沧州明珠:沧州明珠2023年度董事会工作报告

沧州明珠塑料股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、2023 年概述
报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，密切关注并积极推进各个在建扩产项目的建设，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展力度，在保证各类产品品质的前提下严格成本管理，不断提升行业地位和综合竞争实力。
（一）公司产品投资扩产情况
公司于 2021 年 05 月 19 日披露了《关于投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂
离子电池隔膜项目”的公告》（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-026），公司投资建设年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目，该事项已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过。公司对锂离子电池隔膜产品投资扩产，有利于提高公司锂离子电池隔膜产品的规模效应和市场占有率，增强产品行业竞争力。截至目前，该项目的一条生产线已经投产。
公司于 2021 年 06 月 30 日披露了《关于投资建设“年产 38,000 吨高阻隔尼
龙薄膜项目”的公告》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-029），公司投资建设年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜（BOPA 薄膜）项目，该事项已经公司第七届董事会第十次（临时）会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司对 BOPA 薄膜产品的投资扩产，有利于提高公司 BOPA薄膜产品的产能，以满足市场日益增长的需求，有助于提高公司 BOPA 薄膜产品市场占有率、品牌形象和产品竞争力，符合公司发展规划，对公司的生产经营业绩具有积极影响。
公司于 2021 年 10 月 22 日披露了公司 2021 年非公开发行股票事项，本次非
公开发行募集资金主要用于建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”、“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”。
截至 2024 年 3 月，“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）项目两
条生产线均已投产，沧州募投项目尚在建设中。

公司于 2021 年 5 月 19 日披露了《关于投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂离
子电池隔膜项目”的公告》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-026），该事项已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过，截至本报告期末，该项目中的一条湿法锂离子电池隔膜生产线（年产 1 亿平方米）已经建成投产。
公司于 2021 年 10 月 22 日披露了《关于孙公司投资建设“年产 2 亿平方米
湿 法 锂 离 子 电 池 隔 膜 项 目 ” 的 公 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-049），该事项已经公司第七届
董事会第十五次（临时）会议审议通过；公司于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7
月 6 日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 12 亿平米湿法锂电隔膜项目的议案》，主要投资建设湿法锂离子电池隔膜生产线 8 条及相关配套设施，用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。项目分两期建设，项目一期年产 6 亿平米湿法锂电隔膜，建
设 4 条锂电隔膜生产线及相关配套设施。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21
日披露的《沧州明珠关于投资建设年产 12 亿平米湿法锂电隔膜项目的公告》（公
告 2023-055 号）；公司于 2023 年 11 月经公司总经理办公会审议通过投资建设
年产 5 亿平方米干法锂离子电池隔膜项目的事项，具体内容详见公司于 2023 年
11 月 27 日披露的《沧州明珠关于孙公司投资建设年产 5 亿平米干法锂电隔膜项
目的公告》（公告 2023-101 号），公司上述投资目的主要系公司扩大湿法及干法锂离子电池隔膜产品的产能，进一步提高公司锂离子电池隔膜产品的产能，增强在锂离子电池隔膜行业的竞争力。目前上述项目尚在建设中。
（二）公司非公开发行股票解除限售情况
公司于 2021 年10 月 22 日披露了《沧州明珠 2021 年非公开发行股票预案》，
非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议以及沧州明珠 2021 年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 137,515.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“年产 38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”、“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”、补充流动资金和偿还银行贷款项目。具体内容详见公司于 2021 年 10
月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠 2021年非公开发行股票预案》。
公司于 2022 年 06 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明
珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号），核
准公司非公开发行不超过 425,377,259 股新股，具体内容详见公司于 2022 年 06
月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2022 年 08 月 09 日披露了《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告暨上市公告书摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-059）。公司
本次发行新增股份 254,773,567 股，该部分新增股份已于 2022 年 08 月 10 日在
深圳证券交易所上市，公司股份总数由 1,417,924,199 股增加至 1,672,697,766股。
公司此次非公开发行股份形成的限售股份 254,773,567 股已于 2023 年 02
月 10 日解除限售。
（三）报告期内股份回购事项情况
公司于 2023 年 5 月 31 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 11,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起 6 个月内。
公司于 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 9 日进行了股份回购，通过股份回
购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 24,099,560 股，回购数量占
公司目前总股本的 1.44%，最高成交价为 4.66 元/股，最低成交价为 4.39 元/股，
成交总额为 109,986,450.42 元（不含交易费用）。
公司于 2023 年 6 月 21 日披露了相关激励计划的公告，并经 2023 年第一次
临时股东大会审议通过后，于 2023 年 7 月 13 日披露了《沧州明珠关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的公告》《沧州明珠关于向激励对象首次授予限
制性股票的公告》，本次公司向 202 名激励对象授予 2,335.9060 万股限制性股票，股票来源为上市公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
（四）报告期内股权激励事项情况
报告期内，公司实施了限制性股票股权激励计划，关于本次激励计划的审议及实施情况如下：
1、2023 年 6 月 20 日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过
了《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划，律师出具了相应的法律意见书。本激励计划拟向激励对象授予 2,409.9560 万股公司限制性股票，约占本激励计
划公司股本总额 167,269.7766 万股的 1.44%，其中首次授予 2,394.6060 万股限
制性股票，约占公司股本总额 167,269.7766 万股的 1.43%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 99.36%；预留 15.3500 万股限制性股票，约占公司股本总额 167,269.7766 万股的 0.01%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的0.64%。本次激励对象的范围包括符合条件的公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）人员共 210 人。
2、2023 年 6 月 20 日，公司第八届监事会第八次（临时）会议审议通过了
《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。
3、2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日，公司通过公司官网对本次激励
计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收到
任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023 年 7 月 1 日，公司披露《沧州
明珠监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 7 月 7 日披露了《沧州
明珠关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7 月 12 日，公司分别召开第八届董事会第十三次（临时）会议、
第八届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。
本次具体调整如下：（1）激励对象名单的调整：公司本激励计划首次授予的激励对象中，8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，因此公司本次激励计划首次授予的激励对象由 210 人调整为 202 人；（2）授予数量的调整：鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，