*ST金洲股东大会召开通知

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《变更住所及修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司召开2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于补充审议子公司出售厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司股权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于公司拟向法院申请预重整的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店24层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店24层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2021年度计提信用减值损失的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于股东延长增持计划实施期限的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦B座25层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告全文及摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2020年度计提信用减值损失的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3、关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》 2、《公司2019年度监事会工作报告》 3、《公司2019年度决算报告》 4、《公司2019年度利润分配方案》 5、《公司2019年年度报告》及其摘要 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
2、《关于增补李书升先生任第八届监事会监事的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东苇路3号九章别墅S1

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、关于增补公司第八届董事会董事的议案
2、关于增补公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、《公司2018年年度报告》及其摘要
6、2019年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案
7、关于开展套期保值业务的议案
8、关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于变更会计政策的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、关于应控股股东提名增补马中文先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、关于《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

议案一、《公司2017年度董事会工作报告》
议案二、《公司2017年度监事会工作报告》
议案三、《公司2017年度财务决算报告》
议案四、《公司2017年度利润分配预案》
议案五、《公司2017年年度报告》及其摘要
议案六、《2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》
议案七、《关于开展套期保值业务的议案》
议案八、《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》
议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、2018年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案
2、关于增补何玉水先生为公司第八届董事会董事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-16)

议题:

一、《关于变更注册资本的》二、《关于修改<公司章程>的》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

议案一、《公司2016年度董事会工作报告》议案二、《公司2016年度监事会工作报告》议案三、《公司2016年度财务决算报告》议案四、《公司2016年度利润分配预案》议案五、《公司2016年年度报告》及其摘要议案六、《2017年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-23)

议题:

议案一、《关于对丰汇租赁有限公司增资暨关联交易的议案》议案二、《2017年度对丰汇租赁有限公司及其子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-16)

议题:

议案一、关于符合公开发行公司债券条件的议案议案二、关于公开发行公司债券的议案议案三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案议案四、关于符合非公开发行公司债券条件的议案议案五、关于非公开发行公司债券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

议案一、《公司2015年度董事会工作报告》议案二、《公司2015年度监事会工作报告》议案三、《公司2015年度财务决算报告》议案四、《公司2015年度利润分配预案》议案五、《公司2015年年度报告》及其摘要议案六、《2016年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-01)

议题:

议案1、关于董事会换届推选董事候选人的议案
议案2、关于董事会换届推选独立董事候选人的议案
议案3、关于监事会换届推选监事候选人的议案
议案4、关于公司更名的议案
议案5、关于修改《公司章程》的议案
议案6、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

议案一、金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案议案二、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案议案三、2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-25)

议题:

1、关于推选夏斌为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-06-01)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案 4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5、关于公司本次交易构成关联交易的议案 6、关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》和《利润承诺补偿协议书》的议案 7、关于公司与募集配套资金认购方签订附条件生效的《股份认购协议》、《利润承诺补偿协议书》的议案 8、关于公司与交易对方签订《<发行股份及支付现金购买资产之协议书>之补充协议》的议案 9、关于公司与募集配套资金认购方签订《<股份认购协议>之补充协议》的议案 10、关于《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 11、关于同意公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司免于要约收购的议案 12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 14、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及评估报告的议案 15、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2004-04-21)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

议案一、《公司2014年度董事会工作报告》议案二、《公司2014年度监事会工作报告》议案三、《公司2014年度财务决算报告》议案四、《公司2014年度利润分配预案》议案五、《公司2014年年度报告》及其摘要议案六、《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-29)

议题:

议案一、《关于东莞市金叶珠宝有限公司对全资子公司增资的议案》议案二、《关于终止对外投资的议案》议案三、《关于终止非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案 3、关于审议《公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)》的议案 4、关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)》的议案 5、关于批准公司2014年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告及财务报表等相关报告的议案 6、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案 7、关于签署《ERG RESOURCES, L.L.C.股权转让和发行的框架协议》的议案 8、关于公司签署附条件生效的正式收购协议的议案 9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、《关于公司未来发展规划的议案》; 2、《关于在云南沿边金融综合改革试验区设立控股子公司的议案》 3、《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司北京总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013年度财务决算报告》 4、审议《公司2013年度利润分配预案》 5、审议《公司2013年年度报告》及其摘要 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《未来三年2014-2016年、股东回报规划》 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 9、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》 10、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 11、审议《关于增补胡凤滨为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-01-30)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日()、召开日(2014-02-07)

议题:

1、《关于在上海设立控股子公司的议案》; 2、《关于在北京设立控股子公司的议案》;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、《关于选举何小敏为公司董事的议案》; 2、《2014 年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层

重要日期: 首次公告(2013-06-18)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1、《关于推选朱要文为公司董事的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》; 4、审议《公司 2012 年度利润分配方案》; 5、审议《公司 2012 年年度报告》及其摘要; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》; 2、《2013 年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-30)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-05)、现场登记日(2013-02-07)、网络投票日(2013-02-17)、召开日(2013-02-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 5、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 6、《关于公司签署<附条件生效的股权转让合同>的议案》 7、《关于公司前次募集资金相关情况的议案》 8、《关于建立募集资金专用账户的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10、《关于公司拟收购5家公司100%股权相关审计、评估及盈利预测报告的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19层

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

1、《对全资子公司贷款提供担保的议案》; 2、《关于为全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司提供担保的议案》; 3、《关于推选王志伟先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司董事会关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-25)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

审议《对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司董事会关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《股东大会议事规则》; 2、审议《董事会议事规则》; 3、审议《薪酬管理制度》; 4、审议《分红管理制度》; 5、审议《监事会议事规则》; 6、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司董事会关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

1、关于董事会换届推选董事的议案; 2、关于监事会换届推选监事候选人的议案; 3、审议《募集资金管理制度》; 4、《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》; 5、《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》 6、《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

重要日期: 首次公告(2012-02-20)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、召开日(2012-03-09)

议题:

1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2011 年度财务决算报告》; 3、审议《公司 2011 年度利润分配方案》; 4、审议《公司 2011 年年度报告》及其摘要; 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》; 7、审议《关于合并报表合并范围发生变更及对 2010 年期初数作出调整的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

重要日期: 首次公告(2012-02-01)、董事会签署日(2012-02-03)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、召开日(2012-02-17)

议题:

1、审议《关联交易管理制度》 2、审议《独立董事工作制度》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金叶珠宝股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

重要日期: 首次公告(2012-01-06)、董事会签署日(2012-01-07)、股权登记日(2012-01-19)、现场登记日(2012-01-20)、网络投票日()、召开日(2012-01-20)

议题:

关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

重要日期: 首次公告(2011-11-21)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

1、关于变更应收款项会计政策、会计估计的议案; 2、关于变更会计师事务所的议案; 3、关于修改《公司章程》的议案; 4、关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案; 5、关于推选邹伟为公司第六届监事会监事的议案; 6、关于推选为公司第六届监事会监事的议案; 7、关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第三十二次（2011年第二次临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

1、审议《公司注册资本变更的议案》；
2、审议《公司经营范围变更的议案》；
3、审议《关于控股股东提请董事会免去董事的议案》；
4、审议《关于设立全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司的议案》；
5、审议《关于增补王志伟先生为公司六届董事会董事的议案》；
6、审议《关于增补成钧先生为公司六届董事会董事的议案》；
7、审议《关于增补陈学志先生为公司六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于增补谢以明先生为公司六届董事会董事的议案》；
9、审议《关于增补张金铸先生为公司六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于增补胡左浩先生为公司六届董事会独立董事的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省伊春市光明青年公寓会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-30)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日(2011-07-04)、召开日(2011-07-04)

议题:

1、审议《深圳九五投资有限公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开2010年（第三十一次）年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《2010年年度报告》及其摘要；
2、审议《2010年度财务决算报告》；
3、审议《2010年度利润分配预案》；
4、审议《2010年度董事会工作报告》；
5、审议《2010年度监事会工作报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开2009年（第三十次）年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、审议《2009 年年度报告》及其摘要；
2、审议《2009 年度财务决算报告》；
3、审议《2009 年度利润分配预案》；
4、审议《2009 年度董事会工作报告》；
5、审议《2009 年度监事会工作报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》；

大会主题: 2010年第2次债权人大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市伊春区通河路200号，伊春市林业艺术剧院

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2010-04-17)、网络投票日()、召开日(2010-04-17)

议题:

对《重整计划草案》中涉及的出资人权益调整事项进行审议、表决（出资人权益调整方案随后另行公告）。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开2008年（第二十九次）年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、审议《2008 年年度报告》及其摘要；
2、审议《2008 年度财务决算报告》；
3、审议《2008 年度利润分配预案》；
4、审议《2008 年度董事会工作报告》；
5、审议《008 年度监事会工作报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》；
7、审议《关于董事会换届的议案》；
8、审议《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开2007年（第二十八次）年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、审议《2007 年年度报告》及其摘要；
2、审议《2007 年度财务决算报告》；
3、审议《2007 年度利润分配预案》；
4、审议《2007 年度董事会工作报告》；
5、审议〈2007 年度监事会工作报告〉；
6、关于《做好公司股票暂停上市相关工作》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第二十七次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2008-01-02)、董事会签署日(2008-01-02)、股权登记日(2008-01-15)、现场登记日(2008-01-15)、网络投票日()、召开日(2008-01-15)

议题:

1、审议关于公司债务重组的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第二十六次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

1、审议关于转让本公司持有的大连日发光明家具有限公司51%股权的议案；
2、审议关于转让本公司持有的大连日发木制品有限公司51%股权的议案；

大会主题: 2006年第25次年度股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第二十五次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议《2006年年度报告》及其摘要；
2、审议《2006年度财务决算报告》；
3、审议《2006年度利润分配预案》；
4、审议《2006年度董事会工作报告》；
5、审议〈2006年度监事会工作报告〉；
6、审议《2007年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司董事会成员变更的议案》。
8、审议《公司监事会成员变更的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第二十四次(2007年第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、审议关于对本公司及子公司资产计提减值准备的议案; 2、审议关于对光明集团沈阳家具有限公司等四户公司应收款项核销坏帐的议案; 3、审议关于对其他应收款核销坏帐的议案; 4、审议关于对应收帐款核销坏帐的议案; 5、审议关于会计差错调整的议案; 6、审议关于对资产报损的议案; 7、审议关于董事会成员变更的议案:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第二十三次（2006年第三次临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2006-11-29)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-24)、网络投票日()、召开日(2006-12-24)

议题:

审议关于修改公司章程的议案；
审议关于大股东光明集团股份有限公司以资抵债的议案；
审议关于圣泉禾实业投资有限公司以资抵债的议案；
审议关于大股东光明集团股份有限公司以无形资产抵偿债务的议案；
审议关于大股东关联方绥芬河市龙泽木业有限公司以资抵债的议案；
审议关于大股东关联方铁力光明厨房家具有限公司以资抵债的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第二十二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2005年年度报告》及其摘要; 2、审议《2005年度财务决算报告》; 3、审议《2005年度利润分配预案》; 4、审议《2005年度董事会工作报告》; 5、审议〈2005年度监事会工作报告〉; 6、审议《2006年度日常关联交易的议案》; 7、审议更换公司独立董事的议案。 8、审议《关于对资产计提减值准备及核销坏帐》的议案 9、审议《关于对大股东及关联方非经营性资金占用计提坏帐准备》的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第二十一次（2006年第一次临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓

重要日期: 首次公告(2006-02-14)、董事会签署日(2006-02-15)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日(2006-03-08)、网络投票日()、召开日(2006-03-08)

议题:

1、审议出让本公司在光明集团哈尔滨家具有限公司中持有的75%股权的议案；
2、审议出让本公司在伊春光明物流贸易有限公司中持有的60%股权的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第二十次（2005年第二次临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日()、召开日(2005-12-19)

议题:

1、审议关于以公积金弥补公司累计亏损的议案；
2、审议关于修改公司《章程》的议案；
3、审议关于修改公司《独立董事议事工作细则》的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 光明集团家具股份有限公司关于召开第十九次（2005年第一次临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓

重要日期: 首次公告(2005-08-06)、董事会签署日(2005-08-09)、股权登记日(2005-09-08)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

1、审议关于公司董事会成员变更的议案；
2、审议关于公司监事会成员变更的议案。

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