日照港:2023年度独立董事述职报告(真虹)

日照港股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（真虹）
作为日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现将本人 2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人真虹，研究生学历，博士学位，取得交通部教授专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导师，上海航研运输咨询服务有限公司法定代表人，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，10次董事会会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极的作用。
参加董事会情况 参加股东
姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次 大会情况
次数 次数 次数
真虹 10 10 0 0 3
（二）出席董事会专门委员会情况
本人在薪酬与考核委员会中担任主任委员，在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任委员职务。本人均按时参加各专门会议，切实履行独立董事的职权，对审议的所有议案均投同意票。报告期内，本人参加各专门委员会情况如下：
薪酬与考核 战略委员会 提名委员会 审计委员会
姓名 委员会 （委员） （委员） （委员）
（主任委员）
真虹 1 1 5 4
公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人作为主任委员，
召集并主持了会议，对公司董事、管理层的薪酬政策进行研究、审议，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
本人按照勤勉尽责的原则，充分发挥在港口行业的专业特长，就港口发展、行业动态等事项积极参与讨论、发表意见；认真履行独立董事职责，有效提高董事会决策效率和质量，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益。
（四）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高管及相关人员保持密切沟通，实地考察公司铁矿石的泊位，了解泊位利用率、海铁联运等业务情况；考察散改集全自动工艺系统，了解公司散改集作业模式、装卸效率等，并为散改集装卸流程等方面提供合理化建议。
在行使职权的过程中，公司能够积极配合本人的工作，保持经常性的沟通，保证我们享有与其他董事同等的知情权，并及时就有关问题认真予以回复，为我们正常履职提供了必要的条件和充分的支持。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极出席 2023 年第三季度业绩说明会，
与投资者保持良好的互动交流；通过电话、邮件等多种途径，回答投资者关注的问题，切实维护中小股东的知情权。
（六）与审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极参加公司管理层、负责审计的会计师召开的沟通会，听取管理层、会计师关于经营业绩情况和审计情况的汇报，确保审计工作的独立性和有效性。
三、独立董事履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，对公司涉及的各类关联交易事项进行事前认可，并在审议过程中发表独立意见，公司董事会、股东大会在审议、表决关联交易事项时，严格遵循中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。报告期内，我们对各项关联交易事项均表
示同意。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露《2022 年度内部控制评价报告》及 4 期定期报告，准确披露相应的财务数据和重要事项。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十三次
会议，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成公司之前的年度审计工作。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
报告期内，公司共召开 5 次提名委员会，完成第七届董
事会换届选举、高级管理人员聘任等工作。本人认为公司董事会提名和聘任的审议程序合法有效，且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事、总经理和高管人员薪酬方案是根
据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合责权利一致的原则，能够体现公司经营目标和业绩与董事、总经理和高管人员收入挂钩的激励约束机制，有利于公司可持续发展。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司能够认真执行《公司章程》和《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》所制定的利润分配政策。本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务
发展规划，公司于 2023 年 5 月 24 日向全体股东按每 10 股
派 0.40 元（含税）发放了 2022 年度现金红利。
为加强对投资者的回报，根据最新监管要求，公司制定《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，并经公司董事会、股东大会审议通过。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司共披露定期报告 4 期、临时公告 56 篇，
所有披露内容均能够做到真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护投资者的合法权益。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，本人对《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》进行审阅，认为该报告真实、准确地反映公司的内控情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。
四、总体评价和建议
2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，
积极出席相关会议，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会及专门委员会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。
2024 年,本人将持续加强学习、提升自身履职能力，忠
实、有效、客观地履行独立董事的职责，提高董事会决策科学性和客观性，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益而努力。