普门科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖彰化路2号普门科技一号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
3、《关于〈公司董事、监事2024年度薪酬方案〉的议案》
4、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于变更公司注册资本及经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
6、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
7、《关于〈公司独立董事2023年度述职报告〉的议案》
8、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
9、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
10、《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖彰化路2号普门科技一号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖彰化路2号普门科技一号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市普门科技松山湖会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
7、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
9、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
11、《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
12、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
13、《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
14、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区松白路1008号15栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区松白路1008号15栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
9、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
11、《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
12、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
13、《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
14、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
17、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于公司终止<2021年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
8、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
13、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-23)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于公司对外投资进行项目建设的议案》
2、《关于提请股东大会授权经营层办理投资相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
7、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳普门科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于深圳普门科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
9、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
11、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
13、《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
14、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
15、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

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