仟源医药:董事、高级管理人员薪酬管理办法(2024年3月)

董事、高级管理人员薪酬管理办法
山西仟源医药集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于以下人员
1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事
2、高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 薪酬结构与发放
第三条 董事薪酬
1、董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪酬标准：
单位：万元/年
职务 基本薪酬 绩效奖励
董事长 60～75 30～40
及副董事长
2、如果公司董事存在兼任高级管理人员的情况，则按孰高原则领取薪酬，不得重复计算；如果公司董事在公司担任其他管理职位者，按照所担任的管理职位领取薪酬；不担任管理职位的董事，不在公司领取薪酬。
3、独立董事在公司领取独立董事津贴（8 万元/年），每半年发放一次，除此
之外不再另行发放薪酬。
4、董事长、副董事长基本薪酬按月平均折算（基本薪酬/12）发放，经营年度结束后，薪酬与考核委员会负责对董事长及副董事长进行考核，核算实际绩效奖励，年度审计结束后发放。
5、董事长及副董事长绩效奖励的 50%与净利润指标挂钩，如果当年度净利润为负，则该部分绩效奖励为零。
董事、高级管理人员薪酬管理办法
6、当年度净利润超过 5,000 万元，且当年净利润较上年度或前年度增长，则再各增加董事长及副董事长当年净利润增长部分 1.5%的绩效奖励。
第四条 高级管理人员薪酬
1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，薪酬标准：
单位：万元/年
职位 基本薪酬 绩效奖励
总裁 60～75 30～40
副总裁、财务总监、 40～60 20～30
董事会秘书、总工程师
2、基本薪酬是高级管理人员的固定薪酬部分，主要考虑职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，按月平均折算（基本薪酬/12）发放。
3、绩效奖励是高级管理人员的浮动薪酬部分，与公司目标完成情况，及个人岗位职责完成情况挂钩；年度考核，年度一次性发放。
第五条 一人兼多职的，按孰高原则领取薪酬，不得重复计算。
第六条 年度内发生职位变动的，则自职务变动生效之日起，根据新的任职
情况，按孰高原则领取薪酬，不得重复计算。
第三章 高级管理人员绩效奖励考核
第七条 高级管理人员绩效奖励主要考核公司净利润指标完成情况及个人分
管业务年度工作目标完成情况，考核权重占比分别为：
职位 净利润增长指标 个人分管业务工作目标
总裁 50% 50%
副总裁、财务总监、 40% 60%
董事会秘书、总工程师
第八条 公司净利润指标考核
当年度净利润为负，该项按零计算。
第九条 当年度净利润超过 5,000 万元，且当年净利润较上年度或前年度增
长，则再增加高级管理人员当年净利润增长部分一定比例的绩效奖励，根据岗位
董事、高级管理人员薪酬管理办法
性质增加绩效奖励比例如下：
1、总裁：增长部分净利润的 1.5%。
2、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师：增长部分净利润 1.2%。
第十条 个人分管业务年度工作完成指标考核的具体 KPI 设置及评价方法由
薪酬与考核委员会另行制定。
第十一条 经营年度结束后，薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行考
核，核算实际绩效奖励，年度审计结束后发放。
第四章 其 他
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公
司的有关规定，代扣代缴个人所得税，各类社会保险及公积金费用、其他国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳部分，剩余部分发给个人。
第五章 附 则
第十三条 本办法经董事会审议并报股东大会通过后执行。
第十四条 本办法解释权归公司董事会。
第十五条 董事及高级管理人员的绩效考核实施细则由公司董事会薪酬与考
核专门委员会制定。
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董事会
二〇二四年三月