亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2024-033
扬州亚星客车股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 4 月 19 日以书面及电子邮件形
式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 29 日以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席宋磊先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车2023 年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案根据公司的实际情况制定，与公司目前的状况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批决策程序符合相关法律、法规规定，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营结果，同意本次计提各项资产减值准备和信用减值准备事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
（六）审议通过《关于 2023 年度部分债权债务核销的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定实施 2023 年度部分债权债务核销行为，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销债权债务，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次部分债权债务核销事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年度部分债权债务核销的公告》。
（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了认真的审核，认为公司 2023 年
度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。监事会对提交的公司 2023 年度
内部控制评价报告无异议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车2023 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《2023 年度社会责任报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《亚星客车2023 年度社会责任报告》。
（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计差错更正事项的决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于前期会计差错更正的公告》。
（十三）审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车2024 年第一季度报告》。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ二四年四月三十日