大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 珠海派诺科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海派诺科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-14)、
召开日(2024-05-15)
议题:
1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
4、审议《关于2023年度董事会战略委员会工作报告的议案》
5、审议《关于2023年度董事会提名委员会工作报告的议案》
6、审议《关于2023年度董事会审计委员会工作报告的议案》
7、审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》
8、审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
9、审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
10、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
11、审议《关于确认公司2023年度关联交易事项的议案》
12、审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易事项的议案》
13、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
14、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
15、审议《2023年度独立董事述职报告》
16、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
17、审议《关于珠海派诺科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金专项报告的议案》
18、审议《关于公司及的<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>议案》
19、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
20、审议《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信的议案》
21、审议《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信的议案》
22、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 珠海派诺科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海派诺科技股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-20)、
召开日(2024-02-20)
议题:
1、《关于修订公司治理相关制度的议案》
2、《关于拟修订<公司章程>的议案》
