帝奥微股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订及制定部分治理制度的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
7、《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
8、《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
11、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
13、《关于公司<2023年度监事会工作报告>议案》
14、《关于<公司2024年监事薪酬方案>的议案》
15、《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
16、《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》
17、《关于拟对外投资的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
4、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司2023年董事薪酬的议案》
7、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司2023年监事薪酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
11、《关于公司<2023年度日常关联交易预计>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、《关于授权调整使用自有资金购买理财产品的议案》

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