高鸿股份:关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-052
大唐高鸿网络股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）对2023 年度日常关联交易进行确认，并对 2024 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司及下属子公司实际生产经营需要，公司向关联方公司采购、销售商品，提供，接受服务，等日常关联交易。公司预计 2024 年度日常关联交易总额为 15,800.00万元，2023 年同类日常关联交易预计总额为 45,000 万元，2023 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 30,438.97 万元。
公司于 2024 年 04 月 27 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于确认
2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联方董事李强先生回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。第十届董事会第一次独立董事专门会议已对该议案先行审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024 年度日常关联交易预计情况具体如下：
合同签订 截 至 目 上年发生
关联交易类别 关联人 关 联 交 易 内 关联交易 金额或预 前 已 发 金额（万
容 定价原则 计 金 额 生 金 额 元）
（万元） （万元）
向关联人销售商品 商品 市场价格 1,000 123.69 18,743.09
向关联人提供劳务 劳务 协议定价 1,000 201.71 999.04
接受关联人提供劳务 国唐汽车有限 劳务 协议定价 500 266.05 -
公司及其下属
单位 商品（汽车配
向关联人采购商品 件 （ 除 发 动 协议定价 8,000 191.01 5,314.60
机）制造）
向关联人销售商品 大唐信服科技 商品 协议定价 1,300 250 325.35
有限公司及其
向关联人提供劳务 下属单位 劳务 协议定价 1,000 326 1,215.52
向关联人销售商品 商品 协议定价 2,000 - 361.45
向关联人提供劳务 中国信息通信 劳务 协议定价 2,000 11.65 2,182.21
向关联人支付借款利息 科技集团有限 借款利息 协议定价 - - 31.85
公司及下属单
向关联人采购商品 位 商品 市场价格
1,000 - 827.13
接受关联人提供劳务 劳务 协议定价 - - 438.73
合计 15,800.00 1,370.11 30,438.97
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联交 关联交易定 预计交易金 实际交易 预计金额与实际发生金
类别 关联方 易内容 价原则 额（万元） 金额（万 额差异较大的原因
元）
向关联人 商品 市场价格 15,000 18,743.09
销售商品 公司向国唐汽车销售商
向关联人 劳务 协议定价 0 999.04 品为订单式，根据实际
提供劳务 国唐汽车有限公 业务需要发生；
接受关联 司及其下属单位 向国唐提供劳务为车路
人提供劳 劳务 协议定价 0 - 云网图一体化解决方案
务 安装售后辅导等服务；
向关联人 商品 协议定价 0 5,314.60
采购商品
向关联人 大唐信服科技有 商品 协议定价 0 325.35
销售商品 限公司及其下属 根据实际业务发生需
向关联人 单位 劳务 协议定价 0 1,215.52 要；未达审批标准
提供劳务
向关联人 商品 协议定价 4,000 361.45
销售商品 根据实际业务发生需
向关联人 劳务 协议定价 4,000 2,182.21 要；未超出预计额度
提供劳务 中国信息通信科
向关联人 技集团有限公司 借款利 公司压缩负债规模，未
支付借款 及下属单位 息 协议定价 16,000 31.85 向其借款；2023 年度归
利息 还上一年度未到期借款
向关联人 商品 市场价格 5,000 827.13 根据业务需要发生，本
采购商品 年度压缩了关联交易
接受关联
人提供劳 劳务 协议定价 1,000 438.73
务
合计 45,000 30,438.9
7
二、主要关联方介绍和关联关系
1.中国信息通信科技集团有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园
法定代表人：鲁国庆
注册资本：3,000,000 万人民币
主营业务：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持有其 100%股权
主要财务数据：2023 年 1-12 月实现营业收入为 5,354,954.07 万元，净利润为
183,969.02 万元。2023 年 12 月 31 日，经审计合并口径，总资产 12,846,124.53 万
元，净资产为 6,056,333.99 万元。
关联关系说明：中国信息通信科技集团有限公司通过其全资企业电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）持有公司 12.86%股权，电信科研院系本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2 款规定，中国信息通信科技集团有限公司视为公司关联人。
2.国唐汽车有限公司
住所：建湖县高新技术经济区南环路 88 号
法定代表人：张新中

注册资本：25,180 万人民币
主营业务：汽车（新能源汽车）及配件、附件的设计、研发、生产、销售；汽车配件（除发动机）制造、销售；城市客车、轻型客车及配件、附件、客车底盘的设计、改装生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批的凭审批文件经营）；汽车旧车及其配件、附件零售；普通货物仓储服务（除危险化学品和易燃易爆品）；钢结构安装（按资质证书经营）；计算机软