*ST深南:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2023-041
深南金科股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日
下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001 会议室。
4、股权登记日：2023 年 5 月 15 日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周海燕
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 66 人，代表股份48,839,229 股，占上市公司总股份的 18.0703％。 其中：
（1）通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,888,629 股，占上市公司总股份
的 16.9786％。
（2）通过网络投票的股东 64 人，代表股份 2,950,600 股，占上市公司总股份
的 1.0917％。
出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）64 人，代表股份 2,950,600 股，占上市公司总股份的 1.0917％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份2,950,600 股，占上市公司总股份的 1.0917％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
提案 1.00 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 46,131,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4551％；反对
2,708,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意242,500股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2187％；反对2,708,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 2.00 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 46,140,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4735％；反对
2,699,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5265％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意251,500股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5237％；反对2,699,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 46,132,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4577％；反对
2,706,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意243,800股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2627％；反对2,706,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 46,120,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4336％；反对
2,718,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5664％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意232,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8628％；反对2,718,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1372％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 5.00 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方
案》
总表决情况：
同意 46,125,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4434％；反对
2,713,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意236,800股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0255％；反对2,713,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9745％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 46,116,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4250％；反对
2,713,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5566％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意227,800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7205％；反对2,713,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9745％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3050％。
提案 7.00 审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
总表决情况：
同意 46,121,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4362％；反对
2,717,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5638％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意233,300股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9069％；反对2,717,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0931％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 46,146,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4874％；反对
2,692,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股份的8.7542％；反对2,692,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.2458％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》
总表决情况：
同意 46,115,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4229％；反对
2,723,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意226,800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6866％；反对2,723,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议
案》
总表决情况：
同意 46,115,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4223％；反对
2,724,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意226,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6764％；反对2,724,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事张彦通先生代表公司全体独立董事作了 2022 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
北京大成（深圳）律师事务所林林律师、彭观萍律师、张莹莹律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二三年五月十九日