星帅尔:董事会决议公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-032
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十二次会议于2024年4月12日以书面方式发出通知，并于2024年4月22日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司2024年第一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。
《2024年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-034）。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2024年4月22日