*ST京蓝股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于<京蓝科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于<京蓝科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
11、《关于开展期货及衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于收购个旧兴华锌业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》 5、《公司独立董事工作制度》 6、《关于董事会成员津贴标准的议案》 7、《关于监事会成员津贴标准的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-13)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-13)

议题:

1、《京蓝科技股份有限公司关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区弘源总部广场B座四层

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
2、《京蓝科技股份有限公司关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
3、《中科鼎实环境工程有限公司关于向关联方取得资金并向关联方提供反担保及关联交易的议案》
4、《中科鼎实环境工程有限公司关于为自身债务提供关联反担保的议案》
5、《关于变更住所并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区弘源总部广场B座四层

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于京蓝沐禾节水装备有限公司以应收账款为其在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行的借款提供质押担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区弘源总部广场B座四层

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《京蓝生态科技有限公司关于为京蓝沐禾(丘北)节水灌溉有限责任公司融资提供担保而质押京蓝沐禾节水装备有限公司部分股权的议案》
2、《京蓝北方园林(天津)有限公司、济宁市兴北园林工程有限公司以应收账款为京蓝科技股份有限公司提供质押担保的议案》1、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
7、《关于制订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区弘源总部广场B座四层

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于董事会成员津贴标准的议案》
2、《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》
3、《关于关联交易的议案》
4、《关于向担保方提供反担保暨关联交易的议案》
5、《关于监事会成员津贴标准的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第11次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
2、《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第10次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、审议《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-13)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、审议《对外担保议案》
2、审议《关于为京蓝环境建设(北京)有限公司提供担保的议案》
3、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司向华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)融资提供担保的议案》
2、《关于为京蓝能科技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、审议《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》
2、审议《关联交易暨对外关联担保议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
2、《关于为京蓝沐禾(丘北)节水灌溉有限责任公司办理保理融资提供担保的议案》
3、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于对外提供担保的议案》
2、《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
3、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
3、《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第12次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第11次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)京蓝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于为京蓝环境建设(北京) 有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、审议《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
2、《关于选举郝鑫先生为公司董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、《关于收购京蓝北方园林(天津)有限公司重组项目业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、审议《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于为中科鼎实环境工程有限公司向北京银行股份有限公司上地支行融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案》 2、《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》
2、《关于对外担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-04)、董事会签署日(2019-11-04)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、《关于公司<2019年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于取消回购股份事项的议案》 5、《关于对子公司担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-17)

议题:

1、《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-02)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
8、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》
9、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》
10、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》
11、《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的议案》 3、《关于公司对外提供担保的议案》 4、《关于公司设立境外子公司及投资设立境外有限合伙企业暨关联交易的议案》 5、《关于注销京蓝天拓航空应用技术(北京)有限公司的议案》 6、《关于注销京蓝科技集团有限公司的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1.《关于董事会成员津贴标准的议案》
2.《关于监事会成员津贴标准的议案》
3.《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》
4、《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
5、《关于公司对外提供关联担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、《关于子公司为公司申请贷款提供担保的议案》
2、《关于回购公司股份预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于子公司为公司申请借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案(一)》 2、《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案(二)》 3、《关于公司向建信信托有限责任公司回购合伙份额暨担保事项的议案》 4、《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-25)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-21)、召开日(2018-10-15)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与中科鼎实三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
16、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
17、《关于选举公司董事的议案》
18、《关于公司向建信信托有限责任公司进行贷款暨担保事项的议案》
19、《关于选举公司董事的议案》
20、《关于为敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》
21、《关于为呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
22、《关于下属公司对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《公司2017年年度报告》全文及摘要 2、《公司2017年度董事会工作报告》 3、《公司2017年度监事会工作报告》 4、《公司2017年度财务决算报告》 5、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《2018年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》 8、《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-08)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、《关于公司控股子公司对外提供关联担保的议案》
2、《关于股东天津北方创业市政工程集团有限公司拟将所持公司股份转让给同一控制下其他公司并承继和补充相关承诺的议案》
3、《关于京蓝北方园林(天津)有限公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于注销公司广州分公司的议案》
3、《关于注销京蓝环宇科技(北京)有限公司安徽分公司的议案》
4、《关于注销京蓝环宇科技(北京)有限公司成都分公司的议案》
5、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、《关于为下属PPP项目公司巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于下属公司为其法人股东提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于京蓝沐禾节水装备有限公司发行资产支持证券的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于为天津市北方创业园林股份有限公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》 2、《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2017-05-14)、董事会签署日(2017-05-15)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》 3、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 4、《京蓝科技股份有限公司2016年度报告》全文及摘要 5、《关于公司2016年度内控审计报告的议案》 6、《独立董事2016年度述职报告》 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12、《关于修订<证券投资内控制度>的议案》 13、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 14、《关于<对外捐赠管理办法>的议案》 15、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 16、《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-16)

议题:

一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》
二、《关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
三、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
四、逐项审议《关于本次非公开发行股份募集配套资金方案的议案》
五、《关于本次非公开发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》
六、《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
七、《关于公司与北方园林五十五名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
八、《关于公司与补偿义务人签署<盈利预测补偿协议>的议案》
九、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
十、《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
十一、《关于本次非公开发行股份募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
十二、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
十三、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
十四、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
十五、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
十六、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
十七、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
二十、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
二十一、《关于提请股东大会同意半丁资管及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-16)

议题:

1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 2、《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-16)

议题:

《关于调整公司部分董事的议案》
《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、《公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的议案》 2、《关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
二、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
三、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
四、《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
五、《关于公司与沐禾节水的四名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
六、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
七、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
八、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
九、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
十、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
十一、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
十二、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
十三、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
十五、《关于修订公司章程的议案》
十六、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
十七、《关于提请股东大会同意杨树蓝天及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
十八、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《关于公司购置办公用房的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-14)

议题:

1、《2015年董事会工作报告》 2、《2015年监事会工作报告》 3、《公司2015年度财务决算报告》 4、《公司2015年度利润分配的预案》 5、《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年度报告》全文及摘要

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于董事会成员津贴标准的议案》 2、《关于监事会成员津贴标准的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届的议案》 2、《关于公司监事会换届的议案》 3、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-04)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 2、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 4、《关于公司重大资产出售方案的议案》 5、《关于签订附生效条件的<转让协议书>的议案》 6、《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 7、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 8、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》 9、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-22)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》 2、《关于向大股东申请借款的议案》 3、《关于公司担保事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、《关于对下属公司实施债转股的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、《2014年董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配的预案》
5、《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-30)

议题:

《关于独立董事变更的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司全资子公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、《关于公司担保事项的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》(2014年第三次修订)

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《公司与刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)签订<股权转让协议>的议案》
8、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>涉及关联交易的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票部分募集资金购买资产涉及关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》
12、《关于修改公司<募集资金管理制度>(2014年修订)的议案》
13、《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》
2、《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》
3、《关于公司向第二大股东申请借款的议案》
4、关联交易事项

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-25)

议题:

1、董事变更议案;
2、独立董事变更议案;
3、监事变更议案;
4、《公司章程》修正案;
5、《公司董事会议事规则》修正案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、公司2013年董事会工作报告 2、公司2013年监事会工作报告 3、公司2013年财务决算报告 4、公司2013年利润分配预案和资本公积金转增股本预案 5、续聘会计师事务所议案 6、独立董事变更事项 7、贷款担保事项

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日(2013-06-23)、召开日(2013-06-20)

议题:

1、收购股权议案 2、贷款担保议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-11)、召开日(2013-04-10)

议题:

1、公司2012年董事会工作报告; 2、公司2012年监事会工作报告; 3、公司2012年财务决算报告; 4、公司2012年利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 5、续聘会计师事务所议案; 6、董事变更事项 7、《公司章程》修正案 8、修订《公司董事会议事规则》议案 9、贷款及担保事项

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日(2012-11-29)、召开日(2012-11-27)

议题:

1、收购资产议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日(2012-11-14)、召开日(2012-11-13)

议题:

1、公司董事会换届议案 2、公司监事会换届议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-07-31)

议题:

1、公司现金分红管理制度 2、未来三年股东回报规划 3、修改《公司章程》议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江天伦置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日(2012-05-10)、召开日(2012-05-09)

议题:

1、公司2011年董事会工作报告; 2、公司2011年监事会工作报告; 3、公司2011年财务决算报告; 4、公司2011年利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 5、续聘会计师事务所议案; 6、修改《公司章程》 7、利用自有闲置资金委托理财事项

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日(2011-04-14)、召开日(2011-04-13)

议题:

1、公司2010年董事会工作报告 2、公司2010年监事会工作报告 3、公司2010年财务决算报告 4、公司2010年利润分配预案和资本公积金转增股本预案 5、续聘会计师事务所议案 5、续聘会计师事务所议案 6、股权转让事项 7、贷款事项

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-01)、董事会签署日(2010-09-01)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日(2010-09-15)、召开日(2010-09-13)

议题:

1、董事变更议案 2、监事变更议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日(2010-06-24)、召开日(2010-06-23)

议题:

1、公司2009年董事会工作报告; 2、公司2009年监事会工作报告; 3、公司2009年财务决算报告; 4、公司2009年利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 5、续聘会计师事务所议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-24)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日(2009-11-10)、召开日(2009-11-09)

议题:

1、公司董事会换届议案 2、公司监事会换届议案 3、贷款事项 4、《公司证券投资内控制度》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日(2009-06-04)、召开日(2009-06-02)

议题:

1、公司2008年董事会工作报告; 2、公司2008年监事会工作报告; 3、公司2008年财务决算报告; 4、公司2008年利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 5、续聘会计师事务所议案; 6、变更独立董事议案; 7、修改《公司章程》议案; 8、股权转让事项。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-30)、网络投票日(2008-05-04)、召开日(2008-04-30)

议题:

1、公司2007年董事会工作报告; 2、公司2007年监事会工作报告; 3、公司2007年财务决算报告; 4、公司2007年利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 5、续聘会计师事务所议案; 6、变更董事及独立董事的议案; 7、收购河南新景致房地产有限公司70%股权议案; 8、贷款事项; 9、修订公司《经营绩效考核办法》议案; 10、收购贵州六盘水吉源煤业有限公司股权事项。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司广州分公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、公司2006年董事会工作报告 2、公司2006年监事会工作报告 3、公司2006年年度决算报告 4、公司2006年利润分配预案和资本公积金转增股本预案 5、续聘会计师事务所议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司广州分公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-27)、股权登记日(2006-11-06)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

1、公司董事会换届事项 2、公司监事会换届事项 3、公司控股子公司资产抵押事项 4、公司控股子公司资产抵押事项 5、松花江索道项目转让事项

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司广州分公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-19)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、公司2005年董事会工作报告; 2、公司2005年监事会工作报告; 3、公司2005年年度决算报告; 4、公司2005年利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 5、续聘会计师事务所议案; 6、修改《公司章程》议案; 7、修改《公司股东大会议事规则》议案; 8、修改《公司董事会议事规则》议案; 9、修改《公司监事会议事规则》议案; 10、《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市天河区林和中路172号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日(2006-03-22)、召开日(2006-03-21)

议题:

《黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案》

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