北京文化股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座北京京西文化旅游股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、《公司2023年度利润分配预案》的议案
5、《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
6、《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
8、《关于续聘会计师事务所》的议案
9、《关于修订<独立董事工作制度>》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座北京京西文化旅游股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2022年度财务决算报告》的议案
4、《公司2022年度利润分配预案》的议案
5、《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6、《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
8、《关于续聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座北京京西文化旅游股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于增补第八届董事会非独立董事》的议案
2、《关于续聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C座北京京西文化旅游股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2021年度财务决算报告》的议案
4、《公司2021年度利润分配预案》的议案
5、《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
6、《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼北京京西文化旅游股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼北京京西文化旅游股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
2、《关于董事会换届选举独立董事》的议案
3、《关于监事会换届选举监事》的议案
4、《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>》的议案
5、《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>》的议案
6、《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
5、审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6、《关于计提2020年度资产减值准备》的议案
7、《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易》的议案
2、《关于修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于增选王艳女士为公司独立董事候选人》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、罢免张云龙董事职务
2、罢免宋歌董事职务
3、增选娄晓曦担任董事职务
4、解聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
5、更正2018年度、2019年度财务报表,另行聘用会计师事务所对2018年度、2019年度财务报表进行审计
6、撤销董事会作出的《关于转让世纪伙伴100%股权的议案》
7、指令监事会起诉追究宋歌、张云龙、贾园波损害公司利益的行为
8、指令监事会起诉追究宋歌、张云龙、贾园波以及浙江海瑞影视文化有限公司侵占公司资金,损害公司利益的行为

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、《公司2019年度利润分配预案》的议案
5、《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6、《关于计提2019年度资产减值准备》的议案
7、《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案
8、《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
9、《关于购买董监高责任险》的议案
10、《关于修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于聘任 2019 年度审计机构》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于参与产业基金投资暨关联交易》的议案
2、《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》的议案;
4、审议《公司2018年度利润分配预案》的议案;
5、审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案;
6、审议《公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
7、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案;
8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案;
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
10、审议《关于<北京京西文化旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>》的议案;
11、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案;
12、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案;
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
14、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》的议案;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、审议《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案
2、审议《关于参与电影<热带往事>投资暨关联交易》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案
2.《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改<公司章程>》的议案
3.《关于续聘2018年度审计机构》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
2、审议《选举公司第七届董事会独立董事》的议案
3、审议《选举公司第七届监事会监事》的议案
4、审议《关于确定公司独立董事薪酬》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》的议案;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》的议案;
5、审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案;
6、审议《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
7、审议《关于公司减资暨修改<公司章程>》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、审议《关于参与电视栏目<高能少年团2>投资暨关联交易》的议案;
2、审议《关于增补杜扬女士为公司董事候选人》的议案;
3、审议《关于续聘2017年度审计机构》的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-06)

议题:

1.00《关于增补褚建国先生为公司独立董事》的议案
2.00《关于公司减资暨修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2016年度财务决算报告》的议案
4、《公司2016年度利润分配预案》的议案
5、《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
6、《关于签署<电影项目合作框架协议书>》的议案
7、《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案
2、《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案
3、《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-20)、召开日(2016-10-20)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目》
2、《关于续聘2016年度审计机构》
3、《关于增补公司第六届董事会独立董事》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-22)

议题:

1《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案
2《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、审议《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、审议《关于签署<灵山景区承包经营权及相关资产转让协议>》的议案
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案
3、审议《关于公司减少注册资本暨修改<公司章程>》的议案
4、审议《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》》的议案(各子议案需要逐项审议)
5、审议《关于制定<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项》的议案
7、审议《关于将公司第一大股东丁明山先生的近亲属丁江勇先生作为股权激励对象》的议案
8、审议《关于将公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公司的关联方陶蓉女士作为股权激励对象》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-05)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案; 2、审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案; 3、审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案; 4、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案; 5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案; 6、审议《关于变更公司法定代表人》的议案; 7、审议《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案; 8、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、《增补公司董事》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、《关于续聘 2015 年度审计机构》的议案
2、《关于修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-04)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-17)

议题:

1、《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案;
2、《延长公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-26)

议题:

1.《关于取消延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
2.《关于取消延长公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-17)

议题:

1、《内控自我评价报告》的议案;
2、《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案;
3、《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案;
4、《增补夏陈安先生为公司董事》的议案;
5、《增补彭佳曈先生为公司董事》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京文化总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 4、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案 5、审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案 6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案 7、审议《关于董事会换届推选董事候选人》的议案 8、审议《关于董事会换届推选独立董事候选人》的议案 9、审议《关于监事会换届推选监事候选人》的议案 10、审议《关于公司对子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案 11、审议《关于修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京文化总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-10)

议题:

1、审议及通过《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权的议案》
2、审议及通过《关于修改<募集资金制度>》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-10-30)

议题:

1、审议及通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;2、审议及通过《关于公司非公开发行股票方案(修订版)的议案》;3、审议及通过《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》;4、审议及通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;5、审议通过《关于批准公司与生命人寿、西藏金宝藏、石河子无极、新疆嘉梦、西藏九达、西藏金桔、新疆愚公、北京北清、宁波大有签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》6、审议及通过《关于批准公司与标的公司世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像及标的公司之全体股东分别签署<股权购买协议>的议案》;7、审议及通过《关于批准公司与西藏金宝藏及娄晓曦、西藏金桔及王京花、胡志新、新疆愚公及拉萨群像重要成员分别签署<盈利预测补偿协议>的议案》8、审议及通过《关于批准公司与西藏金宝藏、西藏金桔、新疆愚公分别签署<最高额质押协议>的议案》9、审议及通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》;10、审议及通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》;11、审议及通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》;12、审议及通过《关于公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案》;13、审议及通过《关于<北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;14、《关于〈北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;15、《关于将实际控制人丁明山先生的近亲属丁江勇先生作为股权激励对象的议案》;16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。17、《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、审议及通过《关于变更公司名称的议案》;
2、审议及通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
1、审议及通过《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案;
4、审议《公司2013年度利润分配预案》的议案;
5、审议《公司2013年年度报告》及其摘要的议案;
6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

议案一《增补邓勇先生为公司董事》的议案;
议案二《增补宋歌先生为公司董事》的议案;
议案三《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日(2013-11-05)、召开日(2013-11-04)

议题:

1《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司注册资本事项》;
2《关于修改<公司章程>》;
3《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-17)

议题:

议案一《修改<董事会议事规则>》
议案二《修改<公司章程>》
议案三《关于天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)、中国华力控股集团有限公司提出的<关于修改附条件生效的<股权转让协议>转让价格等条款的函>所涉事项的议案》
议案四《关于终止公司非公开发行股票方案及其相关事项的议案》
议案五《关于天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)与第三方协商签署附条件生效的时尚之旅酒店管理有限公司股权转让意向书等事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-16)、召开日(2013-04-15)

议题:

议案一《公司2012年度董事会工作报告》
议案二《公司2012年度监事会工作报告》
议案三《公司2012年度财务决算报告》
议案四《公司2012年度利润分配预案》
议案五《公司2012年年度报告》及其摘要
议案六《修改<公司章程>》
议案七《制定公司<董事、监事、高管人员薪酬制度>》
议案八《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-25)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日(2012-10-29)、召开日(2012-10-26)

议题:

1.《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-10)

议题:

1、《关于终止公司非公开发行股票方案及其相关事项的议案》 2、《关于批准公司分别与中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)、时尚之旅酒店管理有限公司等主体签署原非公开发行所涉及协议之终止协议的议案》 3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 8、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案》 9、《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》 10、《关于批准公司分别与吉林市君越科技有限公司、六宝(北京)投资基金管理有限公司、铁岭新鑫铜业有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》 11、《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<关于时尚之旅酒店管理有限公司之股权转让协议>的议案》 12、《关于批准公司与天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)、时尚之旅酒店管理有限公司签署附条件生效的<债权转让协议>的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》 14、《关于聘请年度审计机构的议案》 15、《关于<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

（1）《关于制定<分红管理制度>》的议案；
（2）《关于修改<公司章程>》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案》 7、《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 8、《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》 9、《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议案》 10、《关于批准公司与天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<债权转让协议>的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京京西风光旅游开发股份有限公司总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

（1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年度利润分配预案》；
（5）《公司2011年年度报告》及其摘要。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京京西风光旅游开发股份有限公司总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

（1）《关于聘请年度审计机构的议案》；
（2）《关于增补崔燕杰女士为公司董事的议案》。

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日(2011-11-16)、召开日(2011-11-15)

议题:

议案一《关于增补黄中燕女士为公司董事的议案》
议案二《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-12)、股权登记日(2011-10-25)、现场登记日(2011-10-26)、网络投票日(2011-10-27)、召开日(2011-10-26)

议题:

审议议案名称：
议案一《关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案》
议案二《关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日(2011-08-11)、召开日(2011-08-09)

议题:

议案一《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日(2011-07-21)、召开日(2011-07-14)

议题:

议案一《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》
议案三《关于签署〈合作协议书〉的议案》
议案四《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙泉宾馆金龙会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

（1）关于董事会换届推选董事候选人的议案；
（2）关于监事会换届推选监事候选人的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙泉宾馆金龙会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（3）关于公司董事会提前换届的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙泉宾馆金龙会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（3）审议《公司2010年度利润分配方案》；
（4）审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
（5）审议《公司2010年度监事会工作报告》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-09)、网络投票日()、召开日(2010-10-09)

议题:

（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于公司向华夏银行股份有限公司申请1.2 亿元流动资金贷款的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟石龙工业区泰安路9号北京旅游三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-02)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日(2010-08-17)、召开日(2010-08-16)

议题:

议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》议项(一) 本次非公开发行股票的种类和面值议项(二) 本次非公开发行方式和发行对象议项(三) 本次非公开发行价格和定价原则议项(四) 本次非公开发行数量议项(五) 本次非公开发行股票募集资金规模和用途(修订) 议项(六) 本次非公开发行股票的限售期议项(七) 本次非公开发行股票上市地点议项(八) 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排议项(九) 本次非公开发行股票决议有效期限议案三《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》议案四《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》议案五《关于附条件生效的股份认购合同的议案》议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（3）审议《公司2009 年度利润分配方案》；
（4）审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
（5）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（6）审议《关于增补杨丽军女士为董事的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-03)、董事会签署日(2009-07-04)、股权登记日(2009-07-16)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

(1) 审议公司《关于部分独立董事任期届满推选独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（3）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（4）审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
（5）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（6）审议《关于对以前年度损益进行追溯调整的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-06)、董事会签署日(2009-02-07)、股权登记日(2009-02-19)、现场登记日(2009-02-20)、网络投票日()、召开日(2009-02-20)

议题:

(1) 《关于罢免李伟先生董事职务的议案》；
(2) 《关于推选任建军先生为董事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-20)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-11-04)、现场登记日(2008-11-05)、网络投票日()、召开日(2008-11-05)

议题:

(1) 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
(2) 《关于制定<关联交易制度>的议案》；
(3) 《关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-14)、现场登记日(2008-10-15)、网络投票日()、召开日(2008-10-15)

议题:

(1) 《关于修改<公司章程>的议案》；
(2) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-27)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日()、召开日(2008-08-12)

议题:

(1) 审议公司《关于董事会换届推选董事的议案》（采取累积投票制）；
(2) 审议《关于监事会换届推选监事的议案》（采取累积投票制）。
（3）关于修改《公司章程》的议案
（4）关于修改《董事会议事规则》的议案
（5）关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

(1)《公司2007 年度董事会报告》；
(2)《公司2007 年度监事会报告》；
(3)《公司2007 年度财务决算报告》；
(4)《公司2007 年度利润分配预案》；
(5)《公司2007 年年度报告》及其摘要；
(6)《关于修改独立董事工作制度的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日()、召开日(2007-12-14)

议题:

（1）审议关于修改《公司章程》的议案；
（2）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
（3）审议关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

审议《公司为龙泉宾馆提供贷款担保》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-26)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日()、召开日(2007-04-11)

议题:

(1)《公司2006年度董事会报告》；
(2)《公司2006年度监事会报告》；
(3)《公司2006年度财务决算报告》；
(4)《公司2006年度利润分配预案》；
(5)《公司2006年年度报告》及其摘要；
(6)关于全面执行新《企业会计准则》的议案；
(7)关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2006年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-15)、股权登记日(2006-12-25)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日()、召开日(2006-12-28)

议题:

(1)关于公司聘任会计师事务所的议案；
(2)关于公司与北京戈德签署《股权暨债权转让协议》的议案。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-25)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-09)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日()、召开日(2006-10-10)

议题:

(1)审议《关于公司与北京戈德、门头沟区财政局、门头沟区国资委签署〈关于债务重组的协议〉的议案》；
(2)审议《关于公司为龙泉宾馆提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-07)、董事会签署日(2006-08-08)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

（1）审议《关于增补赵玉美女士为公司第三届监事会监事的议案》
（2）审议《关于公司对龙泉宾馆向中国工商银行北京门头沟支行申请贷款提供担保的议案》
（3）关于审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日()、召开日(2006-06-16)

议题:

(1) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
(3) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-31)、董事会签署日(2006-04-01)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日(2006-04-19)、召开日(2006-04-18)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、召开日(2006-04-03)

议题:

(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2)《关于增补贺强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-21)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-16)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日()、召开日(2006-02-20)

议题:

(1)《公司2005年度董事会报告》；
(2)《公司2005年度监事会报告》；
(3)《公司2005年度财务决算报告》；
(4)《公司2005年度利润分配预案》；
(5)《公司2005年年度报告》及其摘要；
(6)为北京龙泉宾馆有限公司向中国工商银行北京市门头沟区支行分别申请500万元、1000万元人民币流动资金贷款（借新还旧）提供担保事宜；
(7)为北京门头沟建筑工程公司向中国建设银行北京市门头沟区支行申请2000万元人民币流动资金贷款（借新还旧）提供担保事宜。

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2005年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、召开日(2005-12-29)

议题:

审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、召开日(2005-12-22)

议题:

《关于公司与北京戈德签署〈土地使用权转让合同〉的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-05)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-12-01)、网络投票日()、召开日(2005-12-01)

议题:

《关于公司与北京华丰房地产开发有限责任公司签署〈房地产买卖合同〉的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-28)、董事会签署日(2004-12-28)、股权登记日(2005-01-14)、现场登记日(2005-01-28)、网络投票日()、召开日(2005-01-28)

议题:

1、审议郭春山先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案；
2、审议李信勇先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案；
3、审议增补李伟先生为公司第三届董事会董事的议案；
4、审议增补王绍凯先生为公司第三届董事会董事的议案；
5、审议宋子平先生因身体原因辞去公司第三届监事会监事的议案；
6、审议增补张集书先生为公司第三届监事会监事的议案。

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