嘉澳环保:浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇二三年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月 17 日·桐乡

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ......3
2023 年年度股东大会须知 ......5议案一·关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报出的议案 ..7
议案二·浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 ......8
议案三·关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 ......9
议案四·关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 ......10
议案五·关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 ......11
议案六·关于审议 2024 年度财务预算报告的议案 ......12
议案七·关于审议 2023 年度利润分配预案的议案 ......13议案八·关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 ...14
议案九·独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平） ......15
议案十·独立董事 2023 年度述职报告（冀星） ......16
议案十一·独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平） ......17议案十二·关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明的议案 ......18
附件一·2023 年度董事会工作报告 ......19
附件二·2023 年度监事会工作报告 ......22
附件三·2023 年度财务决算报告 ......25
附件四·2024 年度财务预算报告 ......29
2023 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 17
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 5 月 17 日的
9:15-15:00。
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五) 13 时 30 分开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
1、审议《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报出的议案》；
2、审议《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》；
3、审议《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》；
4、审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》；
7、审议《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；
9、审议《独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平）》；
10、审议《独立董事 2023 年度述职报告（冀星）》；
11、审议《独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平）》；
12、审议《关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》；
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。

2023 年年度股东大会须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。
5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票）
议案一
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报
告报出的议案
各位股东：
根据上市规则的要求，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容请参见公司于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
审计报告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
议案二
浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及
其摘要
各位股东：
根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容请参见公司于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年
度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
议案三
关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了 2023 年度董事会工作
报告。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见附件一。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
议案四
关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了 2023 年度工作报告。
本议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见附件二。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
议案五
关于审议 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东：
为使股东了解公司 2023 年度的经营成果和财务状况，公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》编制了《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见附件三。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
议案六
关于审议 2024 年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据国家有关法律、法规的规定，参照本公司上年度的销售、成本、利润等指标，本着量入为出、厉行节约的原则，编制《2024 年度财务预算报告》。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见附件四。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
议案七
关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据《公司章程》第一百七十六条第一项第二款之规定，公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，每一会计年度至少须一次采取现金分红方式，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。
鉴于 2023 年度公司（母公司）的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容请参见公司于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于