青山纸业:十届十三次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-026
福建省青山纸业股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会会议
于 2024 年 4 月 19 日发出通知，2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应
参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了
本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》全文
公司 2024 年第一季度报告全文在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
董事会审计委员会认为：公司 2024 年第一季度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确，不存在重大遗漏。同意将2024 年第一季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。
公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。公司各董事及高管人员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年第一季度报告具
体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建
省青山纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
董事 会
2024 年 4 月 29 日