清河东路288号科尔海悦酒店多功能会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-28)、董事会签署日(2007-02-28)、股权登记日(2007-03-15)、现场登记日(2007-03-16)、网络投票日()、召开日(2007-03-16)

议题:

1. 《海鸥卫浴2006年度董事会工作报告》
2．《海鸥卫浴2006年度监事会工作报告》
3．《海鸥卫浴2006年度财务决算方案》
4．《海鸥卫浴2006年度利润分配方案》
5．《海鸥卫浴2006年度关联交易情况的说明》
6．《与有关关联方签署关联交易协议的议案》
7．《海鸥卫浴2006年年度报告》及其摘要
8．《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9．《审议修订〈海鸥卫浴股东大会议事规则〉的议案》
10．《审议修订〈海鸥卫浴董事会议事规则〉的议案》
11．《审议修订〈海鸥卫浴监事会议事规则〉的议案》
12．《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州番禺区市桥禺山西路联邦工业城内公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-18)、董事会签署日(2007-01-18)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日(2007-01-27)、网络投票日()、召开日(2007-01-27)

议题:

审议变更公司经营范围的议案。
审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州番禺区科尔海悦酒店多功能会议室（番禺区政府对面）

重要日期: 首次公告(2006-12-19)、董事会签署日(2006-12-19)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-03)、网络投票日()、召开日(2007-01-03)

议题:

1. 审议修订《募集资金管理制度》的议案

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