云鼎科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年年度财务报告》的议案
5、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于讨论审议公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司购买2024年度董监高责任险的议案
9、关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
10、关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
12、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
13、关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼公司二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于制定《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二层会议中心

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案
2、关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
4、关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司2层会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度财务报告》的议案
5、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6、关于讨论审议公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
7、关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于购买2023年度董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
4、关于讨论审议公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
2、关于公司本次重大资产购买方案的议案
3、关于《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司本次重组不构成关联交易的议案
5、关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案
6、关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
10、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12、关于讨论审议本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
14、关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于增选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案
2、关于增选云鼎科技股份有限公司独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度财务报告》的议案
5、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于2022年度公司向银行及其他机构申请融资的议案
8、关于2022年度关联方为公司提供借款的议案
9、关于讨论审议公司董事2022年度薪酬方案的议案
10、关于讨论审议公司监事2022年度薪酬方案的议案
11、关于购买2022年度董监高责任险的议案
12、关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案
13、关于修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于修改《云鼎科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
16、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
17、关于公司非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)
18、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案
19、关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
20、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
22、关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案
23、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
24、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
25、关于公司与山东能源集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
26、关于提请公司股东大会批准山东能源集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
27、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于讨论审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云鼎科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、逐项审议《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》
2、《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于修改<云鼎科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度财务报告>的议案》
5、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于2021年度公司向银行及其他机构融资的议案》
8、《关于2021年度公司及子公司相互担保的议案》
9、《关于2021年度关联方为公司提供借款的议案》
10、《关于2021年度关联方为公司提供担保的议案》
11、《关于购买2021年度董监高责任险的议案》
12、《关于2021年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、《关于公司控股子公司与关联方签订<技术实施推广协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼公司19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼公司19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
3、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3、《关于讨论审议公司重大资产出售方案的议案》:
4、《关于讨论审议重大资产出售所涉及的审计报告及备考审阅报告的议案》
5、《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、《关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案》
8、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重
12、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
13、《关于讨论审议本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》
14、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产的议案》
15、《关于讨论审议公司本次重大资产出售签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17、《关于新增2020年度公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报告>的议案》
5、《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》
11、《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》
12、《关于购买2020年度董监高责任险的议案》
13、《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》
14、《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<山东地矿股份有限公司监事会议事规则>的议案》
17、《关于制定<山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
18、《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》
19、《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》
20、《关于收购北斗天地股份有限公司53、89%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-10)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-14)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-11)、董事会签署日(2019-08-12)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于选举公司非独立董事的议案》 3、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》; 2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》; 3、《关于<公司2018年度财务报告>的议案》; 4、《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》; 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》; 6、《关于聘请公司2019年审计机构的议案》; 7、《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》; 8、《关于公司及子公司2019年度申请银行贷款额度的议案》; 9、《关于2019年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》; 10、《关于2019年度关联方提供借款额度的议案》; 11.、《关于2019年度关联方提供担保的议案》; 12、《关于向关联方借款展期的议案》 13、《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》; 14、《关于修改公司章程的议案》; 15、《关于资产抵押融资的议案》; 16、《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议书的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2018年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达广场J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》; 2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》; 3、《关于公司重大资产出售方案的议案》; 4、《关于批准重大资产出售所涉及的审计报告及备考审阅报告的议案》; 5、《关于批准本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》; 6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》; 7、《关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案》; 8、《关于<山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 9、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》; 11、《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》; 12、《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》; 13、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》; 14、《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》; 15、《关于公司本次重大资产出售签署附生效条件的相关协议的议案》; 16、《关于继续履行为本次重大资产重组标的公司已提供的担保并由交易对方提供反担保的议案》 17、《关于公司控股股东变更及豁免履行前次重组相关承诺的议案》; 18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达广场J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者并签署相关协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<公司2017年度财务报告>的议案》
4、《关于<公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2018年审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2018年度申请银行贷款额度的议案》
9、《关于2018年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》
10、《关于2018年度向关联方借款预计额度的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、《关于参股设立子公司的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达广场J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于重新选聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》 2、《关于选举公司独立董事的议案》 3、《关于公司对子公司融资进行担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达广场J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-13)、召开日(2018-03-09)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达广场J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》; 2、《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》; 2、《关于变更会计师事务所的议案》; 3、《关于参股设立子公司的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的议案》; 2、《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2016年度财务报告>的议案》 4、《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 7、《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于公司下属公司间相互担保的议案》 9、《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》 2、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 4、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》 5、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》 6、《关于公司及子公司2017年度申请银行贷款额度的议案》 7、《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、《关于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》; 2、《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》; 3、《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》4、《关于审议<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》; 5、《关于山东地矿股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》; 6、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》; 7、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》; 8、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》; 9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》; 10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》; 11、《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》; 12、《关于公司董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》; 13、《关于公司未来股东分红回报规划(2017-2019)的议案》; 14、《关于未来三年公司发展战略规划的议案》; 15、《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审计报告等文件的议案》; 16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》; 17、《关于修订<公司章程>的议案》; 18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》; 19、《关于提请股东大会同意莱州鸿昇矿业投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
2、《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
4、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
5、《关于公司为下属公司担保的议案》
6、《关于全资子公司出售房产的议案》
7、《关于公司购买办公楼的议案》
8、《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2015年度财务报告>的议案》
4、《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
2、《关于公司及子公司 2016 年度申请贷款额度的议案》
3、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-25)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于非公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2014年度财务报告>的议案》
4、《关于<公司2014年度报告正文及摘要>的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2015年审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司及子公司2015年度申请银行贷款额度的议案》
10、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》 2、《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东全额注销股份的议案》 3、《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东组合注销股份的议案》 4、《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全额赠与股份的议案》 5、《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东组合赠与股份的议案》 6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》 7、《关于变更关联交易实施主体的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
2、《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-09)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、《关于全资子公司签订股权转让合同的议案》
2、《关于调整公司2014年度部分担保计划的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1、《关于公司发行短期融资券的议案》
2、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东地矿股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务报告》
4、《公司2013年度报告正文及摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司及子公司2014年度申请银行贷款额度的议案》
10、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》; 2、《关于公司监事会换届选举的议案》; 3、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》; 4、《关于变更公司名称的议案》; 5、《关于修改<公司章程>部分内容的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰复实业股份有限公司董事会秘书处

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日()、召开日(2013-08-05)

议题:

《关于公司注册地址迁移的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务报告》
4、《公司2012年度报告正文及摘要》
5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽水利蚌埠锦江大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日()、召开日(2013-01-21)

议题:

1、《关于公司增加注册资本的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于改选公司董事的议案》 5、《关于更换会计师事务所的议案》 6、《关于改选公司监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽水利蚌埠锦江大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-10)

议题:

1、《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司进行重大资产出售的议案》 3、《关于公司发行股份购买资产的议案》 4、《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》 6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 7、《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》 9、《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市治淮路587号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市治淮路587号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》 2、《公司2011年度监事会工作报告》 3、《公司2011年度报告正文及摘要》 4、《公司2011年度财务报告》 5、《关于公司2011年度利润分配预案的报告》 6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 7、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市锦江宾馆2号会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度财务报告；
3、公司2010年度报告正文及其摘要；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、关于聘请2011年度审计机构的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-02)、董事会签署日(2010-11-02)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1、关于选举何宏满先生为公司第七届董事会董事的议案; 2、关于选举周健先生为公司第七届董事会董事的议案; 3、关于选举钟嘉良先生为公司第七届董事会董事的议案; 4、关于选举李朝辉先生为公司第七届董事会董事的议案; 5、关于选举陈长强先生为公司第七届董事会董事的议案; 6、关于选举陆震虹女士为公司第七届董事会董事的议案; 7、关于选举邓玉林先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 8、关于选举刘银国先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 9、关于选举戴金煊先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 10、关于选举严加德先生为公司第七届监事会监事的议案; 11、关于选举李兰周先生为公司第七届监事会监事的议案; 12、关于公司迁址的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 泰复实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座2206公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度财务报告；
3、公司2009 年度报告正文及其摘要；
4、公司2009 年度利润分配预案；
5、关于聘请2010 年度审计机构的议案；
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
7、关于重新制定公司《关联交易管理办法》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、议案名称：《关于公司更名的议案》；
2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、议案名称：《关于更换公司2009 年度财务审计机构的议案》；
4、议案名称：《关于增补公司监事的议案》；
5、议案名称：《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-27)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-09)、网络投票日()、召开日(2009-07-09)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告; 2、公司2008 年度监事会工作报告; 3、公司2008 年度财务报告; 4、公司2008 年度报告正文及其摘要; 5、公司2008 年度利润分配方案; 6、会计师事务所选聘制度; 7、关于聘请2009 年度审计机构的议案; 8、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-07-29)、现场登记日(2008-07-30)、网络投票日()、召开日(2008-07-30)

议题:

1、关于聘请中和正信会计师事务所的议案; 2、关于聘请中联资产评估有限公司的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206 室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告; 2、公司2007 年度监事会工作报告; 3、公司2007 年度财务报告; 4、公司2007 年度报告正文及其摘要; 5、公司2007 年度利润分配方案; 6、关于聘请2008 年度审计机构的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

1、关于董事会专门委员会换届选举的议案; 2、《泰格生物技术股份有限公司章程(2007年5月30日修订及2007年12月14日修订)》; 3、关于续聘会计师事务所的议案; 4、关于审议《董事会专门委员会实施细则》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日()、召开日(2007-09-17)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案; 2、关于监事会换届选举的议案; 3、《公司章程(2007年5月修订稿)》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告; 2、公司2006年度监事会工作报告; 3、公司2006年度财务报告; 4、公司2006年度报告正文及其摘要; 5、公司2006年度利润分配预案; 6、关于续聘公司2006年度审计机构的议案; 7、关于终止投资年产3000吨维生素C磷酸酯生产线项目的议案; 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理终止投资年产3000吨维生素C磷酸酯生产线项目的相关事宜的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 泰格生物技术股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2007-01-08)、董事会签署日(2007-01-09)、股权登记日(2007-01-17)、现场登记日(2007-01-18)、网络投票日()、召开日(2007-01-18)

议题:

审议《关于更换部分董事的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四通集团高科技股份有限公司五届六次董事会决议暨召开2006年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2006-07-31)、董事会签署日(2006-08-01)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日(2006-08-09)、网络投票日()、召开日(2006-08-09)

议题:

1、关于公司投资5200万元建设年产3000吨维生素C磷酸酯项目生产线的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资相关事宜的议案
3、关于变更公司名称及经营范围的议案；
4、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四通集团高科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部会议室(深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室)

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-07-27)、现场登记日(2006-07-28)、网络投票日(2006-08-02)、召开日(2006-07-28)

议题:

1、《四通集团高科技股份有限公司以资产置换进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四通集团高科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、修改公司章程的议案; 2、修改股东大会议事规则的议案; 3、修改董事会议事规则的议案; 4、关于张群辞去公司独立董事职务的议案; 5、关于改聘公司2005年度审计机构的议案; 6、公司2005年度董事会工作报告; 7、公司2005年度财务报告; 8、公司2005年度报告正文及其摘要; 9、公司2005年度利润分配预案; 10、审议《2005年度监事会工作报告》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四通集团高科技股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-15)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

审议《公司关于用公积金弥补亏损的议案》

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